监事会会议 - 2024年度监事会召开会议9次[1] - 第五届监事会多次会议审议增补监事、选举主席等议案[1] - 第六届监事会多次会议审议换股吸收合并、关联交易等议案[2][3] 公司状况评估 - 董事会运作规范，股东会召集及决议程序合法有效[4] - 财务制度健全，财务状况良好[6] - 关联交易决策程序合法，定价公允[9] 重大事项 - 拟换股吸收合并杭汽轮，交易符合规定[8] - 报告期内未发生重大资产收购或出售[7] - 报告期内未发生对外担保情况[10] 制度建设 - 建立《信息披露管理办法》，严格披露信息[12] - 执行《内幕信息知情人登记管理制度》，无内幕交易[12] - 建立完善法人治理和内部控制制度并有效执行[13] 未来展望 - 2025年监事会规范工作，提升监督质量[14] - 关注财务及重大事项，监督董事及高管履职[14] - 增强风险防范，完善法人治理结构[14] - 推进自身建设，发挥监督职能[14]

股东会时间 - 2025年4月18日下午14:00召开现场会议[1][2][3] - 股权登记日为2025年4月14日[5] - 会议登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[9] 投票时间 - 网络投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[22] 会议其他信息 - 会议地点为浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206 - 6室海联讯会议室[5][10][14] - 会议会期半天，出席股东交通、食宿费用自理[11][12] 提案及表决 - 会议审议8项提案，均需出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过[6][7] - 中小投资者表决情况单独计票披露[8] - 股东会提案包含总议案及8项非累积投票提案[27] - 表决需在“同意”“反对”“弃权”中选一栏打“√”[27] - 同一议案出现两个“√”视为无效投票[28] - 对某一议案不选择视为弃权[28] 授权委托 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[28] - 委托人为法人需加盖单位印章[28]

会议信息 - 杭州海联讯科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于2025年3月27日召开，3名监事均参加[1] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东会审议[2][4][6][12][14] 薪酬方案 - 2025年度公司监事薪酬方案为每年2万元（含税），半年发放一次，必要费用实报，可自愿放弃[13]

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 13255.82万股，累计占流通股比： 39.61%，较上期变化： -2872.82万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 9983.00 | 29.83 | 不变 | | 章锋 | 1050.02 | 3.14 | -135.00 | | 孔飙 | 629.34 | 1.88 | -370.85 | | 苏红宇 | 626.09 | 1.87 | 8.95 | | 邢文飚 | 301.81 | 0.90 | -335.00 | | 中坚 | 140.04 | 0.42 | 新进 | | 李萍 | 133.83 | 0.40 | -37.46 | | 王文斌 | 133.45 | 0.40 | 新进 | | 王鲁贵 | 130.68 | 0.39 | -525.24 | | 诸小妹 | 127.56 | 0.38 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 珠海阿巴马资 ...

业绩与分配 - 2024年末母公司可供分配利润3203.04万元，合并可供分配利润5141.23万元[8] - 2024年度以335000000股为基数，每10股派0.2元现金共派现670万元，每10股转增0.2股共转增670万股，转增后总股本增至341700000股[8] 薪酬情况 - 2025年董事长固定薪酬每年24 - 85万元[16] - 2025年非独立董事（不含董事长）每年津贴10万元，每半年发放一次[16] - 2025年独立董事每年津贴10万元，每半年发放一次[16] - 2025年高级管理人员固定薪酬每年20 - 80万元[20] 资金运用 - 公司及子公司拟用闲置自有资金买不超一年短期理财产品，峰值不超5亿元[23] 会议与议案 - 第六届董事会第三次会议应到董事7人，实到7人[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2][4][6][10][12][14][15][18][22][24] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[5][7][11][15][19][24] - 公司审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》[25] - 2024年年度股东会拟定于2025年4月18日下午14:00在浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206 - 6室海联讯会议室召开[26] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[27] - 《关于召开2024年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网公告[27]

业绩数据 - 2024年净利润945.81万元，2023年1080.93万元，2022年1031.07万元[4] - 2024年营收2.28亿元，2023年2.13亿元，2022年2.42亿元[4] - 2022 - 2024年均净利润1019.27万元[4] 利润分配 - 2024年每10股派0.2元，派现670万元[2] - 2024年每10股转增0.2股，转增后总股本3.417亿股[2] - 2022 - 2024累计现金分红2010万元，占年均净利润197.20%[4] 其他 - 2024年末母公司可供分配利润3203.04万元，合并5141.23万元[1] - 2024年利润分配方案待股东会审议[1]

