证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-026 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况说明 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司会计政策的相关 规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试， 预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提信用及资 产减值准备。 （二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表内的 2023 年末可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测 试后，计提各类信用及资产减值准备 33,638,492.94 元。明细如下： 单位：元 | 项目 | ...

鉴于公司2023年度可供分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展， 公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、2023 年度利润分配预案 经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，深圳市联建光电股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年归属于母公司所有者的净利润为 8,458,368.86 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-4,166,180,209.12 元，母公司可供 分配利润为-3,969,149,812.50 元。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，未予提取法 ...

深圳市联建光电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 亨安专审字（2024）第 010005 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣 除相关事项》、《深圳交易所股票上市规则（2022 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表， 确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 营业收入扣除情况 专项审核报告 亨安专审字（2024）第 010005 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ————谭骅 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人谭骅，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，现任广 州御银科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2022 年 11 月至今担任 上市公司独立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求。 二、出席会议情况 报告期内，本人任职期间，公司共召开 8 ...

公司治理 - 2024年3月25日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第七届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员议案[3] 人员任职 - 乔建荣任公司总经理[3] - 何浩彬任副总经理兼任董事会秘书[3] - 凌君建任财务总监[3] 人员履历 - 何浩彬曾在珠江钢琴等任职[7] - 凌君建2005年入职，担任多财务职务[7] 人员持股 - 凌君建持股18,000股，占总股本0.0033%[7]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-013 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 网络投票情况：通过网络投票的股东 7 人，代表股份 302,800 股，占上市公 司总股份的 0.0551%。通过网络投票的中小投资者股东 7 人，代表股份 302,800 股，占上市公司总股份的 0.0551%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事乔建荣作为本次股东大会主持人。公 司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次 股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如 下： 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0020 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-015 深圳市联建光电股份有限公司 关于选举监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开职工代表大会，进行第七届监事会职工代表监事的选举。鉴于公司第六届监事 会任期已届满，公司按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经 与会职工代表民主表决，同意选举肖胜超女士担任公司第七届监事会职工代表监 事，关于肖胜超女士的简历详见附件。 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会通过相关议案之 日起三年。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 25 日 职工代表监事简历： 肖胜超女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至 2014 年 6 月于安徽省合肥市 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年3月25日16:30召开[1] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[1] - 与会监事推举陈凤英主持会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[1] - 同意选举陈凤英担任公司第七届监事会主席[1] - 该议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-014 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 3 月 25 日 16:00 在公司会议室召开，会议通知于当日以邮件或书面 送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公 司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。与会董事一致推举谭炜樑先生 主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 经公司董事会成员共同推举，同意选举谭炜樑先生担任公司第七届董事会董事长， 任期与公司第七届董事会任期相同。 谭炜樑先生简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届选 ...