证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-068 重庆梅安森科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公 司实施了 2024 年度权益分派方案，同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定对激励计划授予价格进行调整。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要》《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-069 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司将首次授予激励对象中的 3 名激励对 象已授予但尚未归属的 2.96 万股限制性股票失效作废，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要》《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》等相关议案，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了上述议案并 对公司本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实，公 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-070 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象共计 60 人，归属的限制性股票数量为 33.74 万股，占目前公司股本总数的比例为 0.1097%。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股。 根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第八 次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序 （一）公司 2023 年限制性股票激励计划简述 1、激励计划工具：第二类限制性股票。 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、限制性股票的数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 175.00 万股，其中首次授予 1 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：(010)65219696 传真:(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第二 个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 关于重庆梅安森科技股份有限公司 法律意见书 中国·北京 法律意见书 2023 年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第二 个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受重庆梅安森科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，作为其 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法(2025 修正)》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市 ...

公司治理 - 公司第六届第八次董事会会议于2025年9月26日以现场与通讯表决结合方式召开 [1] - 会议审议《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中安全生产监控占比97.08% [1] - 其他业务收入占比2.92% [1] - 公司当前市值为38亿元 [1]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-067 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届监 事会第七次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席 监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 经审核,监事会认为: 公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事 项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，相关程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益， 不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 本次 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期拟归属的 60 名激励对象符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格 及激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激 励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划中激励对象的主体资格合 法、有效。2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已 成就，监事会同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定办 理归属相关事宜。 监事： 胡慧平 罗方红 陈 瑜 重庆梅安森科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 9 月 26 日 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规及公司章程的规定，重庆梅安森科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期激励对象名单进行了核实并发表意见如下： ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-066 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董 事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事七人，实际出席董事七人（独立董事杨安富、程源伟和曹龙汉以通讯表决方 式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 董事会同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》有关规定将首 次授予激励对象中的3名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计2.96万股 失效作废。 该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，并由监事会发表了审核 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以 ...

经营状况与股价回应 - 公司生产经营稳定，聚焦智能化矿山主业并孵化矿山巡检机器人业务以打造新利润增长点 [2] - 公司通过提升经营业绩夯实价值基础，并适时采取回购、利润分配等股东回报措施 [2][3] 机器人业务发展 - 地下空间机器人无人自主巡检解决方案研发工作稳步推进中 [2][3] - 自主研发的"SPG矿山安全大模型"集成AI能力，已成功运用于矿山行业且市场反应良好 [3][4] - 矿山机器人研发和商业推广存在不确定性，未来将根据需求匹配战略合作伙伴 [2][3] 股东与市值管理 - 目前公司大股东及高管无减持计划 [3] - 公司高度重视市值管理，视其为提升公司质量的长期战略 [3] - 公司通过智能化驱动矿山行业降本增效与安全生产转型升级来提升投资价值 [3] 子公司与财务信息 - 参股子公司重庆知与行物联科技的卫星通信业务正在推广中，存在市场不确定性 [4] - 第三季度业绩情况需关注公司定期报告 [4]

公司业务资质 - 公司参股子公司知与行持有《增值电信业务经营许可证》[1] - 许可证授权范围覆盖全国范围内的三项业务：国内甚小口径终端地球站通信业务、内容分发网络业务及互联网接入服务业务[1] 业务发展状况 - 知与行卫星通信业务目前处于市场推广阶段[1]