委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，两名是独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[10] 会议规定 - 每年至少召开一次会议[14] - 提前三日通知委员并提供资料[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 表决一人一票，过半数通过[15] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 档案与保密 - 会议记录真实准确完整，相关人员签字[17] - 会议档案证券部保存，期限不少于10年[17] - 相关人员决议公开前保密[17] 工作细则 - “以上”“以内”含本数，“过”不含本数[19] - 由董事会制定，通过生效，修改亦同[19] - 按国家规定执行未尽或抵触事宜[19] - 由董事会负责解释[19]

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅 安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会特设立战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织。战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准备工作， 提供公司有关方面的资料。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核制度 董事、高级管理人员薪酬与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员（以下简称"董事、高级管理人员"）薪酬的管理，公 正、客观、科学、规范地评价其业绩，充分调动董事、高级管理人员的工作积极 性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济 效益为出发点，薪酬管理遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则， 同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引—— 创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅安 森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，行使《中华人民共和 国公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、过半数独立董事可提议召开临时会议[3][4] - 证券部收到提议当日提交董事长，董事长十日内召集主持会议[4] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[4] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[10] - 一名董事一次会议不得接受超过两名董事委托[10] 会议决议 - 决议须超过全体董事人数半数同意，法律另有规定从其规定[14] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[15] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议暂缓表决[15] 会议记录与公告 - 会议记录包含多项内容，载明表决票数[18][19] - 与会董事签字确认，有不同意见书面说明，否则视为同意[19] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[19] 其他 - 董事长督促落实决议并通报情况[19] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[20] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[22] - 规则由董事会负责解释[23]

重庆梅安森科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 重庆梅安森科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据国家相关法律、法规、规范性文件和《重庆梅安森科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 重庆梅安森科技股份有限公司 舆情管理制度 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响与波及范围， ...

重庆梅安森科技股份有限公司 内部审计制度 重庆梅安森科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构依据国家相关法律 法规及本制度的规定，对公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司 具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完 ...

股本与注册资本变更 - 2022年激励计划第二个归属期第二批次归属，新增股本467,200股，新增注册资本467,200元[1] - 2022年激励计划第三个归属期归属，新增股本2,511,360股，新增注册资本2,511,360元[2] - 2023年激励计划第二个归属期归属，新增股本337,400股，新增注册资本337,400元[2] - 本次合计新增股本3,315,960股，新增注册资本3,315,960元[2] - 公司总股本将由304,689,108股变更为308,005,068股，注册资本将由304,689,108元变更为308,005,068元[2] 公司章程修订 - 拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 修订《公司章程》中公司注册资本和股份总数，新增法定代表人相关条款等多项内容[4][5][8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6][7] - 董事、高级管理人员等股份转让有多种限制规定[7] 股东会相关规定 - 多种重大事项需股东会审议，部分需特别决议通过，如分拆所属子公司上市等[13][22] - 股东会召开、召集、提案、表决等程序有详细规定[14][15][16][17][18][25] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[91] - 董事会职权、议事规则等有修订[30][31] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[43] - 公司在不同会计期间报送并披露报告的时间规定[43] - 利润分配、公积金使用、股利派发等有相关规定[44] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构负责内部控制评价具体工作[44][45] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[45] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[46][47][48]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月1日14:30开始[1] - 网络投票时间为12月1日9:15 - 15:00[1][14][15] - 股权登记日为2025年11月26日[2] 投票相关 - 提案1.00 - 4.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[4] - 普通股投票代码为350275，简称为“梅安投票”[13] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2025年11月28日9:00 - 17:00[6] - 信函或传真登记须在11月28日17:00前送达或传真到公司[6] 提案表决 - 委托人对总议案及12项非累积投票提案均表决同意[20]

重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-076 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董 事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七人， 实际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划 ...