关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-034 重庆梅安森科技股份有限公司 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议决 定于2025年5月8日（星期四）下午14:30召开公司2024年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月15日召开的第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-030 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届监事会 第二次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-041 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董事会 第三次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月15日在 公司会议室召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由公 司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年度股东 大会上进行述职。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董 事会工作报告》等相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-035 重庆梅安森科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会意见 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开第 六届董事会第三次会议（7票同意，0票反对、0票弃权）审议通过了《2024年度利润 分配预案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度经营与 财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。 2、监事会意见 公司于2025年4月15日召开第六届监事会第二次会议（3票同意，0票反对、0 票弃权）审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润 分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因 此，同意公司董事会拟定的利润分配预案。 3、本次利润分配预案尚需提交公司20 ...

梅安森（300275）公告，2024年营业收入为5.01亿元，同比增长16.05%；归属于上市公司股东的净利润 为5558.92万元，同比增长24.50%；基本每股收益为0.1844元/股，同比增长23.92%。公司拟向全体股东 每10股派发现金红利0.3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过23,255,813股，占发行前公司总股本的7.62%[10] - 募集资金总额不超过18,000.00万元，净额用于补充流动资金[12] - 马焰认购后持股比例将提升至21.37%（按发行数量上限测算）[14] 业绩数据 - 报告期内主营业务综合毛利率分别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，整体呈上升态势[24] - 2024年1 - 9月安全生产监控行业收入34151.14万元，占比99.64%[124] - 2024年1 - 9月矿山产品收入34074.99万元，占比99.42%[126] - 2024年1 - 9月晋蒙区域营业收入11560.49万元，占比32.85%[127] 资产数据 - 截至2024年9月30日，长期股权投资期末余额13,414.62万元，为产业相关投资[34] - 截至2024年9月30日，其他权益工具投资期末余额1,689.18万元，为产业相关投资[34] - 截至2024年9月30日，固定资产账面价值15965.56万元[135] - 截至2024年9月30日，无形资产账面价值为2637.13万元，较2023年下降约2.22%[138] 产品与技术 - 2024年与上海人工智能研究院合作开发完成SPG矿山安全大模型[103] - 自主研发小安易联工业互联网操作系统平台[103] - 正在建设矿山AI大模型，结合积累数据进行训练[95] 未来展望 - 围绕成本管控、质量保障、人才建设推进矿山智能化建设业务[174] - 收缩智慧城市和环保业务，集中资源发展智慧矿山业务[174] - 加强研发投入和技术创新，实施课题本制度[174] - 加强销售服务一体化建设，制定差异化销售策略和考核政策[175] 其他要点 - 公司从事矿山安全行业逾20年，累计服务近1300座煤矿[93] - 截至2025年1月9日，持有煤矿矿用产品安全标志证书182项[164] - 截至2025年1月9日，持有非煤矿用产品安全标志证书89项[165] - 截至2025年1月9日，累计获专利授权81项，软件著作权368项[143][144]