公司基本信息变更 - 公司2024年1月26日变更名称为杭州海联讯科技股份有限公司，注册地址由深圳变更为杭州[12,14] - 2024年2月29日起，杭州市国有资本投资运营有限公司成为公司控股股东[12] - 公司注册地址在浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206 - 6室，邮编310003[14] 公司股份与利润分配 - 截至2024年12月31日公司股份总数为335,000,000股[5] - 公司利润分配预案为每10股派0.20元现金，合计派发现金6,700,000元[5] - 以资本公积金每10股转增0.2股，合计转增6,700,000股，转增后总股本增加至341,700,000股[5] - 2023年度以335,000,000股为基数，每10股派0.20元现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，于2024年5月31日实施完毕[165] - 现金分红金额为6,700,000元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[167] - 每10股转增数为0.2股[167] - 2024年度以335,000,000股为基数，每10股派0.20元现金，派现6,700,000元；每10股转增0.2股，转增6,700,000股，转增后总股本增至341,700,000股[168] 公司股权结构 - 公司持有北京天宇讯联、山西联讯通、福州海联讯51%的股份[12] 公司基本信息 - 公司股票简称海联讯，代码300277[14] - 公司法定代表人是高春凤[14] - 公司网址为http://www.hirisun.com，电子信箱为szhlx@hirisun.com[14] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入228,058,101.90元，较2023年调整后增长7.05%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,458,062.31元，较2023年调整后减少12.50%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润875,074.53元，较2023年调整后增长242.79%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额45,045,575.98元，较2023年调整后增长28.22%[18] - 2024年末资产总额674,018,699.11元，较2023年末调整后减少2.88%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产492,066,005.99元，较2023年末调整后增长0.56%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为28,841,947.57元、49,284,576.10元、52,771,168.69元、97,160,409.54元[21] - 2024年非经常性损益合计8,582,987.78元[25] - 2024年公司实现营业收入22,805.81万元，同比增长7.05%[58] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润945.81万元，同比下降12.50%[58] - 2024年营业收入228,058,101.90元，较2023年的213,034,939.81元增长7.05%[60] - 计算机应用服务业收入227,278,535.73元，占比99.66%，同比增长7.11%[60] - 系统集成收入191,540,174.85元，占比83.99%，同比增长5.38%[60] - 华东地区收入97,985,139.67元，占比42.96%，同比增长20.89%[60] - 2024年营业成本中系统集成占比83.80%，金额为145,534,860.05元，同比增长3.84%[67] - 前五名客户合计销售金额118,342,765.58元，占年度销售总额比例51.89%[69] - 前五名供应商合计采购金额61,600,075.67元，占年度采购总额比例41.37%[70] - 2024年销售费用13,616,239.37元，较2023年增长14.08%[70] - 2024年财务费用 -419,615.35元，较2023年增长39.15%，因利息收入减少所致[70] - 2024年研发人员数量45人，较2023年的39人增长15.38%，占比31.03%，较2023年的29.10%增长1.93%[74] - 2024年研发投入金额6215499.26元，占营业收入比例2.73%，2023年投入6218977.35元，占比2.92%，2022年投入14992166.85元，占比6.20%[74] - 2024年经营活动现金流入小计256768166.44元，同比减少8.42%；现金流出小计211722590.46元，同比减少13.67%；现金流量净额45045575.98元，同比增长28.22%[78] - 2024年投资活动现金流入小计151624218.96元，同比增长1242.72%；现金流出小计115060700.24元，同比增长798.07%；现金流量净额36563518.72元，同比增长2505.93%[78] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，同比下降100%；现金流出小计19475694.14元，同比增长8.95%；现金流量净额 -19475694.14元，同比下降57.37%[78] - 2024年现金及现金等价物净增加额62133400.56元，同比增长192.57%[78] - 2024年末货币资金137784191.32元，占总资产比例20.44%，较年初比重增加9.56%[81] - 2024年末应收账款16265461.88元，占总资产比例2.41%，较年初比重减少1.27%[81] - 2024年末存货90359776.32元，占总资产比例13.41%，较年初比重减少3.82%[81] - 