审计委员会构成 - 由三名委员组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事会选举产生[9] 审计委员会职责 - 审核财务会计报告，提真实性等意见[10] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及合同[11] - 督导内部审计机构每半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 根据内部审计报告对内控有效性出书面评估意见并报董事会[13] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议[20] - 须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 决议经成员过半数通过[21] - 会议档案保存不少于10年[22] 其他规定 - 披露财务等信息需经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] - 年度报告披露审计委员会履职情况[12] - 内部审计部每季度检查募集资金情况[14] - 公司披露年报同时披露内控评价和审计报告[14] - 内部审计部编写会议文件报证券部[17] - 证券部提交文件给主任委员审核后召集会议[18] - 会议以书面形式呈报董事会[18] - 超半数董事会成员对报告、决议有异议可书面反馈[18]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 部门职责 - 证券部负责舆情信息采集管理及跟踪股价[4] 处理原则与措施 - 舆情处理有快速反应等原则[6] - 重大舆情处置含调查、沟通等措施[8] 其他规定 - 违反保密义务将处分并保留追责权[11] - 制度经董事会审议通过实施及修改[13]

重庆梅安森科技股份有限公司 内部审计制度 重庆梅安森科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构依据国家相关法律 法规及本制度的规定，对公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司 具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完 ...

股本与注册资本变更 - 2022年激励计划第二个归属期第二批次归属，新增股本467,200股，新增注册资本467,200元[1] - 2022年激励计划第三个归属期归属，新增股本2,511,360股，新增注册资本2,511,360元[2] - 2023年激励计划第二个归属期归属，新增股本337,400股，新增注册资本337,400元[2] - 本次合计新增股本3,315,960股，新增注册资本3,315,960元[2] - 公司总股本将由304,689,108股变更为308,005,068股，注册资本将由304,689,108元变更为308,005,068元[2] 公司章程修订 - 拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 修订《公司章程》中公司注册资本和股份总数，新增法定代表人相关条款等多项内容[4][5][8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6][7] - 董事、高级管理人员等股份转让有多种限制规定[7] 股东会相关规定 - 多种重大事项需股东会审议，部分需特别决议通过，如分拆所属子公司上市等[13][22] - 股东会召开、召集、提案、表决等程序有详细规定[14][15][16][17][18][25] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[91] - 董事会职权、议事规则等有修订[30][31] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[43] - 公司在不同会计期间报送并披露报告的时间规定[43] - 利润分配、公积金使用、股利派发等有相关规定[44] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构负责内部控制评价具体工作[44][45] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[45] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[46][47][48]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月1日14:30开始[1] - 网络投票时间为12月1日9:15 - 15:00[1][14][15] - 股权登记日为2025年11月26日[2] 投票相关 - 提案1.00 - 4.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[4] - 普通股投票代码为350275，简称为“梅安投票”[13] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2025年11月28日9:00 - 17:00[6] - 信函或传真登记须在11月28日17:00前送达或传真到公司[6] 提案表决 - 委托人对总议案及12项非累积投票提案均表决同意[20]

股本与注册资本 - 同意新增股本3,315,960股，新增注册资本3,315,960元，总股本将变更为308,005,068股，注册资本将变更为308,005,068元[3] 议案表决 - 《关于增加公司注册资本》等多项议案尚需股东大会特别决议审议，须经出席股东有效表决权股份总数三分之二以上同意[4][7][8][10] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度>》议案7票回避，直接提交股东大会审议[25] - 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>》等多项制度修订、制定及废止议案获审议通过[27][28][30][31][32][34][36][38][39][40][42][44][46][47][49][50][51][52][53][54][55][56] 贷款与会议 - 公司向民生银行重庆分行申请不超3000万元固定资产贷款，期限三年[57][58] - 召开2025年第二次临时股东大会的议案获审议通过[59][60]

股价表现与交易情况 - 11月11日盘中股价下跌2.04%，报收13.43元/股，总市值41.37亿元 [1] - 当日成交额为1.03亿元，换手率为2.80% [1] - 主力资金净流出1037.46万元，其中特大单净卖出占比1.18%，大单净卖出占比8.90% [1] - 今年以来股价累计下跌8.45%，但近5个交易日上涨4.60%，近20个交易日上涨9.90% [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务 [2] - 主营业务收入构成为：矿山产品96.32%，其他(补充)2.92%，非矿山产品0.76% [2] - 2025年1-9月实现营业收入3.17亿元，同比减少9.80% [2] - 2025年1-9月归母净利润为3959.47万元，同比减少14.49% [2] 股东结构与公司信息 - 截至2025年9月30日，股东户数为2.43万，较上期减少1.89% [2] - 人均流通股为11178股，较上期增加9.31% [2] - 华夏稳增混合（519029）于2025年9月30日退出十大流通股东之列 [3] - A股上市后累计派现1.05亿元，近三年累计派现2161.72万元 [3] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为计算机-计算机设备-安防设备 [2] - 所属概念板块包括小盘、透明工厂、乡村振兴、节能环保、工业互联网等 [2]

