深圳市联建光电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-054 深圳市联建光电股份有限公司 关于转让北京爱普新媒体科技有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"联建光电"或"公司"）于2023年 9月22日召开第六届董事会第二十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审 议通过了《关于转让北京爱普新媒体科技有限公司股权的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、交易概述 湖南巨翼数字科技有限公司 成立日期：2023年09月05日 类型：有限责任公司 注册地：长沙市雨花区左家塘街道桂花路271号湖南省长沙市地方税务局五 分局办公楼101号-773 法定代表人：彭浪 注册资本：5,400万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；广告制作；广告发布；数字广告发布；数字广告设计、代理；数 字广告制作；广告设计、代理；平面设计；数字技术服务；专业设计服务；信息 为进一步推进公司"聚焦主营业务、强化核心能力"的战略方针，全面聚焦 发展公司主营LED显示业务， ...

深圳市联建光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 经审查，我们认为，本次对外担保系因公司转让原有下属子公司股权完成后， 导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供担保的情形，其业务实质为公司 对原合并报表范围内下属子公司提供担保的延续，且本次被动形成对外担保事项 经双方协商一致后由受让主体深圳市融迅达数字科技有限公司实际控制人所控 制的企业深圳市言领数字科技有限公司为上述公司提供的对外担保提供反担保， 本次担保事项风险可控，相关审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的 规定。因此，我们一致同意该被动形成的对外担保事项。 独立董事：夏明会、谭骅 2023 年 9 月 22 日 一、关于转让深圳市联动精准科技有限公司股权的独立意见 因深圳市联动精准科技有限公司经营不善出现亏损，且联动精准主要从事房 地产行业广告投放代理业务，对未来业务的可持续性发展存在一定不确定性。本 次关于深圳市联动精准科技有限公司股权转让事项，系从保护公司及全体股东的 利益角度出发，避免因其盈利能力下滑对公司正常生产经营带来 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-053 深圳市联建光电股份有限公司 关于转让深圳市联动精准科技有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"联建光电"或"公司"）于2023年 9月22日召开第六届董事会第二十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审 议通过了《关于转让深圳市联动精准科技有限公司股权的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、交易概述 为进一步推进公司"聚焦主营业务、强化核心能力"的战略方针，全面聚焦 发展公司主营LED显示核心业务，且因子公司深圳市联动精准科技有限公司（以 下简称"联动精准"或"交易标的"）主要从事房地产行业广告投放代理业务， 近一年内经营不善导致亏损，避免其相关业务后续对公司正常生产经营带来不利 影响，拟对外出售其100%股权。 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产30%，根据有关 法律法规及公司《董事会议事规则》的规定，本次交易需经公司股东大会审议 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-052 公司董事会同意本次股权转让事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让深 圳市联动精准科技有限公司股权的公告》（公告编号：2023-053）。 独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 深圳市联建光电股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议于2023年9月22日14:00在公司会议室召开，会议通知于2023年9月19日以邮件或书 面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯方式表决。本次会议公司应参加会 议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过 了如下事项： ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-056 深圳市联建光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第六届董事会 第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2023 年 10 月 9 日上午 9：15—9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 10 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为50.26亿元，较去年同期增长1.29%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.69亿元，较去年同期大幅增长175.08%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.88亿元，较去年同期下降170.99%[11] - 公司基本每股收益为0.05元，较去年同期增长183.33%[11] - 