股本与财务数据 - 截至2025年3月12日，公司股本变更为305,156,308元[6] - 2024年1 - 9月矿山产品收入34,074.99万元，占比99.42%[13] - 2024年1 - 9月市政产品收入76.15万元，占比0.22%[13] - 2024年1 - 9月环保产品收入123.77万元，占比0.36%[14] - 2024年1 - 9月公司主营业务收入合计34,274.91万元[14] - 2024年1 - 9月公司营业收入35,192.69万元[18] - 2024年1 - 9月公司营业成本19,671.35万元[18] - 2024年1 - 9月公司营业利润5,181.58万元[18] - 2024年1 - 9月公司利润总额5,166.79万元[18] - 2024年1 - 9月公司净利润4,654.96万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额457.52万元，2023年为4926.33万元[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 2269.78万元，2023年为 - 4121.67万元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 6426.83万元，2023年为5081.71万元[21] - 2024年9月30日资产总额134459.57万元，负债总额46301.84万元[20] - 2024年1 - 9月流动比率2.27，速动比率1.75[22] - 2024年1 - 9月资产负债率34.44%，销售毛利率44.10%[22] 风险情况 - 公司面临下游行业景气度下行、市场竞争加剧、技术创新失败等市场和经营风险[23][24][25] - 公司面临未来经营业绩下滑、毛利率波动、应收账款回收等财务风险[27][28][29] - 前次募投项目“基于5G + AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”存在经济效益不达预期风险[37] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][72] - 本次向特定对象发行股票数量不超过23,255,813股，占本次发行前公司总股本的7.62%[45][80] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,000.00万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[48][74][80][82] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[47][73] - 本次向特定对象发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[51] - 本次发行尚需经深交所审核，并报经中国证监会履行发行注册程序[33] - 本次向特定对象发行股票实施后，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄风险[34] - 本次向特定对象发行的发行对象为公司实际控制人马焰先生[70] - 发行前马焰直接持有公司4693.57万股股份，占股本总额15.38%，发行后控股比例将提升至21.37%[75] - 本次发行董事会决议公告日为2024年7月25日，距离前次募集资金到位日2021年2月25日已超过18个月[80] - 东方证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度对公司进行持续督导[86] - 本次发行符合《注册管理办法》相关规定，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[78][80][81][83][84] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关法律、法规和规范性文件要求[88] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[75] - 东方证券同意推荐公司向特定对象发行A股股票并承担保荐责任[89] 其他数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，整体呈上升态势[28] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为36829.88万元、338274.17万元、43914.86万元和49054.82万元，2年以上应收账款占比分别为41.80%、41.27%、37.45%和36.17%[29] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,163.65万元、11,771.87万元、15,071.05万元和18,043.30万元，占各期末流动资产比例分别为20.04%、17.89%、19.11%和22.93%[31] - 报告期各期末合同履约成本账面价值分别为8,983.20万元、6,483.74万元、7,468.09万元和7,979.28万元，占各期末存货账面价值比例分别为68.24%、55.08%、49.55%和44.22%[31] - 截至2024年9月30日，其他应收款期末余额1832.34万元，其他流动资产1789.17万元，长期股权投资13414.62万元，其他权益工具投资1689.18万元，其他非流动资产461.88万元[76] 会议审议情况 - 2024年7月24日公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过本次发行股票相关议案[62] - 2024年7月24日公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过本次发行股票相关议案[63] - 2024年8月13日公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行股票相关议案[64]