板块整体表现 - 计算机设备板块当日上涨1.92%，领涨股为中润光学，涨幅达14.54% [1] - 当日上证指数上涨0.97%至4007.76点，深证成指上涨1.73%至13452.42点 [1] - 板块内个股表现分化，涨幅前十的个股涨幅在3.39%至14.54%之间，跌幅前十的个股跌幅在1.44%至5.30%之间 [1][2] 领涨个股表现 - 中润光学收盘价40.50元，涨幅14.54%，成交量10.37万手 [1] - 淳中科技收盘价226.93元，涨停10.00%，成交量13.18万手，成交额28.38亿元 [1] - 中科曙光收盘价114.50元，涨幅7.39%，成交量80.32万手，成交额90.49亿元 [1] 领跌个股表现 - 航天智装跌幅最大为5.30%，收盘价24.10元，成交量65.06万手，成交额15.79亿元 [2] - 达华智能跌幅3.21%，收盘价5.12元，成交量202.56万手，成交额10.45亿元 [2] - 唐源电气跌幅2.81%，收盘价25.28元，成交量2.25万手，成交额5684.20万元 [2] 资金流向分析 - 计算机设备板块主力资金净流入10.79亿元，游资资金净流出8.85亿元，散户资金净流出1.94亿元 [2] - 中科曙光主力资金净流入10.31亿元，占比11.40%，游资净流出7.93亿元，散户净流出2.39亿元 [3] - 大华股份主力资金净流入1.82亿元，占比13.18%，游资净流出2141.02万元，散户净流出1.61亿元 [3]

限售股解禁总体情况 - 2024年11月5日周三共有6家公司发生限售股解禁 [1] - 合计解禁股数为250.94万股 [1] - 按最新收盘价计算合计解禁市值为9206.34万元 [1] 按解禁量排名 - 艾罗能源解禁量最大为70.83万股 [1] - 小商品城解禁量第二为69.87万股 [1] - 无锡振华解禁量第三为53.9万股 [1] 按解禁市值排名 - 艾罗能源解禁市值最高达5283.7万元 [1] - 小商品城解禁市值第二为1219.23万元 [1] - 无锡振华解禁市值第三为1192.81万元 [1] 按解禁股数占总股本比例排名 - 艾罗能源解禁比例最高为0.44% [1] - 无锡振华解禁比例第二为0.15% [1] - 梅安森解禁比例第三为0.11% [1]

限制性股票激励计划 - 2023年拟授予175.00万股，首次授予156.80万股，预留18.20万股[1] - 授予价格从6.88元/股调为6.86元/股，最终调为6.83元/股[3][7][8] - 四个归属期归属比例均为25%[2][4] - 2023年9月25日授予156.80万股[6] - 2024年7名激励对象17.69万股失效，62名归属34.71万股[7] - 2025年3名激励对象2.96万股失效，60名归属33.74万股[8] - 2023年预留的18.20万股因未确定对象失效[12] - 第二个归属期为2025年9月25日至2026年9月24日，比例25%[15] 分红情况 - 2024年以299,979,348股为基数，每10股派0.23元[9][12] - 2025年以302,475,408股为基数，每10股派0.30元[10][13] 业绩情况 - 2024年度扣非净利润5,645.90万元，较2021年增长112.33%，完成目标[16] - 2024年净利润55589202.19元，变动前每股收益0.1807元，变动后0.1805元[24] 股份变动 - 本次归属股票上市流通日为2025年11月5日，数量33.74万股[20][22] - 归属前股份307667668股，增加337400股后为308005068股[24] 资金与财务 - 60名激励对象缴纳出资款2304442元，新增资本公积1967042元[20] - 行权募集资金用于补充流动资金[23] 合规情况 - 律师认为调整、归属及作废事宜获必要批准授权[25] - 激励计划首次授予部分第二个归属期条件已成就[25] - 作废原因和数量符合规定[25]