公司业务进展 - 公司参股子公司知与行已向市场推出多个型号的稀疏相控阵卫星通信地面接收终端产品 [1] - 相关产品可灵活适配车辆、船舶、飞行器等移动载体 [1] - 产品应用场景有效覆盖矿山、隧道、海洋、应急、野外勘测等无5G信号覆盖的区域 [1] 业务发展现状与规划 - 相关业务的商业推广目前尚在进行中 [1] - 知与行未来仍将以卫星通信为核心发展方向 [1] - 公司将持续跟踪行业发展态势，从终端产品研发推广和运营服务两端发力，积极参与卫星通信网络建设 [1]

公司技术能力与产品现状 - 公司软件产品已具备接入DeepSeek、元宝、豆包、通义千问等AI能力 [1] - 公司能为客户提供AI能力的私有化部署和公网服务 [1] 公司对行业动态的响应 - 公司已关注到蚂蚁集团发布的全模态通用AI助手“灵光” [1] - 公司将持续关注行业动态和技术进步 [1] - 公司将结合最新人工智能技术为客户开发、定制相关产品 [1]

公司AI产品进展 - 公司针对矿山智能化需求 基于SPG矿山安全大模型已开发出SPG工业智能体开发平台 [2] - 相关产品方案目前正处于应用推广阶段 [2] 商业前景与不确定性 - 相关产品的商业推广可能存在一定不确定性 [2]

股价表现与资金流向 - 11月19日盘中股价下跌2.29%，报12.80元/股，成交额2356.97万元，换手率0.67%，总市值39.42亿元 [1] - 主力资金净流出365.15万元，特大单卖出181.16万元占比7.69%，大单买入256.67万元占比10.89%卖出440.66万元占比18.70% [1] - 今年以来股价下跌12.75%，近5个交易日下跌4.97%，近20日上涨3.14%，近60日下跌15.18% [2] 公司基本情况 - 公司位于重庆市九龙坡区，成立于2003年5月21日，2011年11月2日上市 [2] - 主营业务为物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务 [2] - 主营业务收入构成：矿山产品96.32%，其他(补充)2.92%，非矿山产品0.76% [2] 行业与概念板块 - 所属申万行业为计算机-计算机设备-安防设备 [2] - 概念板块包括污水处理、节能环保、小盘、乡村振兴、核电等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入3.17亿元，同比减少9.80% [2] - 2025年1-9月归母净利润3959.47万元，同比减少14.49% [2] 股东与分红情况 - 截至9月30日股东户数2.43万，较上期减少1.89%，人均流通股11178股，较上期增加9.31% [2] - A股上市后累计派现1.05亿元，近三年累计派现2161.72万元 [3] - 截至2025年9月30日，华夏稳增混合（519029）退出十大流通股东之列 [3]

公司治理 - 公司于2025年11月13日召开第六届第十次董事会会议，审议了包括修订《董事会议事规则》在内的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于安全生产监控业务，占比97.08%，其他业务收入占比2.92% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为13.42元，市值为41亿元 [1]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作，保护投资者权益[2] - 投资者关系管理原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4][5] - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，证券部负责具体工作[6] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识、沟通协调等素质技能[8] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[10] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[12] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[12] - 公司设立投资者联系电话等并在定期报告公布相关信息[12][13] - 公司加强投资者网络沟通渠道建设和运维[13] 股东权益支持 - 公司为股东参加股东会提供便利并支持投资者合法权益活动[14][21] 活动记录与信息披露 - 投资者关系活动结束后及时编制记录表并刊载，含活动参与人员、时间等内容[15] - 公司开展投资者关系管理活动以已公开披露信息交流，不泄露未公开重大信息[15] 说明会要求 - 当年现金分红水平未达规定等情形时召开投资者说明会[18] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，说明公司多方面情况[19] - 股东会审议现金分红方案前，与中小股东沟通交流并答复问题[19] 调研管理 - 公司接受调研时妥善接待并履行信息披露义务，不违法违规[22] - 接受调研时要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书[22] - 建立接受调研的事后核实程序，处理文件问题及未公开重大信息泄露情况[23] 互动易平台管理 - 公司通过互动易平台与投资者交流，答复已披露信息提问[27] - 互动易平台行为不替代信息披露义务，不回复未公开重大信息提问[27] - 公司整理重要或具普遍性问题及答复并在互动易平台显著刊载[28] - 公司在互动易平台发布信息谨慎、理性、客观，以事实为依据[28] - 公司在互动易平台发布信息不与依法披露的信息冲突[28] - 公司在互动易平台发布信息不涉及违反公序良俗、损害社会公共利益等不宜公开信息[29] - 公司不在互动易平台对股票及其衍生品种价格作出预测或承诺[29] - 互动易平台信息受市场质疑且涉及股票交易异常波动时及时披露信息[29] - 证券部是互动易平台信息发布和问题回复对口管理部门[29] - 董事会秘书负责审核互动易平台发布或回复的信息[29] 制度实施与解释 - 本制度经董事会审议通过后实施，修改时亦同[32] - 本制度由董事会负责解释[32]

