公司治理 - 2025年12月1日召开第二次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后章程规定董事会职工代表董事名额为一名[2] 人事变动 - 2025年12月1日职工代表大会选举刘航为第六届董事会职工代表董事[2] - 刘航现任研发事业部总经理，持股489,400股，占总股本0.16%[6] - 选举后第六届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[2]

会议信息 - 股东大会于2025年12月1日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] 股东情况 - 出席股东大会股东及代表155人，代表有表决权股份50,177,020股，占比16.4340%[3] - 出席现场会议股东及代表5人，代表有表决权股份48,724,820股，占比15.9584%[3] - 参加网络投票股东150人，代表有表决权股份1,452,200股，占比0.4756%[4] - 出席会议中小股东及代表150人，代表有表决权股份1,452,200股，占比0.4756%[4] 股份数据 - 公司总股本308,005,068股，回购股份2,680,900股，本次有表决权股份总数305,324,168股[4] 议案表决 - 《关于增加公司注册资本的议案》同意50,092,720股，占比99.8320%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意50,083,820股，占比99.8143%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意50,085,120股，占比99.8168%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意50,077,220股，占比99.8011%[9] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意50,076,320股，占比99.7993%，中小股东同意1,351,500股，占比93.0657%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意50,085,720股，占比99.8180%，中小股东同意1,360,900股，占比93.7130%[15] - 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》同意50,088,720股，占比99.8240%，中小股东同意1,363,900股，占比93.9196%[16] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》同意1,357,200股，占比93.4582%，中小股东同意占比相同[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》反对63,500股，占比0.1266%，中小股东反对占比4.3727%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》反对56,000股，占比0.1116%，中小股东反对占比3.8562%[15] - 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》反对56,000股，占比0.1116%，中小股东反对占比3.8562%[16] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》反对62,900股，占比4.3314%，中小股东反对占比相同[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》弃权37,200股，占比0.0741%，中小股东弃权占比2.5616%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》弃权35,300股，占比0.0704%，中小股东弃权占比2.4308%[15]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于12月1日14:30召开，召集人为董事会，会议通知于11月14日披露[5] - 出席股东大会的股东及授权代表共155名，持有表决权股份50,177,020股，占比16.4340%[7] 股份数据 - 公司总股本308,005,068股，回购股份2,680,900股，有表决权股份总数305,324,168股[7] 议案表决情况 - 《关于增加公司注册资本的议案》同意50,092,720股，占比99.8320％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意50,083,820股，占比99.8143％[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意50,085,120股，占比99.8168％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意50,077,220股，占比99.8011％[17] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意50,095,720股，占比99.8380％[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意50,091,120股，占99.8288％，反对56,600股，占0.1128％，弃权29,300股，占0.0584％[23] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意50,087,820股，占99.8222％，反对56,600股，占0.1128％，弃权32,600股，占0.0650％[25] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意50,076,320股，占99.7993％，反对63,500股，占0.1266％，弃权37,200股，占0.0741％[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意50,085,720股，占99.8180％，反对56,000股，占0.1116％，弃权35,300股，占0.0704％[30] - 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》同意50,088,720股，占99.8240％，反对56,000股，占0.1116％，弃权32,300股，占0.0644％[32] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》同意1,357,200股，占93.4582％，反对62,900股，占4.3314％，弃权32,100股，占2.2104％[34] 议案通过情况 - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》获表决通过[24] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》获表决通过[27] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获表决通过[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获表决通过[31]

公司业务与产品 - 公司参股子公司知与行主要产品为稀疏相控阵卫星通信地面接收终端 [1] - 该产品可灵活适配车辆、船舶、飞行器等移动载体 [1] - 产品应用场景旨在有效覆盖矿山、隧道、海洋、应急、野外勘测等无5G信号覆盖的区域 [1] 业务进展状态 - 目前相关业务商业推广尚在进行中 [1]

公司业务进展 - 公司参股子公司知与行已向市场推出多个型号的稀疏相控阵卫星通信地面接收终端产品 [1] - 相关产品可灵活适配车辆、船舶、飞行器等移动载体 [1] - 产品应用场景有效覆盖矿山、隧道、海洋、应急、野外勘测等无5G信号覆盖的区域 [1] 业务发展现状与规划 - 相关业务的商业推广目前尚在进行中 [1] - 知与行未来仍将以卫星通信为核心发展方向 [1] - 公司将持续跟踪行业发展态势，从终端产品研发推广和运营服务两端发力，积极参与卫星通信网络建设 [1]

