会议安排 - 公司第六届董事会第六次会议通知6月4日发出，6月9日召开[2] - 会议应出席董事七人，实际出席七人[2] 股票发行 - 公司决定终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件[3] - 独立董事同意将终止发行股票事项提交董事会审议[3] - 相关议案表决6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[3]

激励计划基本情况 - 2022年拟以6.58元/股授予93名激励对象426.00万股，授予日为2022年5月30日，授予价格调为6.555元/股[6][16] - 第一次归属期自授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属比例20%；第二次40%；第三次40%[3][5] 激励计划调整情况 - 2023年7月12日，授予数量由426.00万股调为681.60万股，价格由6.555元/股调为4.078125元/股，2名激励对象12.8万股失效作废[8][17] - 2024年6月6日，授予价格由4.078125元/股调为4.06元/股，3名激励对象31.104万股失效作废[9][13] - 2025年6月3日，授予价格由4.06元/股调为4.03元/股，2名激励对象3.584万股失效作废[10][15] 权益分派情况 - 2023年公司2022年度权益分派以总股本188,112,155股为基数，每10股派0.30元现金，每10股转增6股[11] - 2023年度权益分派以299,979,348股为基数，每10股派现金红利0.23元[13] - 2024年度权益分派以302,475,408股为基数，每10股派现金红利0.30元[14] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润为5645.90万元，较2021年度增长112.33%，目标增长率不低于72.8%[22] 本次归属情况 - 本次符合归属条件的激励对象89人，可归属限制性股票数量251.136万股，占公司目前总股本的0.8230%，归属价格4.03元/股[22][25][29][30] - 胡世强等4人已获授限制性股票20.80万股，第三个归属期可归属8.32万股，占比40.00%；核心人员85人已获授545.60万股，可归属217.856万股，占比39.93%[26] - 本次激励计划第三个归属期归属的限制性股票251.136万股，总股本将由305,156,308股增加至307,667,668股[34]

激励计划调整 - 2022年拟6.58元/股授予93人426万股[1] - 2022年5月30日调整授予价为6.555元/股[3] - 2023年7月12日调整授予量为681.6万股，价为4.078125元/股[4] - 2024年6月6日调整授予价为4.06元/股[5] - 2025年6月3日调整授予价为4.03元/股[7] 归属情况 - 2023年91人第一批128.64万股百分百归属[4] - 2024年90人第二批254.336万股归属，1人80%归属[5] - 2025年89人第三批251.136万股归属，1人80%归属[7] 作废情况 - 2022 - 2025年共65.888万股失效作废[4][5][7][8][9] 合规情况 - 调整、归属及作废事宜合规并获批准授权[13] - 多会议有决议，律所出具法律意见书[14]

限制性股票激励 - 2022年拟6.58元/股授予93人426万股[1] - 2022 - 2025年授予价格多次调整，最低至4.03元/股[3][4][5][6][7] - 2023 - 2025年授予数量、归属情况有调整，部分失效[4][5][6] 权益分派 - 2024年度以302,475,408股为基数，每10股派0.3元红利[7] 其他 - 授予价格调整获相关委员会和监事会同意[9][10][11] - 公告含2025年第二次会议决议等文件，6月4日发布[13][14]

激励计划相关 - 2022年5月10日公司授权董事会办理激励计划限制性股票调整等事项[7] - 2025年6月3日董事会等审议通过激励计划授予价格调整等议案[7][8][9] - 本次符合归属条件激励对象89人[8][9] - 可申请归属限制性股票251.136万股，占总股本0.8230%[8][9] - 激励计划授予价格由4.06元/股调整为4.03元/股[12] - 激励计划第三个归属期为2025年5月30日至2026年5月29日[13] - 激励计划第三个归属期公司业绩考核指标为2024年度扣非净利润较2021年度增长率不低于72.8%[17] - 激励对象综合考评不同分数对应不同归属比例[18] 业绩数据 - 2024年度公司扣非净利润为5,645.90万元，较2021年度增长112.33%[23] 归属情况 - 88名激励对象2023年度综合考评结果大于80分，1名75分[24] - 第三个归属期可归属限制性股票占申请本次归属激励对象获授予限制性股票总数量的39.94%[24] - 激励对象胡慧平放弃3.20万股归属[25][27] - 1名激励对象0.384万股限制性股票失效作废[27] - 2名激励对象合计3.584万股限制性股票不得归属并失效作废[27] 其他 - 公司2024年度利润分配以302,475,408股为基数，每10股派发现金红利0.30元[10] - 公司就本次调整等事宜已取得现阶段必要批准和授权[9][28] - 本次调整授予价格、作废原因和数量符合相关规定[27][28] - 激励计划符合要求的激励对象第三个归属期归属条件已成就[28]

会议情况 - 第六届监事会第四次会议于2025年6月3日召开，应到、实到监事均为三人[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等三项议案[3][5] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期89人符合条件[5] - 可申请归属股票251.136万股，占总股本0.8230%[5]

其他新策略 - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期拟归属激励对象89名[2] - 监事会同意办理该计划第三个归属期归属相关事宜[2]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由4.06元/股调整为4.03元/股[3] - 作废2名激励对象3.584万股未归属限制性股票[4] 激励计划归属 - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期条件成就，89名对象可归属251.136万股，占总股本0.8230%[8] 会议情况 - 第六届董事会第五次会议5月29日通知，6月3日召开[2] - 应出席董事七人，实际出席七人[2] - 董事胡世强等3人回避部分议案表决[3][8] 议案表决 - 《调整授予价格议案》4同意0反对0弃权3回避[3] - 《作废部分股票议案》7同意0反对0弃权[7] - 《归属条件成就议案》4同意0反对0弃权3回避[8]

利润分配 - 以302,475,408股为基数，每10股派现金红利0.30元，总额9,074,262.24元[2][3][5] - 按总股本折算每10股现金分红0.297364元，每股0.0297364元/股[2][9] 权益分派 - 股权登记日2025年5月20日，除权除息日2025年5月21日[6] - 权益分派对象为登记在册全体股东[6][7] - 委托代派A股股东红利2025年5月21日划入账户，股东马焰自行派发[8] 其他 - 2024年年度权益分派方案2025年5月8日获股东大会通过[3] - 深股通等部分投资者每10股派0.27元，不同持股时间补缴税款不同[5]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表178人，代表股份49,981,720股，占比16.5242%[4] - 现场会议股东及代表4人，代表股份48,173,880股，占比15.9265%[5] - 网络投票股东174人，代表股份1,807,840股，占比0.5977％[5] - 中小股东及代表174人，代表股份1,807,840股，占比0.5977％[5] 公司股份情况 - 公司总股本305,156,308股，回购股份2,680,900股，有表决权股份302,475,408股[5] 报告及预案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意49,867,420股，占比99.7713％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意49,874,820股，占比99.7861％[7] - 《2024年度财务决算报告》同意49,872,020股，占比99.7805％[9] - 《2024年年度报告及其摘要》同意49,867,420股，占比99.7713％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意49,855,220股，占比99.7469％[11]