北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 2 月 18 日召 开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2、公司 2025 年 1 月 24 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《重庆 梅安森科技股份有限公司第五届 ...

人事变动 - 公司第五届监事会任期届满进行职工代表监事换届选举[1] - 2025年2月18日选举陈瑜为第六届监事会职工代表监事[1] - 陈瑜将与2名股东代表监事组成第六届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 陈瑜1973年11月出生，毕业于重庆工商大学外贸英语系[4] - 陈瑜有相关工作履历，未持股，符合任职条件[4]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-017 重庆梅安森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 2 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式举 行。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长马焰先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-021 重庆梅安森科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届 选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第 六届董事会独立董事的议案》，选举产生公司非独立董事 4 人，独立董事 3 人， 共 7 人组成公司第六届董事会。同日，召开了第六届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举产生公司董事长 1 名。 现将公司董事会换届选举的情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：马焰、胡世强、郑海江、刘航 独立董事：杨安富、程源伟、曹龙汉 上述 7 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 董事长：马焰 上述人员最近三十六个月内均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 深 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-018 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董 事会第一次会议通知于2025年2月18日以书面形式发出，会议于2025年2月18日在 公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七 人。本次会议由董事马焰先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，选举马焰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告 附件） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 2、审议通过《关 ...

监事会选举 - 2025年2月18日股东大会选举胡慧平、罗方红为股东代表监事，与陈瑜组成第六届监事会[2] - 同日监事会会议选举胡慧平为监事会主席[2] 人员变动 - 谢兴智因任期届满不再担任监事会主席，继续担任其他职务[4] 股份情况 - 谢兴智持有公司股份2,562,080股，承诺每年转让不超25%[5] - 胡慧平、罗方红、陈瑜未持有公司股份[8][9][10] 任期规定 - 股东代表和职工代表监事任期均为三年[3] - 第六届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[3]

人事变动 - 2025年2月18日公司聘任胡世强为总经理等，任期三年[1] - 公司完成换届选举，周和华等部分高管届满离任[3] 股权情况 - 周和华持股1,894,208股，金小汉持股701,660股等[4] - 胡世强持股134,940股，占总股本0.04%[7] - 郑海江持股291,200股，占总股本0.10%[8] - 冉华周持股374,400股，占总股本0.12%[9] - 林键未持有公司股票[11] 人员信息 - 董事会秘书冉华周通讯地址及电话[2][3] - 证券事务代表林键通讯地址及电话[3] - 胡世强等任职资格符合规定[7][8][10][11]