公司基本信息 - 公司成立于2003年5月21日，法定代表人为马焰[8][9] - 注册资本为304,689,108元，截至2025年3月12日，股本变更为305,156,308元[9] - 证券代码为300275，上市地为深圳证券交易所[8] - 经营范围包括计算机软硬件开发、设备制造销售等多项业务[9] - 主营业务为物联网及安全领域成套技术系统与装备相关服务，以智慧矿山业务为主[9] 股票发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票，发行对象为实际控制人马焰[9][30] - 发行价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[33] - 募集资金总额预计不超18,000.00万元，净额用于补充流动资金[34][42] - 发行前马焰直接持股4,693.57万股，占比15.38%，发行后持股比例提至21.37%[35] - 发行股票数量不超23,255,813股，占发行前总股本7.62%[40] - 发行董事会决议公告日为2024年7月25日，距前次募集资金到位日超18个月[40] 财务数据 - 其他应收款期末余额1,832.34万元，其他流动资产1,789.17万元等[38] - 报告期内主营业务毛利率分别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，呈上升态势[57] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为36,829.88万元等，2年以上占比呈下降趋势[58] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,163.65万元等，占流动资产比例有变化[59] - 报告期各期末合同履约成本账面价值分别为8,983.20万元等，占存货账面价值比例下降[59] 风险提示 - 面临下游行业景气度下行风险，煤炭行业或进入下行周期[52] - 智慧矿山行业市场竞争加剧，可能处于不利地位[54] - 存在技术创新失败风险，研发投入不足或跟不上技术发展[55] - 本次发行尚需经深交所审核和证监会注册，结果和时间不确定[61] - 发行实施后，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄风险[62] - 前次募投项目存在经济效益不达预期风险[64] 行业目标 - 到2030年力争形成3亿吨/年的可调度煤炭产能储备[67] - 全国煤矿数量控制在4000处以内，大型煤矿产量占85%以上等[68] - 建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上等[68] - 到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%等[70] - 到2026年煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%等[70] 公司优势 - 2022年和2023年连续两年入选煤炭行业信息技术企业20强[74] - 达到ITSS信息技术服务运行维护标准二级、CMMI软件开发成熟度5级认证等资质要求[74] - 先后被评为国家规划布局内重点软件企业、国家级专精特新“小巨人”企业[74] - 从事矿山安全行业逾20年，累计服务近1300座煤矿[78] - 截至2025年1月9日，持有煤矿矿用产品安全标志证书182项[81] - 截至2025年1月9日，持有金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书89项[82] 技术与策略 - 以物联感知技术为核心，采用软硬件研发一体化模式，拥有完整技术体系[75] - 坚持“销售服务一体化与全过程技术支持”的客户服务理念，搭建“铁三角”区域营销管理模式[77] - 建立符合ITSS标准要求的标准化、智能化运维服务平台，提供全覆盖、全天候运维服务[77] - 掌握智慧矿山核心技术模块，完成国产化软硬件的开发适配[75] - 自主研发的小安易联工业互联网操作系统完成国产化适配认证[75] 其他情况 - 公司存在资金压力，受项目建设和回款周期影响应收账款增加，技术研发投入加大[84] - 保荐机构同意保荐公司向特定对象发行A股股票[86]

业绩数据 - 报告期内经营活动现金流量净额分别为1300.44万元、1003.27万元、4926.33万元和457.52万元[8] - 报告期净利润分别为2863.36万元、3698.94万元、4493.73万元和4654.96万元[8] - 2024年1 - 9月至2021年营业收入分别为35,192.69万元、43,135.49万元、37,593.50万元、30,934.74万元[70] - 2024年1 - 9月至2021年综合毛利分别为15,521.34万元、18,002.53万元、14,921.96万元、12,592.03万元[70] 销售模式与营收占比 - 2024年1 - 9月直销模式营收25,917.39万元，占比73.64%；非直销模式营收9,275.30万元，占比26.36%[16] - 2023年直销模式营收31,216.44万元，占比72.37%；非直销模式营收11,919.05万元，占比27.63%[16] - 报告期内各期直销模式收入占比在70%以上[30] 应收账款情况 - 报告期各期末应收账款等合计余额分别为44852.89万元、45114.41万元、50847.78万元和55590.09万元[8] - 截至2025年2月28日，2024年9月30日等应收账款回款比例分别为28.73%、46.53%、62.29%、78.56%[21][22] - 2024年1 - 