证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-008 杭州海联讯科技股份有限公司 | 设备及元器件销售；仪器仪表销售； | 理；电子产品销售；电子元器件零售； | | --- | --- | | 充电桩销售；物联网技术研发；物 | 数据处理服务；互联网数据服务；云计 | | 联网设备制造；物联网设备销售； | 算装备技术服务；5G 通信技术服务；工 | | 数据处理服务；互联网数据服务； | 业机器人销售；人工智能应用软件开发； | | 工业互联网数据服务；云计算装备 | 人工智能硬件销售；人工智能行业应用 | | 技术服务；5G 通信技术服务；工业 | 系统集成服务；人工智能通用应用系统； | | 机器人销售；人工智能应用软件开 | 住房租赁（除依法须经批准的项目外， | | 发；人工智能硬件销售；人工智能 | 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | 行业应用系统集成服务；人工智能 | 许可项目：检验检测服务；特种设备设 | | 通用应用系统；住房租赁；会议及 | 计；特种设备制造；第一类增值电信业 | | 展览服务（除依法须经批准的项目 | 务；第二类增值电信业务；基础电信业 | | ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-015 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅建中作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提 名为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

公司通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）全体换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮项目涉及的换股已完成。为进一 步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，结合国资监管要求与公司的业务发展需要，对《公司章程》进行修订。同时， 对公司部分治理制度进行修订、废止并重新制定。公司制定与修订的制度全文详 见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 相关制度名称如下： | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 序号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《独立董事制度》 | 《关联交易管理制度》 | 《对外投资管理制度》 | 《对外担保管理制度》 | 《董事会议事规则》 | 《股东会议事规则》 | 《公司章程》 | 制度名称 | | 是 修订 | 是 修订 | 是 废止并重新 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2026 年 2 月 11 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。公司结合公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易事项的实施情况对《公司章程》进行相应修订并调整董事会人数，同 时根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及部门规章等规定，对《公 司章程》中的相应条款予以修订完善。公司董事会提请股东会授权公司董事会指 定人员办理上述涉及的工商变更登记相关手续，相关修订内容以市场监督管理部 门最终核准登记为准。 | | 起设立方式设立；在浙江省市场监督管理 | 以深圳市海联讯科技有限公司全体股东 | | --- | --- | --- | | | 局注册登记，取得营业执照，统一社会信 | 作为发起人、由深圳市海联讯科技有限 | | | 用代码为 914403007152459096。 | 公司整体变更发起设立的股份有限公 | | | | 司。公司在浙江省市场监督管理局注册 | | | | 登记，取得营业执照，统一社会信用代 | | | 第五 ...

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日 14:00 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-012 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 02 日 7、出席或列席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 权委托书格式见附件二） ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-007 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年 第一次临时会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事 确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其 中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集，经会议审议、与会董事记名投票表 决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及 公司住所的议案》 为充分体现公司未来的经营情况及战略规划，公司拟变更公司名称、证券简 称、经营范围、注册 ...

公司动态：海联讯董事会会议与组织架构调整 - 公司于2026年2月11日晚间发布公告，宣布召开了第六届2026年第一次董事会临时会议 [1] - 该次董事会会议以通讯表决的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于公司组织架构调整的议案》在内的文件 [1] 行业动态：视频大模型技术进展与市场反应 - 有报道称，中国视频大模型技术取得显著进展，被形容为“地表最强”，能够通过几十个提示字生成15秒具有电影级质量的视频 [1] - 该技术已可实现商业交付 [1] - 相关技术进展引发了资本市场反应，带动了影视行业公司股价大幅上涨 [1]

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称：公司） 对外投资、合作的管理，规范公司对外投资、合作行为，提高投资效益，规避投 资所带来的风险，合理、有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规、深圳证券交易所业务规则和本公司章程（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资/合作原则、决策程序、审批权限、工 作流程、管理与控制等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列投资行为（不 包括证券投资、委托理财、对外担保等事项）： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）新设立企业的股权投资； （三）已投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）参股其他境内、外独立法人实体； （五）其它战略性业务投资。 第四条 投资应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符合 国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部门 及证券交易所有关规定； ...

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江杭汽轮动 力科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 ...

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称公司）公 司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上 市公司治理准则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《浙江杭汽轮动力 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...