提名委员会组成 - 提名委员会由三名委员组成，两名委员为独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由独立董事担任，董事会选举产生[5] 任职与选任 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] - 审查独立董事候选人任职资格[7] - 董事等选任前一至两个月提建议和材料[9] 会议相关 - 会议档案保存不少于10年[13] - 提前三日通知委员并提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议表决一人一票，成员过半数通过[13]

管理层设置 - 公司设总经理一人，副总经理若干人，总经理每届任期不超过三年，可连聘连任[2] 会议安排 - 总经理办公会议一般每半年召开一次，特定情形下三日内召开临时会议[10] 记录保存 - 一般的总经理办公会议记录保存10年[11] 报告要求 - 总经理需向董事长或指定董事报告公司年度计划实施等情况[14] - 总经理按要求报告重大合同等情况并保证真实性，5日内报告工作[14] 细则说明 - 工作细则依国家法律及《公司章程》执行，“以上”“以内”含本数[16] - 细则自董事会审议通过后实施修改，由董事会负责解释[16]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[8] - 公司应在上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[8] - 公司应在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[8] - 公司第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 业绩预告情形 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内预告[11] - 净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上需进行业绩预告[11] - 利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元需进行业绩预告[11] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应当经会计师事务所审计[11] - 半年度报告中的财务会计报告拟进行利润分配（仅现金分红除外）等两种情形必须审计[11] - 季度报告中的财务资料无须审计，除非另有规定[11] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[9] - 董事和高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，有异议应发表意见并陈述理由[9] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人权益变动或收购应及时通知公司[43] - 公司的股东、实际控制人持有公司5%以上股份情况发生较大变化应告知公司[44] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应告知公司[44] 信息披露流程 - 重大信息董事、高管应报董事长和董秘，部门和下属公司负责人报董秘[19] - 董事会秘书收到材料评估审核，需披露则组织起草文件交董事长审定[20] - 信息公开披露前，董事会应询问重大事件情况，闭会时董事长审核公告[20] - 董事会秘书将审定、审批文件向深交所报送并披露[20] 信息披露管理 - 证券部是信息披露事务管理职能部门，由董事会秘书担任负责人[21] - 董事会秘书负责组织协调信息披露，有权参加相关会议了解公司情况[21] - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[21] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并改正问题[22] 资料保存期限 - 相关信息披露义务人保管已披露信息相关资料原件期限不少于10年[20] - 董事、高级管理人员履职相关文件资料由证券部保存，期限不少于10年[24] - 公司信息披露文件及公告保存期限不少于10年[39] 信息保密与豁免 - 应保密信息为法律法规及制度规定应披露信息，相关人员有保密义务[26] - 信息披露暂缓与豁免由董事会统一领导，董事会秘书组织协调[30] - 信息披露义务人认为信息可暂缓、豁免披露，应向证券部提交书面申请[30] - 信息涉及国家秘密应豁免披露，不得泄露国家秘密[31] - 信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[31] 财务信息管理 - 公司财务信息披露前执行财务管理、会计核算内控及保密制度[33] - 董事会负责财务管理和会计核算内控制定执行，内部审计部检查监督[33] 报告编制与披露 - 定期报告编制后经审计委员会审核、董事会审议，由董事会秘书组织披露[35] - 临时报告由证券部组织编制，审核后报董事长签发披露，需通报董高人员[36] 投资者关系管理 - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训并通报给持股5%以上的股东[47] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[37] - 证券部负责投资者关系活动档案工作[37] - 投资者等特定对象到公司现场参观实行预约制度[37] - 业绩说明会应采取网上直播方式并事先公告[37] 监管文件处理 - 公司收到监管部门文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告[45]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理责任与保密 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 未经批准或授权，任何部门和个人不得泄露内幕信息[3] - 内幕信息公开前，公司应填写知情人档案并告知保密义务[9] 档案管理 - 重大事项进程备忘录需记载情况，相关人员签名确认[11] - 重组有重大调整等情况需补充提交知情人档案[12] - 重大事项需向深交所报送内幕信息知情人档案[12][13] - 内幕信息登记备案有流程[14] - 知情人档案及备忘录至少保存十年，公开披露后五日内报送[15] 违规处理 - 内幕信息知情人应控制范围，不得泄露或利用信息[18] - 提供未公开信息需备案并签保密协议[20] - 发现违规应核实追责，二日内报送监管部门[21] - 股东等擅自泄露信息，公司保留追责权利[22] - 证券服务机构等违规，公司视情况处理并保留追责权利[22]