9月发行人应收账款金额与营业收入之比为121.44，同行业均值为110.74[109] 存货情况 - 报告期各期末存货账面余额分别为14354.83万元、12708.15万元、15598.78万元和18535.83万元[8] - 2024年9月30日原材料等占存货账面余额比例分别为24.85%、3.69%、20.88%、45.47%[139] - 2024年1 - 9月、2023年等发行人存货与营业收入的比值分别为37.01%、34.94%、31.31%、42.55%[149] 研发情况 - 报告期研发费用金额分别为2680.52万元、3397.60万元、3499.38万元和3197.25万元，占营业收入比例分别为8.67%、9.04%、8.11%和9.08%[9] - 安全监控系统立项6个子项目完成样机研发并获认证[195] - KJ1150J煤矿井下人员精确定位系统2024年完成多项认证和升级开发[197] 募投项目情况 - 智慧矿山项目计划投入募集资金7600.00万元[181] - 智慧城市项目计划投入募集资金3800.00万元，2024年7月终止[182][185] - 2024年12月智慧矿山项目结项，节余资金永久补充流动资金[186] 未来展望 - 2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%等多项指标有目标要求[54] - 未来煤炭价格将保持在高位窄幅震荡，行业相关企业收入和盈利预计相对稳定[51] - 公司聚焦核心矿山业务，主动收缩非核心业务和回款周期长的业务[103]

业绩数据 - 报告期内经营活动现金流量净额分别为1300.44万元、1003.27万元、4926.33万元和457.52万元[4] - 报告期内净利润分别为2863.36万元、3698.94万元、4493.73万元和4654.96万元[4] - 2021 - 2023年主营业务收入为30580.39万元、36625.26万元、41964.45万元[40] - 2024年1 - 9月营业收入35192.69万元，同比增长19.00%，2021 - 2023年复合增长率为18.08%[139] - 报告期内主营营业收入分别为30580.39万元、36625.26万元、41964.45万元和34274.91万元，2021 - 2023年复合增长率达17.14%[130] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2658.99万元、3335.96万元、4406.79万元和44317.87万元[130] - 2021 - 2023年公司矿山业务收入复合增长率达24.58%[162] 财务指标 - 报告期各期末应收账款等合计余额分别为44852.89万元、45114.41万元、50847.78万元和55590.09万元[5] - 报告期各期末存货账面余额分别为14354.83万元、12708.15万元、15598.78万元和18535.83万元[5] - 报告期各期末其他应收款账面余额分别为9666.56万元、2168.98万元、2431.82万元和2284.53万元[5] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为760.40万元、1096.28万元、1772.18万元和2892.53万元[5] - 公司研发费用金额分别为2680.52万元、3397.60万元、3499.38万元和3197.25万元，占营业收入比例分别为8.67%、9.04%、8.11%和9.08%[6] - 最近一期长期股权投资13414.62万元，其他权益工具投资1689.18万元[6] - 报告期各期末投资性房地产账面价值分别为14913.93万元、18012.40万元、17449.54万元和17027.25万元[6] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度投资活动产生的现金流量净额分别为 - 1337.52万元、 - 4121.67万元、 - 5036.36万元、 - 7813.63万元[137] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 5567.99万元、5081.71万元、1662.43万元、11260.37万元[137] - 2024年9月30日、2023年末、2022年末、2021年末，资产负债率分别为34.44%、36.85%、35.96%、37.23%[136] 未来展望 - 预计到2030年中国智能煤矿市场空间达14105亿元，非煤矿山智能化市场规模达9107亿元，合计超2.3万亿元[40] - 2024 - 2026年公司预测营业收入以18%增速持续增长[145] - 2024 - 2026年公司经营性现金流入净额合计为11087.76万元[146] - 未来三年公司现金分红金额为2285.05万元[148] 新产品和新技术研发 - 2024年公司与上海人工智能研究院合作开发完成SPG矿山安全大模型[121] - 公司先后实现“瓦斯抽放参数监控装置”等核心系统的研发实践[121] 市场扩张和并购 - 2019年1月公司计划收购伟岸测器87.9016%的股权，7月底终止收购方案[51] 其他新策略 - 本次募集资金总额不超过1.80亿元，全部用于补充流动资金[64] - 公司将开立专户并签署三方监管协议，对募集资金使用严格监督[57][58] - 公司出具承诺，不将募集资金变相用于互联网、个人用户、房地产业务[59] - 马焰承诺认购金额下限为10000万元、上限为18000万元[72] - 马焰承诺认购资金全部来源于自有资金或合法自筹资金[92][93][94] - 公司承诺不存在向参与认购投资者提供财务资助等情形[93] - 发行人后续将择机审议调整本次向特定对象发行股票方案并调减本次募集总额[170]