担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准不得提供[3] - 为控股股东等担保需对方反担保，为参控股公司担保其他股东按比例担保[4] - 符合特定条件可担保，不符但风险小经同意或审议也可[6] 审议规定 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[10] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须审议[10] - 为资产负债率超70%对象担保须审议[10] - 连续十二个月担保超净资产50%且超5000万元须审议[10] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须审议[10] - 连续十二个月担保超总资产30%须审议且三分之二以上通过[10][12] - 对股东等关联人担保须审议，相关股东不参与表决[10][12] 合同与执行 - 订立担保合同审查主合同，违规可要求修改[14] - 董事长或授权人员依决议签合同，不得擅自签订[14] - 担保债务展期重新履行审批程序[15] 部门职责 - 财务部门负责被担保单位资信调查等[17][18][19] - 法务人员协同调查并处理法律纠纷等[17][18][19] 业务办理 - 办理贷款担保业务提交章程、决议原件等材料[19] 风险应对 - 被担保人违约或恶化，公司采取措施降低损失并追偿[20][22] 信息披露 - 公司按规定披露担保总额及占净资产比例等[24][25] - 被担保人债务到期15个交易日未还款及时披露[25] 违规处理 - 公司自查整改违规担保，处分有过错责任人[28] - 经办人员违规造成损失承担赔偿或受处分[28][29] 制度说明 - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[31] - 制度由董事会制定，股东大会审议通过生效及修改[31] - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[31] - 制度由董事会负责解释[31]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月2日14:30召开[1] - 股权登记日为11月25日[4] - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案[6] 投票信息 - 现场会议时间为12月2日14:30，网络投票时间为12月2日多个时段[2] - 普通股投票代码为350275，投票简称为"梅安投票"[14] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为11月28日特定时段[7] - 信函或传真登记须在11月28日17:00前送达或传真到公司[7]

股本与注册资本变更 - 同意新增股本2,423,260股，新增注册资本2,423,260元[3] - 公司总股本将由302,265,848股变更为304,689,108股[3] - 公司注册资本将由302,265,848元变更为304,689,108元[3] 议案表决 - 《关于增加公司注册资本的议案》等多项议案均9票同意通过[3][6][8][10][14][17][37][38][39][40] 会议相关 - 董事会会议于2024年11月15日召开，9位董事全部出席[2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[39][40] - 第五届董事会第三十二次会议决议为备查文件之一[41]

控股股东定义 - 持有股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东等[2] 关联方资金占用规定 - 公司不得为控股股东等垫支费用、拆借资金、委托投资等[5] - 注册会计师审计需对关联方资金占用情况出具专项说明，公司应公告[6] 管理责任 - 董事会负责防范关联方资金占用管理，董事长为第一责任人[8] 资金往来手续 - 关联方与公司经营性资金往来应按资金审批和支付流程履行手续[9] 占用处理措施 - 发生关联方资金占用，董事会应制定清欠方案，追回资金并披露[10] - 应对与关联方资金往来自查，存在问题及时整改[13] - 关联方占用资金原则上以现金清偿，用非现金资产清偿有规定[13] - 以资抵债方案须经股东大会审议批准，关联方股东回避投票[14] 违规追责 - 董事等擅自批准关联方资金占用视为严重违规，董事会追究责任[14] - 涉及金额巨大的资金占用，董事会将追究相关责任人法律责任[15] 司法冻结 - 公司或子公司资金被占用，经半数以上董事或独立董事提议、董事会审议批准，可申请司法冻结控股股东所持股份[15] 制度执行与生效 - 本制度未规定的依照国家法律等及《公司章程》执行，不一致时以其规定为准[17] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[17] - 本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同[17]