纪要涉及的公司 梅安森 纪要提到的核心观点和论据 - **矿山安全大模型特点**：由梅安森与上海人工智能研究院联合研发，结合十年矿山业务探索与先进人工智能技术，具备多模态、强理解、高性能以及完整工具链等特点，支持多模态输入，能深度学习训练，通过分开训练和推理模式保证低成本高效执行，还提供完善工具链支持快速构建智能化应用[2][4] - **矿山安全大模型应用场景**：已在多个煤矿广泛应用，内置49类视频识别场景、42类数据分析场景、20类人员3D处理场景、31类作业活动场景等，满足不同煤矿差异化需求[2][5] - **大模型与小模型结合优势**：提供可伸缩架构，解决不同煤矿灾害类型带来的管理内容和生产工艺差异问题，确保智能化应用快速落地，为终端用户提供开发工具套件，提升数据处理能力[2][6] - **矿山安全大模型平台功能**：针对风险隐患管控，支持OT、IT等数据接入，具备强大视频识别能力，覆盖49个视频识别类别，在人员3D处理、作业活动监控等方面成效显著[2][7] - **矿场AI技术应用流程**：应用前进行需求调研，以菜单形式提供可落地AI场景和方案，如智能瓦斯抽采系统已在多矿场使用，实现全流程管理，赋能传统子系统，提高运营效率[2][9] - **AI技术解决矿井人员招聘问题**：开发辅助工具和平台，如智慧大脑装置，通过语音交流提高作业效率，降低设备使用门槛[2][10] - **AI技术在煤矿安全中的规划**：将所有权限软件产品接入煤矿安全大模型，每个系统带智能功能，还将deepfake能力与大模型深度融合，降低使用AI难度[11] - **煤矿企业对AI技术反应及挑战**：诉求高涨，但行业内逻辑场景接受度不如成熟信息化系统，需加强技术交流培训，市场推广中需清晰讲解展示AI能力[2][12] - **AI智能产品市场反应**：市场诉求和反应强烈，但推广中存在认知问题，需详细解释展示能力[2][13] - **矿山安全领域竞争格局**：市场上有依托图像识别技术和使用大模型语音调度能力的厂商，梅安森以大模型进行矿山安全管理处于领先地位，解决方案在风险管控等方面优势显著[15] - **矿山大模型项目实施周期和价格**：实施周期根据矿山规模分为小型一个月、中型两个月、大型三个月；中小规模矿山费用200万 - 500万，大型矿山约1000万[16][17] - **大模型对矿山降本增效作用**：通过智能化识别减少钻场、运输和调度中心人员，提高工作效率，降低人力成本，某些项目减少20% - 50%以上人力成本[18][19] - **AI技术应用经济效益**：2024年通过精细化管理和智能化技术，毛利率小幅度增长，预计2025年再提高1 - 2个百分点[21] - **公司商业模式及收费方式**：采用私有化部署和公网运营环境两种服务模式，公网服务向小矿收取年费或固定服务费，本地部署向大矿销售软硬件，还提供免费试用[23][24] - **公司重点发力方向**：自由化部署模式是重点发力方向，该模式规模大、应用场景广，能体现产品功能多样性，适合处理敏感数据[25] - **下游需求及订单情况**：大模型2024年刚推出不到一个季度，订单数量不多但市场反响良好，目前处于推广阶段，年前有四个项目，年后咨询客户多但未形成具体订单[26] - **数据在矿山安全领域的重要性**：数据是重要竞争力，公司有专门的数据治理产品和数据中台软件，可将数据资产化，满足矿山数据管理需求[27] - **公司在物联网及安全领域规划**：探索利用AI能力处理物联网感知数据并进行异常分析，目前主要集中在分析感知数据，未深入推进[28] - **公司未来发展规划**：主要业务分为AI矿山解决方案、军工项目、卫星通信系统，AI矿山已深入推进，军工项目2025年预计落地订单，卫星通信聚焦地面接收及延伸业务[29] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司进行了年轻化改组，新董事会制定三年规划，目标是将主营业务收入从6亿元提升至10亿元，还对现有资产进行盘整以实现轻量化，聚焦对市值有影响力的投资方向[3] - DeepTech加入后短期内难以通过提价显著提升软件毛利率，公司注重为客户提供更多功能，提高满意度和粘性，实现持续复购和支持维护费收入[22]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 [2025]海字第 005 号 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 电话：(010)65219696 传真:(010) 88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 [2025]海字第 005 号 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称为"公司"、"梅安森"或"发行人"）委托，作为发行人 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章和规范性文件 及中国证监会的有关规定，就发行人本次发行事宜出具本法律意见书 ...

股票发行 - 向特定对象发行股票价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过23,255,813股，占发行前公司总股本的7.63%[10] - 募集资金总额不超过18,000.00万元，净额用于补充流动资金[12] - 发行对象为公司实际控制人马焰先生，构成关联交易[9][13] - 控股股东持股比例将提升至21.40%（按发行数量上限测算）[14] 财务数据 - 报告期内主营业务综合毛利率分别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，整体呈上升态势[24] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为36,829.88万元、338,274.17万元、43,914.86万元和49,054.82万元[25] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,163.65万元、11,771.87万元、15,071.05万元和18,043.30万元[26] - 2024年1 - 9月安全生产监控行业收入34151.14万元，占比99.64%[118] - 2024年1 - 9月矿山产品收入34074.99万元，占比99.42%[120] - 2024年1 - 9月晋蒙区域收入11560.49万元，占比32.85%[121] - 2024年9月30日固定资产账面价值15965.56万元[129] - 2024年9月30日在建工程合计2892.53万元[130] - 2024年9月30日无形资产账面价值为2637.13万元[132] 股权结构 - 截至2024年9月30日，马焰持股4,693.57万股，持股比例15.42%[42] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份持股数量4,964.77万股，持股比例16.31%；无限售条件股份持股数量25,469.43万股，持股比例83.69%[41] 产品与技术 - 2024年与上海人工智能研究院基于昇腾AI底座合作开发完成SPG矿山安全大模型[97] - 智能化矿山综合管控平台形成“5个1 + N”整体架构[100] - 开发基于矿井的废水处理系统，采用磁混凝水体净化处理装置[103] 业务策略 - 围绕煤矿、非煤矿山安全生产，推进矿山智能化建设业务，收缩智慧城市和环保业务资源投入[169] - 加强人才队伍建设，实施“优才计划”，开展技能竞赛和人员培训[169] - 加强研发投入和技术创新，实施课题本制度[169] - 加强销售服务一体化建设，针对不同区域制定差异化销售策略和考核政策[170] 其他 - 公司及其控股子公司累计获得专利授权81项，其中发明专利46项、实用新型专利35项[137] - 公司及其控股子公司共登记并获得授权软件著作权368项[138] - 公司有涉案金额超1000万元重大未决诉讼1项[197]