董事会换届 - 2025年1月23日召开会议审议通过换届议案[2] - 第六届董事会任期三年，将选4非独董、3独董[2][3] - 换届后张为群、周和华、叶立胜不再任职[4] 股东持股 - 马焰持股46,935,680股，占比15.40%[7] - 胡世强持股134,940股，占比0.04%[8] - 郑海江持股291,200股，占比0.10%[9] - 刘航持股323,000股，占比0.11%[10] 人员信息 - 杨安富、程源伟、曹龙汉无股份无关联且符合任职条件[12][13][14] - 程源伟为律所主任，有相关履历[12] - 曹龙汉从事人工智能研究，任利龙科技技术副总[14]

董事会提名 - 公司董事会提名杨安富为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人过往任职及担任独董数量、时长合规[34][35][36]

公司基本信息 - 公司于2011年11月2日上市，首次发行1467.00万股[7] - 公司注册资本为304,689,108元，股份总数为304,689,108股[8][16] - 境内自然人马焰折股1830万股，占总股本41.5909%[16] 股份相关规定 - 收购股份用于减资10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销，员工持股不超10%[21] - 发起人及公开发行前股份上市1年内不得转让，董监高任职每年转让不超25%，上市1年内不得转让[23][25] - 董监高上市6个月内离职18个月、7 - 12个月离职12个月内不得转让股份[25] 股东权益与责任 - 股东可请求认定股东大会、董事会决议无效或撤销，特定情形可书面请求诉讼[30] - 持股5%以上股东质押股份当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 6种情形2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求召开[38][40] - 3%以上股份股东可提前10日提临时提案，召集人提前通知股东[43][44] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[70] - 交易满足一定条件需提交董事会或股东大会审议[73][74][75] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会会议[83] 高管与监事 - 公司设总经理等高管，由董事会聘任或解聘，总经理任期不超3年[87][88] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[93] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、中报、季报[99] - 分配税后利润提10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润15%，三年累计不少于年均30%[104] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[118][119] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司，特定情形15日内成立清算组[122] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，解聘提前30天通知[111] - 公司指定巨潮资讯网等为信息披露媒体[116] - 法定代表人为马焰，章程2025年1月23日签署[130]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-010 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或公司）董事 会现就提名曹龙汉为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为梅安森第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-009 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或公司）董事 会现就提名程源伟为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为梅安森第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-004 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议决定于2025年2月18日（星期二）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月23日召开的第五届董事会第三 十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月18日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月18日9:15－15:00。 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-002 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十五次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年1 月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方式参 加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-011 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨安富作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梅安森 董事会提名为梅安森第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十九次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-003 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选 人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

人员变动 - 曹龙汉当选公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至公告日，曹龙汉未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 曹龙汉承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年1月23日[1][2]