内部控制制度建设 - 公司制定内部控制制度提升风险防范能力和运行效率[2] - 董事会负责制度制定、实施、完善及执行检查评估[4][25] - 监事会监督制度建立与执行，可责令整改重大缺陷[5] - 经营管理层负责经营环节制度建立和执行检查[3] - 内部审计部门负责日常监督、评价并提交报告[7] 风险应对措施 - 公司建立风险评估机制，采用定性定量结合方法分析风险[11] - 采取不相容职务分离等控制措施应对风险[14] - 制定重大事项议事规范和应急处理机制应对突发事件[14] 管理机制 - 公司制定绩效指标管理办法，考评结果作为员工薪酬等依据[15] - 实行全面预算管理，由预算管理小组进行管理[18] - 建立有效的风险管理系统，防范和控制财务与经营风险[18] 信息制度 - 建立企业组织机构职能图、全员岗位说明书和业务程序手册[19] - 建立内部预算执行、资金分析等报告制度[20] - 建立公司与各部门、分、子公司重大内部信息传递和报告制度[22] 投资与审计 - 重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[28] - 证券投资等需经董事会或股东大会审议通过[28] - 董事会审计委员会召集人由独立董事担任且为会计专业人士[29] - 内部审计部门定期向审计委员会报告工作并提交审计报告[30][32] - 审计委员会督导内部审计部门定期检查重大事件和资金往来情况[31] 报告披露 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议并披露[33] - 内部控制评价报告至少包含七项内容[34] - 会计师事务所对评价报告出具核实评价意见或单独审计报告[35] 子公司管理 - 公司重点加强对控股子公司管理控制，涵盖多方面[35] - 对多级下属企业建立和完善管理控制制度[36] 制度执行与生效 - 内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标，违规责任人将被查处[36] - 本制度经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[39]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[5] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[13] - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[13] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需股东大会审议[17] - 用于永久补充流动资金和归还贷款，十二个月内累计不超超募资金总额30%[17] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证可行性[11] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[11] - 年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[21] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序[12] - 节余募集资金（含利息）达净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[13] 监督与检查 - 董事会每半年核查项目进展，出具报告并披露[21] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师专项审核鉴证[22] - 保荐或顾问至少每半年现场检查存放和使用情况[22] - 财务部门建立募集资金管理和使用台账[23] - 内部审计部门至少每季度检查存放与使用情况[23] 信息披露 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会会议后及时公告[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后及时公告[15] 办法相关 - 办法未规定处依照国家法律及《公司章程》执行[26] - 办法中“以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 办法由董事会制定，审议通过生效并负责解释[26]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任[15] - 聘任时签订保密协议[15] - 应聘任证券事务代表协助履职[15] - 原则上上市或原任离职后三个月内聘任[18] 任职限制 - 禁入期未届满、受处罚等不得担任[5] 解聘情形 - 出现细则情形、连续三月不履职等应解聘[17] 离任与空缺处理 - 离任需审查并移交文件[18] - 空缺先由董事长代行，超三月仍代行并六月内完成聘任[18] 其他规定 - 解聘应报告说明原因，秘书可提交陈述报告[18] - 细则以法规为准，含数规定明确[20] - 细则通过实施，由董事会解释[20]

股本与注册资本变更 - 2022年激励计划第二个归属期新增股本2,076,160股，新增注册资本2,076,160元[1] - 2023年激励计划第一个归属期新增股本347,100股，新增注册资本347,100元[2] - 本次合计新增股本2,423,260股，新增注册资本2,423,260元[2] - 公司总股本将由302,265,848股变更为304,689,108股[2] - 公司注册资本将由302,265,848元变更为304,689,108元[2] 利润分配政策 - 采取现金方式分红需满足公司当年度盈利等条件，重大投资或支出有金额界定[5] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润15%，连续三年不少于年均可分配利润30%[5] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红比例不同[5][6] - 现金分红比例计算方式为现金股利除以现金股利与股票股利之和[6] - 公司一般年度分红，董事会可提议中期现金分红[6] - 股东违规占用资金应扣减现金红利[6] - 三种情况之一可不进行利润分配[6] 其他事项 - 公司有特定情形可通过修改章程存续或解散[6] - 增加注册资本并修订《公司章程》需股东大会特别决议通过[6] - 公告发布时间为2024年11月16日[7]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资[2] 审批标准 - 交易涉及资产总额占比50%以上等情况，经董事会审议后提交股东大会审批[5] - 交易涉及资产总额占比10%以上等情况，由董事会审议批准[7] - 未达标准的对外投资事项，由总经理审批[7] - 连续十二个月内累计金额达总资产30%，应提交股东大会审议[8] 职责分工 - 总经理组织审议方案并审批权限内投资[10] - 投资分析人员负责立项前调查研究[10] - 归口管理部门负责日常管理[10] - 财务管理部负责资金和财务管理[11] - 法务部负责法律文件及风险防控[11] - 内部审计部负责审计并报告[11] 后续管理 - 归口管理部门负责项目后续日常管理[15] - 公司向子公司派人参与决策，人选由投资分析人员提意见、董事长决定[15] - 财务管理部全面记录核算，评价考核风险与回收并提意见[15] - 内部审计部对子公司定期或专项审计[16] - 子公司每月向财务管理部报送报表[17] 投资处理 - 投资项目经营期满等情况可依法收回投资[19] - 投资项目有悖经营方向等情况可转让投资[21] 信息披露 - 公司按规定履行信息披露义务，子公司遵循制度[21] - 子公司重大事项应及时报告董事会秘书[22][25] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责制定并解释[24]