监事会换届 - 2025年1月23日召开第五届监事会第二十九次会议审议换届议案[2] - 提名胡慧平、罗方红为第六届监事会股东代表监事候选人[2] - 股东代表监事候选人将在2025年第一次临时股东大会选举[2] 候选人信息 - 胡慧平1983年8月出生，2021年1月至今就职于公司[5] - 罗方红1979年10月出生，2007年11月进入公司，现任监事[5] - 两人均未持股，无关联关系及违规情形[5][6]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-013 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人曹龙汉作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梅安森 董事会提名为梅安森第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-007 重庆梅安森科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，为进一步 完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容 进行修订，主要内容如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的 务的董事担任。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | | 董事，公司的法定代表人由代表公司执行事 | | | | 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | | | 司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | | 确定新的法定代表人。 | | 2 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-012 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人程源伟作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梅安森 董事会提名为梅安森第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

人员设置与任期 - 公司设总经理一人，副总经理若干人，总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[2] - 总经理每届任期不超过三年，可连聘连任[2] 会议安排 - 总经理办公会议一般每半年召开一次[10] - 特定情形时，总经理应在三个工作日内召开临时总经理办公会议[10] 会议记录保存 - 一般的总经理办公会议记录保存10年[11] 职责分工 - 总经理对经营活动合规性、资产和资金安全性承担领导责任[5] - 副总经理执行总经理决定，协助开展工作，负责分管部门相关工作[7] - 财务负责人执行总经理决定，协助开展工作，负责公司财务相关工作[8] 职权代理 - 总经理因故临时不能履行职权时，可指定一名副总经理代其主持工作[8] 报告机制 - 公司内外部生产经营环境重大变化、预计经营业绩亏损等情况，高管应及时向董事会报告[13] - 总经理应向董事长或指定董事报告公司年度计划实施等情况[14] - 总经理应向董事会、监事会报告公司重大合同等情况[14] - 董事会或监事会要求时，总经理应在5日内报告工作[14] - 高级管理人员执行决议遇重大变化等情形应及时报告[14] 细则规定 - 工作细则未规定的依照国家法律等规定执行[16] - 工作细则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[16] - 工作细则自董事会审议通过后实施，修改亦同[16] - 工作细则由公司董事会负责解释[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票19,118,955股，发行价8.07元/股[3] - 募集资金总额154,289,966.85元，净额147,904,005.56元[3] - 募集资金于2021年2月25日划至指定账户[3] 资金管理与账户处理 - 公司制定《募集资金管理办法》，签三方监管协议[4] - 两个募集资金专户已注销，结余资金转自有账户[5] - 相关监管协议随之终止[5]

融资情况 - 公司向特定对象发行19,118,955股股票，募资154,289,966.85元，净额147,904,005.56元[1] 项目投资 - 智慧矿山管控平台总投资13,216.41万元，调整后投入7,600.00万元[2] - 智慧城市管理平台总投资6,842.10万元，调整后投入3,800.00万元[2] - 补充流动资金项目总投资4,500.00万元，调整后投入3,390.40万元[2] 资金使用 - 智慧矿山管控平台拟用7,600.00万元，实际用7,135.66万元，节余686.30万元[5] - 未支付合同尾款、质保金合计490.55万元[5] 资金安排 - 公司拟将节余686.30万元永久补充流动资金[8] 决策通过 - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案[9][10] - 保荐机构对部分募投项目结项并补充流动资金无异议[12]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票19,118,955股，发行价8.07元/股，募资154,289,966.85元，净额147,904,005.56元[1] 项目投入 - 调整后智慧矿山项目募资投入7,600.00万元[3] - 调整后智慧城市项目募资投入3,800.00万元[3] - 调整后补充流动资金募资投入3,390.40万元[3] 项目资金使用 - 智慧矿山项目拟用7,600.00万元，实使用7,135.66万元，节余686.30万元[5] - 尚未支付的合同尾款、质保金合计490.55万元[5] 资金处理 - 2024年12月27日通过募投项目结项及节余资金补流议案[9] - 保荐机构对部分募投项目结项及补流无异议[10] - 拟将节余686.30万元永久补充流动资金[8] - 补流后办理专户注销，三方监管协议终止[8]

会议信息 - 第五届董事会第三十四次会议2024年12月24日发通知，27日召开[2] - 应出席董事九人，实际出席九人[2] 项目决策 - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - “基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”结项，节余686.30万元补充流动资金[3] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 梅安森第五届监事会第二十八次会议2024年12月24日发通知，27日现场召开[2] - 应出席监事三人，实际出席三人[2] 审议结果 - 会议审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]