会议信息 - 杭州海联讯科技2025年6月26日召开第六届监事会第一次临时会议[1] 保险事项 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额3000万元，年费用不超20万元[2] - 购买董监高责任险议案提交2025年第二次临时股东会审议[3] 审计机构 - 监事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 续聘审计机构议案表决3票同意，提交2025年第二次临时股东会审议[4][5]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-040 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 三次临时会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确 认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中 独立董事 3 人；全体董事参与表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》 公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任 险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险 合同为准），保险费用 ...

交易批准与授权 - 杭州海联讯科技股份有限公司（海联讯）向杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭汽轮）全体换股股东发行A股股票进行换股吸收合并 [1] - 交易已取得杭汽轮董事会和股东会批准，关联股东在表决相关议案时已回避 [2][3] - 交易尚需取得中国证监会等监管机构的批准或同意方可生效实施 [3] 信息披露情况 - 杭汽轮已按规定披露交易相关公告，包括股票买卖自查报告、中介机构核查意见及股东会决议等 [4] - 信息披露内容符合法律法规及规范性文件要求 [4] 法律意见结论 - 交易现阶段已履行必要的批准和授权程序，程序合法有效 [3][5] - 杭汽轮已依法履行信息披露义务，未发现重大遗漏或违规情形 [4][5] 文件签署与时效 - 补充法律意见书由浙江天册律师事务所出具，签署日期为2025年6月9日 [6] - 文件正本一式三份，无副本 [6]

中信证券股份有限公司 关于 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并 杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2025 年 6 月 声明和承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）受杭州海联讯 科技股份有限公司（以下简称"海联讯"）委托，担任本次海联讯换股吸收合并杭州汽轮 动力集团股份有限公司暨关联交易的海联讯独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《财 务顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本 着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观 和公正的评价，以供全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。 （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。 相关各方对所提供的资 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并 杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易的 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 海联讯换股吸收合并杭汽轮补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州海联讯科技股份有限公司 换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易的补充法律意见书（一） 致：杭州海联讯科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有 限公司 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-038 杭州海联讯科技股份有限公司 关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2025年6月23日 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"或"公司"）与杭州汽 轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）正在筹划由海联讯向杭汽轮全 体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称"本次交易"）， 海联讯为吸收合并方，杭汽轮为被吸收合并方。 2025年6月20日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的 《关于受理杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份 有限公司申请文件的通知》（深证上审〔2025〕90号）。深交所根据相关规定对 申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的 批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规 ...

| 证券代码：300277 | 证券简称：海联讯 | 上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：200771 | 证券简称：杭汽轮 B | 上市地：深圳证券交易所 | 杭州海联讯科技股份有限公司 换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易报告书（草案） 吸并方 被吸并方 杭州海联讯科技股份有限公司 杭州汽轮动力集团股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清 大厦 206-6 室 浙江省杭州市临平区康信路 608 号 1 幢 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二五年六月 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案） 公司声明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘 要内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 二、吸收合并双方控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本 次交易所提供或披露的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停 转让各自在吸 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-039 杭州海联讯科技股份有限公司 暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"或"公司"）拟通过向 杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）全体换股股东发行 A 股 股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称"本次交易"）。 换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 23 日 相较公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸 收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》，本次修订的 主要情况如下： | | 章节 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | --- | | 释义 | | 更新部分释义 | | | 章节 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 1、根据吸并双方 2024 年度利润分配方案，更新本次交易吸收合并双 ...

智通财经6月23日电，海联讯(300277.SZ)公告称，公司与杭汽轮筹划由海联讯向杭汽轮全体换股股东发 行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮。2025年6月20日，公司收到深交所出具的《关于受理杭州海联 讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司申请文件的通知》，深交所决定予以 受理。本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审 核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。 海联讯：重大资产重组事项相关申请获得受理 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-037 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整 换股吸收合并换股价格等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 海联讯 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经海联讯第六届董事 会第三次会议、第六届监事会第二次会议、2024 年年度股东会审议通过，海联 讯以 335,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）， 合计派发现金 6,700,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.2 股，合计转增 6,700,000 股，转增后海联讯总股本增加至 341,700,000 股；不送 红股。本次利润分配及资本公积转增股本的股权登记日为 2025 年 6 月 10 日，除 权除息日为 2025 年 6 月 11 日。 杭汽轮 2024 年度利润分配预案已经杭汽轮九届十三次董事会、九届十一次 监事会、2024 年度股东会审议通过，杭汽轮以 1,174,904,765 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）， ...