2023年上半年，公司营业利润为31,720,142.80元，较去年同期增长457.3%[186] - 2023年上半年，公司净利润为30,664,137.13元，较去年同期增长913.6%[186] - 公司2023年上半年实现营业收入50.3亿元，较去年同期增长1.29%[22] - LED显示业务实现营业收入43.1亿元，较去年同期增长12.76%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2694万元，较去年同期实现扭亏为盈[22] - 上半年营业收入为502,591,924.31元，同比增长1.29%；营业成本为356,903,408.90元，同比下降1.82%[26] 业务拓展 - 公司LED显示业务主要应用领域包括中高端指挥监控调度、大数据中心、商场内品牌零售店等[16] - 公司数字营销业务主要服务于房地产领域，拥有腾讯社交广告在多地房地产行业独家代理牌照[17] - 公司LED显示业务采用招投标直销模式和经销商渠道模式，不断开拓部队、政府、金融等细分行业市场[18] - 公司产品线丰富，已实现COB微间距产品规模化量产，并持续深化裸眼3D领先优势[18] - 公司海外本地化服务网络不断提升，已在美国、日本、香港、荷兰等地设立子公司[19] - 公司全面升级欧洲分公司，为全球客户提供更便捷和周到的本地化服务，推进海外市场战略布局[19] - 公司服务网络覆盖全国30多个省市自治区，同时在多个国家及地区设立营销服务中心[20] - 公司提出市场通路由“打猎”向“种地”转型升级，建立并完善经销商服务体系，以客户为中心提供高品质服务[20] 股权及合作 - 华瀚文化承诺36个月内不得转让华瀚文化股权认购的联建光电股份[64] - 远洋传媒承诺12个月内不得转让远洋传媒股权认购的联建光电股份[65] - 励唐营销承诺12个月内不得转让励唐营销股权认购的联建光电股份[67] - 深圳力玛承诺12个月内不得转让认购的联建光电股份[68] - 深圳力玛原股东承诺2015年度净利润不低于3,500.00万元[69] - 深圳力玛原股东承诺2016年度净利润不低于5,500.00万元[69] - 深圳力玛原股东承诺2017年度净利润不低于7,300.00万元[69] 资产负债 - 货币资金在本报告期末为286,470,844.61元，占总资产比例为24.74%，较上年末略有增加[35] - 存货金额为248,032,164.22元，占总资产比例为21.42%，较上年末略有下降[35] - 短期借款为348,000,000.00元，占总资产比例为30.06%，较上年末增加2.27%[35] - 应付职工薪酬为20,117,711.00元，占总资产比例为1.74%，较上年末下降0.77%[37] - 应交税费为9,184,329.97元，占总资产比例为0.79%，较上年末下降0.49%[38]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-050 深圳市联建光电股份有限公司 关于控股股东的一致行动人刘虎军先生被司法拍卖股份 过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次司法拍卖基本情况及过户进展 | 股东名称 | 过户前持有股份 | | 占 总 股本 比 | 过户后持有股份 | 占总股本比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | | 例（%） | 数量（股） | （%） | | | 刘虎军 | | 21,718,240 | 3.96 | 7,352,120 | | 1.34 | 本次过户前后，刘虎军先生持有公司股份情况如下： 公司暂无法得知受让方诸葛承凤在本次过户前后持有公司股份情况。 三、其他说明 1、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人拥有公司股份表决权的股份合 计为91,606,277股，占公司总股本16.68%，不会导致公司实际控制权发生变更，亦不 会对公司生产经营方面造成不利影响； 1 2、公司指定信息披露媒体为 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-045 深圳市联建光电股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议于2023年8月25日14:30在公司会议室召开，会议通知于2023年8月21日以邮件或书 面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯方式表决。本次会议公司 应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式 审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 董事会经审议：认为公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-051 深圳市联建光电股份有限公司 减资暨债权人通知公告 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召 开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议审议，通过了 《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》，根据公司与相关补偿义务 人签订的《盈利预测补偿协议》以及 2017 年年度股东大会的授权，公司以 1 元 的总对价回购补偿义务人合计应补偿的股份数量共 6,975,349 股并予以注销，因 此公司总股本将由 556,089,174 股减少为 549,113,825 股，同时公司注册资本由 55,608,9174 万元人民币变更为 54,911.3825 万元人民币。 公司本次回购注销部分股份导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此（以登报方式）通知债权人， 债权人自本 ...