公司技术能力与产品现状 - 公司软件产品已具备接入DeepSeek、元宝、豆包、通义千问等AI能力 [1] - 公司能为客户提供AI能力的私有化部署和公网服务 [1] 公司对行业动态的响应 - 公司已关注到蚂蚁集团发布的全模态通用AI助手“灵光” [1] - 公司将持续关注行业动态和技术进步 [1] - 公司将结合最新人工智能技术为客户开发、定制相关产品 [1]

公司AI产品进展 - 公司针对矿山智能化需求 基于SPG矿山安全大模型已开发出SPG工业智能体开发平台 [2] - 相关产品方案目前正处于应用推广阶段 [2] 商业前景与不确定性 - 相关产品的商业推广可能存在一定不确定性 [2]

股价表现与资金流向 - 11月19日盘中股价下跌2.29%，报12.80元/股，成交额2356.97万元，换手率0.67%，总市值39.42亿元 [1] - 主力资金净流出365.15万元，特大单卖出181.16万元占比7.69%，大单买入256.67万元占比10.89%卖出440.66万元占比18.70% [1] - 今年以来股价下跌12.75%，近5个交易日下跌4.97%，近20日上涨3.14%，近60日下跌15.18% [2] 公司基本情况 - 公司位于重庆市九龙坡区，成立于2003年5月21日，2011年11月2日上市 [2] - 主营业务为物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务 [2] - 主营业务收入构成：矿山产品96.32%，其他(补充)2.92%，非矿山产品0.76% [2] 行业与概念板块 - 所属申万行业为计算机-计算机设备-安防设备 [2] - 概念板块包括污水处理、节能环保、小盘、乡村振兴、核电等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入3.17亿元，同比减少9.80% [2] - 2025年1-9月归母净利润3959.47万元，同比减少14.49% [2] 股东与分红情况 - 截至9月30日股东户数2.43万，较上期减少1.89%，人均流通股11178股，较上期增加9.31% [2] - A股上市后累计派现1.05亿元，近三年累计派现2161.72万元 [3] - 截至2025年9月30日，华夏稳增混合（519029）退出十大流通股东之列 [3]

公司治理 - 公司于2025年11月13日召开第六届第十次董事会会议，审议了包括修订《董事会议事规则》在内的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于安全生产监控业务，占比97.08%，其他业务收入占比2.92% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为13.42元，市值为41亿元 [1]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作，保护投资者权益[2] - 投资者关系管理原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4][5] - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，证券部负责具体工作[6] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识、沟通协调等素质技能[8] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[10] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[12] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[12] - 公司设立投资者联系电话等并在定期报告公布相关信息[12][13] - 公司加强投资者网络沟通渠道建设和运维[13] 股东权益支持 - 公司为股东参加股东会提供便利并支持投资者合法权益活动[14][21] 活动记录与信息披露 - 投资者关系活动结束后及时编制记录表并刊载，含活动参与人员、时间等内容[15] - 公司开展投资者关系管理活动以已公开披露信息交流，不泄露未公开重大信息[15] 说明会要求 - 当年现金分红水平未达规定等情形时召开投资者说明会[18] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，说明公司多方面情况[19] - 股东会审议现金分红方案前，与中小股东沟通交流并答复问题[19] 调研管理 - 公司接受调研时妥善接待并履行信息披露义务，不违法违规[22] - 接受调研时要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书[22] - 建立接受调研的事后核实程序，处理文件问题及未公开重大信息泄露情况[23] 互动易平台管理 - 公司通过互动易平台与投资者交流，答复已披露信息提问[27] - 互动易平台行为不替代信息披露义务，不回复未公开重大信息提问[27] - 公司整理重要或具普遍性问题及答复并在互动易平台显著刊载[28] - 公司在互动易平台发布信息谨慎、理性、客观，以事实为依据[28] - 公司在互动易平台发布信息不与依法披露的信息冲突[28] - 公司在互动易平台发布信息不涉及违反公序良俗、损害社会公共利益等不宜公开信息[29] - 公司不在互动易平台对股票及其衍生品种价格作出预测或承诺[29] - 互动易平台信息受市场质疑且涉及股票交易异常波动时及时披露信息[29] - 证券部是互动易平台信息发布和问题回复对口管理部门[29] - 董事会秘书负责审核互动易平台发布或回复的信息[29] 制度实施与解释 - 本制度经董事会审议通过后实施，修改时亦同[32] - 本制度由董事会负责解释[32]