证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-002 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十五次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年1 月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方式参 加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十九次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-003 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选 人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-004 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议决定于2025年2月18日（星期二）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月23日召开的第五届董事会第三 十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月18日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月18日9:15－15:00。 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-101 | 开户主体 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 重庆梅安森科技股 | 渤海银行重庆分行营业 | 2051637671000138 | 已注销 | | | 部 | | | | 份有限公司 | 交通银行重庆南岸支行 | 500500140013001020413 | 已注销 | 截至本公告披露日，公司已办理完成募集资金专户注销手续，银行对相关账户进行 了结息，公司已将扣除手续费后的结余募集资金全部转入自有资金账户，公司与保荐机 构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象发 行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元， 扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-100 重庆梅安森科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意"基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项 目"结项，并将节余募集资金 686.30 万元（包含尚未支付的合同尾款、质保金及银行 存款利息，具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，募投 项目尚需支付的款项后续将由公司自有资金支付。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象发 行股票 19,11 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行19,118,955股股票，募资154,289,966.85元，净额147,904,005.56元[1] 项目投资 - 智慧矿山管控平台总投资13,216.41万元，调整后投入7,600.00万元[2] - 智慧城市管理平台总投资6,842.10万元，调整后投入3,800.00万元[2] - 补充流动资金项目总投资4,500.00万元，调整后投入3,390.40万元[2] 资金使用 - 智慧矿山管控平台拟用7,600.00万元，实际用7,135.66万元，节余686.30万元[5] - 未支付合同尾款、质保金合计490.55万元[5] 资金安排 - 公司拟将节余686.30万元永久补充流动资金[8] 决策通过 - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案[9][10] - 保荐机构对部分募投项目结项并补充流动资金无异议[12]

会议信息 - 第五届董事会第三十四次会议2024年12月24日发通知，27日召开[2] - 应出席董事九人，实际出席九人[2] 项目决策 - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - “基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”结项，节余686.30万元补充流动资金[3] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 梅安森第五届监事会第二十八次会议2024年12月24日发通知，27日现场召开[2] - 应出席监事三人，实际出席三人[2] 审议结果 - 会议审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年9月30日[12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[15] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[14] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[16] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表监事和2名股东代表监事分别由职代会和股东大会选举产生[18] - 公司设总经理1名，副总经理若干名[19] 财务相关 - 公司库存现金定额不得超过50,000元[27] - 每年年底对固定资产进行一次清查盘点[31] - 建立《财务管理制度》《会计制度》及相关操作流程[32] - 2024年1 - 9月关联交易、担保事项无违规，信息披露合规[33][35][37] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营收错报≤2%为一般，2%<错报≤5%为重要，错报>5%为重大；资产总额错报≤0.5%为一般，0.5%<错报≤3%为重要，错报>3%为重大[38] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接资产损失<100万元（含）为一般，100 - 300万元（含）为重要，>300万元为重大[42] 制度建设 - 制定《内部控制制度》《关联交易决策制度》规范关联交易[33] - 制定《内部控制制度》《对外担保管理制度》保障担保合规[35] - 制定《信息披露制度》明确信息披露内容[37] 其他 - 2010年1月22日召开创立大会暨首届股东大会[16] - 设有企划部等部门，成立全资子公司重庆梅安森智能设备有限公司[20] - 核心价值观、愿景、使命、企业精神分别为“责任凝聚事业，卓越成就发展，人才铸就辉煌”“国内领先、国际先进的物联网安全高科技企业”“创新推动安全发展、服务构建和谐未来”“团结、创新、诚信、服务”[21] - 审计部对董事会负责，是审计委员会日常办事机构[25]

募集资金情况 - 公司2021年2月25日向特定对象发行股票募资154,289,966.85元，净额147,904,005.56元[3] - 2021 - 2024年多次用不超3000万元闲置募集资金补流并按时归还[17][18] - 2021 - 2024年9月30日各年度使用募集资金分别为7875.28万元、432.70万元、596.24万元、4848.96万元[24] - 前次募集资金总额14790.40万元，已累计投入13753.18万元[24] - 截至2024年9月30日，未使用募集资金13,035,509.83元，占总额8.81%[20] 账户余额 - 截至2024年9月30日，渤海银行账户余额2,016.34元，交通银行账户余额13,033,493.49元，合计13,035,509.83元[5] 项目投资情况 - 2024年终止智慧城市管理大数据管控平台项目，拟投3800万元，已投760.83万元，剩余3039.17万元补流[8] - 智慧矿山大数据管控平台项目总投资13,216.41万元，调整后投7600万元，实际投6515.26万元，差异1084.74万元[10] - 智慧城市管理大数据管控平台项目总投资6,842.10万元，调整后投3,800万元，实际投760.83万元，差异3,039.17万元[10] - 补充流动资金项目总投资4500万元，调整后投3390.40万元，实际投6477.09万元，差异 -3,086.69万元[10] 项目进度与收益 - 智慧矿山大数据管控平台项目预计2024年12月31日前完工[14] - 基于5G + AI大数据管控平台项目建设周期2.5年，所得税后投资回收期约7.07年，内部收益率14.25%，处于建设期[26] - 基于5G + AI管理大数据管控平台项目建设周期2.5年，所得税后投资回收期约7.86年，内部收益率14.51%，2024年7月22日终止[27]