重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，认真履 行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大 事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行 情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进 行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益，现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议具体情况如下： （一）第五届监事会第十一次会议 本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实 际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2022 年度财务决算报告》； 3、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》； 4、审 ...

二、 2023 年度履职情况 报告期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材料，参与讨论并提出合理建议， 为董事会的科学决策发挥了积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 报告期内，本人出席会议的情况如下： 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事张为群先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 张为群，西南大学计算机与信息科学学院教授 （已退休）。曾先后担任西南 师范大学人工智能研究所副所长、计算机科学系主任，计算机与信息科学学院院长、 软件学院院长、网络教育学院院长，西南师范大学校长助理；西南大学计算机与信 息科 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-030 重庆梅安森科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知（财会[2022]31号，以下简称"《会计准则解释第16号》"），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自2023年1月1日起施行；由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相 应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《会计准则解释第16号》的要 求执行。其他未变更的，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》等 有关规定，公司对中喜会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中喜会计师事务所在资质方面合规有效，履职过程中保持了独立性，勤勉 尽责，公允的表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所基本情况如下： 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业 证书，自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。 2023 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86 人，注册会计师人数为 379 人。 2023 年度末，签 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-023 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度监事会工作报告》。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：3票 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中喜会计师事务所"）基本情况如下： 1、机构信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务 所执业证书，自 2013 年 11 月 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以299,979,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）[3] - 2022年度以总股本188112155股为基数，每10股派发现金股利0.30元，共计派发现金股利5643364.65元，每10股转增6股[144] - 2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2023年6月13日实施完毕[144] - 本年度每10股派息0.23元（含税），分配预案股本基数为299,979,348股，现金分红金额为6,899,525元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[145] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为431,354,854.68元，较2022年增长14.74%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为44,649,464.24元，较2022年增长19.55%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,067,914.16元，较2022年增长32.10%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为49,263,316.80元，较2022年增长391.03%[19] - 2023年基本每股收益为0.1488元/股，较2022年增长19.90%[19] - 2023年稀释每股收益为0.1467元/股，较2022年增长19.85%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为5.59%，较2022年增长0.55%[19] - 2023年末资产总额为1,337,590,929.48元，较2022年末增长10.28%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为843,934,965.47元，较2022年末增长8.72%[19] - 2023年度公司实现营业总收入4.31亿元，同比增长14.74%；归属于上市公司股东的净利润4464.95万元，同比增长19.55%[44] - 2023年公司营业收入合计431,354,854.68元，较2022年的375,935,047.71元同比增长14.74%[53] - 2023年销售费用为66,597,399.36元，同比增长5.81%[65] - 2023年管理费用为24,208,905.38元，同比增长8.86%[65] - 2023年财务费用为5,877,356.45元，同比增长16.92%[65] - 2023年研发费用为34,993,813.64元，同比增长3.00%[65] - 2023年研发人员数量125人，较2022年的119人增长5.04%；研发人员数量占比22.28%，较2022年的22.97%下降0.69%[71] - 2023年研发投入金额34,993,813.64元，占营业收入比例8.11%；2022年研发投入金额33,976,047.51元，占比9.04%；2021年研发投入金额26,805,225.65元，占比8.67%[71] - 2023年经营活动现金流入小计423,033,006.64元，较2022年的338,208,620.73元增长25.08%；经营活动现金流出小计373,769,689.84元，较2022年的328,175,901.69元增长13.89%；经营活动产生的现金流量净额49,263,316.80元，较2022年的10,032,719.04元增长391.03%[72] - 2023年投资活动现金流入小计100,180.00元，较2022年的2,050.00元增长4,786.83%；投资活动现金流出小计41,316,846.45元，较2022年的50,365,698.15元下降17.97%；投资活动产生的现金流量净额 -41,216,666.45元，较2022年的 -50,363,648.15元增长18.16%[72][73] - 2023年筹资活动现金流入小计188,564,155.86元，较2022年的121,000,000.00元增长55.84%；筹资活动现金流出小计137,747,027.66元，较2022年的104,375,713.77元增长31.97%；筹资活动产生的现金流量净额50,817,128.20元，较2022年的16,624,286.23元增长205.68%[73] - 2023年现金及现金等价物净增加额58,863,778.55元，较2022年的 -23,706,642.88元增长348.30%[73] - 投资收益4,784,262.05元，占利润总额比例9.59%，主要系确认的权益法核算的长期股权投资收益[75] - 资产减值 -251,678.80元，占利润总额比例 -0.50%，主要系计提的存货跌价损失和合同资产减值损失[75] - 营业外收入220,787.65元，占利润总额比例0.44%，主要系收到的违约金及处理废料的收入[75] - 营业外支出706,733.68元，占利润总额比例1.42%，主要系滞纳金支出及核销资产的损失[75] - 2023年末货币资金115,338,042.10元，占总资产比例8.62%，较年初增加3.94%，主要因销售货款和银行借款增加[77] - 2023年末应收账款380,620,140.98元，占总资产比例28.46%，较年初增加1.33%，因收入增加[77] - 2023年末存货150,710,513.44元，占总资产比例11.27%，较年初增加1.56%，因订单和在建项目增加使材料采购增长[77] - 2023年末短期借款71,000,000.00元，占总资产比例5.31%，较年初减少4.27%，因归还部分银行借款[78] - 2023年末合同负债36,724,399.83元，占总资产比例2.75%，较年初增加0.97%，因收到客户预付货款增加[78] - 2023年末长期借款99,900,000.00元，占总资产比例7.47%，较年初增加6.23%，因取得长期银行借款增加[78] - 2023年末在建工程17,721,766.89元，占总资产比例1.32%，较年初增加0.42%，因继续建设募投项目[78] - 2023年末应收款项融资14,991,377.00元，占总资产比例1.12%，较年初增加0.31%，因销售商品收到银行承兑汇票增加[78] - 2023年末一年内到期的非流动负债21,159,853.88元，占总资产比例1.58%，较年初增加1.34%，因重分类转入[78] - 2023年公司实现营业总收入4.31亿元，比上年同期增长14.74%[100] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4464.95万元，比上年同期增长19.55%[100] 各季度财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为82,634,110.00元、119,118,267.69元、93,981,049.50元、135,621,427.49元[21] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9,130,033.84元、19,215,276.05元、7,077,943.43元、9,226,210.92元[21] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为8,534,526.41元、18,640,812.32元、5,891,801.78元、11,000,773.65元[21] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为9,664,966.07元、13,915,910.31元、12,861,501.67元、12,820,938.75元[21] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计581,550.08元，2022年为3,989,812.44元，2021年为2,634,031.21元[25] 行业及政策相关 - 2023年度规模以上工业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%[29] - 全国非煤矿山大体3万多座[30] - 力争到2025年，安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升[33] - 国家出台政策支持智慧城市、智慧综合管廊发展，为公司城市管理业务提供良好市场环境[35] - 国家“十四五”期间要实现生态环境新进步、2035年实现生态环境根本好转，环保业务增长空间广阔[98] - 未来智慧城市发展将利用5G、NB - IoT等技术，促进市政设施智慧化[99] 公司业务定位与产品体系 - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，产品应用场景有矿山、环保以及城市管理[29] - 公司在环保业务重点开展环保信息化建设及提供相关产品，将污水处理方案与产品拓展到煤炭客户[34] - 公司是“物联网 +”高新技术企业，是“物联网 + 安全与应急、矿山、城市管理、环保”整体解决方案提供商和运维服务商[36] - 矿山业务形成全链条智能化矿山建设产品体系，涵盖传输通信、网络、数据处理等多类产品[36] - 环保业务产品包括污染源在线监测等业务平台软件、智能一体化污水处理装置等[38] - 城市管理业务针对城市治理、应急管理、综合管廊管线/铁公路隧道领域开发相关产品[38] - 公司产品涵盖物联网技术开发与应用，满足矿山、城市管理、环保各领域应用场景[36] - 矿山业务中工业以太环网系统用于煤矿搭建工业环网和 5G 专网[36] - 矿山业务中 F5G 工业光网系统用于煤矿搭建冗余光网络[36] - 矿山业务中物联网平台用于煤矿各物联感知数据采集、控制下发等[36] - 矿山业务中智能化综合管控平台集成信息化、自动化、数据分析应用等业务[36] - 公司已参与10个国家级项目研发、26个省部级项目研发、5个平台类项目研发，参与制定多项国家标准[45] - 截止报告期末，公司拥有软件著作权325项，有效专利授权共83项，其中39项为发明专利、44项为实用新型专利，拥有211个安标产品认证[45] - 公司电源开发平台输入支持127V、220V、380V、660V、1140V等，输出可按需输出12VDC、18VDC、24VDC不同需求的直流电压[47] - 公司为千余家客户提供智能化安全生产服务[41] - 公司自2015年开始探索智慧/智能矿山的建设之路[41] - 公司掌握专业化运行于矿山场景的多项核心关键技术[45] - 公司拥有质量管理体系等多项认证证书，具备CMMI软件开发成熟度五级认证，属于工信部认证的专精特新“小巨人”企业[46] - 公司打造了“传感器开发平台”等基础软硬件技术平台[46] - 公司形成了前端传感器生产线等多条生产线[48] 各业务线财务数据关键指标变化 - 安全生产监控行业2023年营业收入407,705,599.52元，占比94.52%，同比增长18.10%[53] - 环保行业2023年营业收入11,938,914.29元，占比2.77%，同比减少43.27%[53] - 矿山产品2023年营业收入401,626,342.92元，占比93.11%，同比增长19.22%[53] - 晋蒙区域2023年营业收入124,898,876.88元，占比28.96%，同比增长21.78%[53] - 陕甘宁区域2023年营业收入56,825,499.99元，占比13.17%，同比减少26.40%[53] - 新疆区域2023年营业收入38,917,268.68元，占比9.02%，同比增长375.63%[53] - 直销2023年营业收入312,164,383.69元，占比72.37%，同比增长3.28%[54] - 非直销2023年营业收入119,190,470.99元，占比27.63%，同比增长61.75%[54] - 安全生产监控行业2023年毛利率41.33%，较上年同期减少0.46%[57] - 安全生产监控系统销售量为503套，同比增长7.02%；生产量为514套，同比增长11.02%；库存量为107套，同比增长10.38%[58] - 监控设备及零部件销售量为208,756个，同比增长8.28%；生产量为209,830个，同比增长9.26%；库存量为12,009个，同比增长9.82%[58] - 监测监控行业营业成本2023年为245,706,952.72元，同比增长

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-027 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议决定于2024年5月15日（星期三）下午14:30召开公司2023年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月23日召开的第五届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 二Ｏ二三年度 审 计 报 告 中喜财审 2024S01189 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-83 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S01189 号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制评价报告 重庆梅安森科技股份有限公司 2023年年度内部控制评价报告 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年01月01日至2023年12月31日期间（内 部控制评价报告基准日为2023年12月31日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...