2024年末交易性金融资产212291935.47元，占总资产比例31.50%，较年初比重减少19.51%[81] - 应收款融资金额为7,614,949.50元，其他权益工具投资金额为14,345,786.70元，上述合计金额为375,957,214.17元[84] - 截至报告期末，公司使用权受到限制的保函保证金金额为176,500.00元[85] - 报告期投资额为115,060,700.24元，上年同期投资额为12,812,058.67元，变动幅度为798.07%[86] 行业政策与市场环境 - 2024年我国电网基本建设投资完成额达6083亿元，同比增长15.26%，增速同比上升9.86%，2025年投资额预计再创历史新高，国家电网投资将超6500亿元，南方电网安排固定资产投资1750亿元[31] - 到2025年，配电网需具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力[35] - 到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型[31][35] - 2024年我国软件和信息技术服务业多个领域稳步增长，2025年将保持良好发展韧性与潜力[30] - 2002 - 2004年是电力信息化专业应用建设阶段，重点建设发电企业MIS或ERP系统[33] - 2005 - 2008年是电力信息化整合建设期，以“以数据为中心”的信息化整合为重点[33] - 2009年至今是集团管控一体化系统建设期，信息化向智能化、数字化等形态演进[34] - 2024年1月国家能源局发布《电力市场信息披露基本规则》，完善全国统一电力市场规则体系[35] - 2024年2月国家发改委、能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提出配电网发展目标[35] - 2024年3月国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》，提出能源主要目标和新业态模式[35] - 2023年国内电力信息化市场规模突破4,125亿元，同比增长34.4%，预计2025年将达5,800亿元，2020 - 2025年复合增长率达26.8%[95] 公司业务概述 - 公司是中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一，建立了覆盖全国多个省市的销售、服务网络[38] - 公司是从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，面向电力企业提供综合性整体解决方案及相关技术与咨询服务[39] - 公司主要业务包括系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务[41] - 系统集成业务提供输电网通信、配用电网通信、同步网、高清电视电话会议等解决方案[41] - 软件开发与销售业务提供数据类、专业应用类、增值服务类解决方案[41] - 技术及咨询服务业务提供信息化规划设计、业务管理咨询、运维服务[41] - 输电网通信解决方案是系统集成业务中最核心、最具代表性的业务，为电网安全稳定运行提供技术保障[41] - 配用电网通信解决方案优化城市配用电通信网结构，提高传输能力和可靠性，满足未来通信带宽增长需求[43] - 配用电通信网主要承载智能配电自动化系统、用电信息采集系统，还可用于视频监控等多方面业务[43] - 配用电通信网与输电通信网无缝连接可实现统一管理，建立统一通信信息平台[43] - 公司采购执行“以销定采、适量库存”模式，向烽火、华为等采购光传输等设备[48] - 公司主要客户为国家电网等，在多地设子（孙）公司，采用直销模式获订单[48] - 公司业务以系统集成为主，报告期收入源于提供系统集成解决方案与实施[50] 公司业务优势与发展机会 - 行业政策推动电力企业信息化升级，为公司带来发展机会[51] - 公司深耕电力行业二十余年，有稳定客户资源和专业团队[51] - 公司围绕客户需求延伸产品线，提供多样化产品与服务[51] - 公司财务状况良好，经营性净现金流增长，资产负债率低[57] - 公司形成“自有资金+银行授信储备”双重保障机制，抗风险能力高[57] 公司研发成果 - 基于数据库的数据采集管理系统已完成，可实时收集数据，适用于各数据平台，有助于降低成本等[71] - 分布式路由器监控与自动化运维系统研发项目已完成，可提升网络设备运行稳定性，降低人工运维成本[71] - 多层级变电站通信传输设备协同运维技术开发项目已完成，可提高跨层级运维响应速度及故障处理效率[71][73] - 录音系统故障预测与自我修复技术研究项目已完成，可缩短故障恢复时间，保障录音服务持续可用性[73] - 自动化配合检修技术在继电保护通道切换装置中的应用研发已完成，可提高电力系统保护动作准确性与时效性[73] - 动态优化的省主干传输设备检修策略研究与应用已完成，可优化资源分配，减少不必要停机时间[73] - 智能档案室一体化平台研发与集成项目已完成，可实现档案秒级检索与调阅[73] - 基于数据库的数据采集管理系统可增强公司技术创新能力，推动产品与服务升级[71] - 分布式路由器监控与自动化运维系统研发项目可增强公司在通信设备管理领域的技术竞争力[71] - 多层级变电站通信传输设备协同运维技术开发项目可促进公司在智能电网运维领域的市场份额增长[71][73] 公司战略目标与规划 - 公司战略目标是立足电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为用户提供一站式综合解决方案，充分利用资本平台，逐步实现企业多元化[99] - 公司将秉承“服务客户、追求卓越”理念，深耕主营业务，提升服务水平，加强与合作伙伴合作[100] - 2025年公司坚持“稳字当头、稳中求进”，聚焦战略和高质量发展目标[101] - 公司拟换股吸收合并杭汽轮，提升规模效益和盈利能力[101] 公司面临的风险 - 公司业务依赖国家电力行业投资规划及信息化政策，面临行业政策与市场风险[103] - 公司业务以系统集成为主，行业壁垒降低，面临经营风险[103] - 公司筹划重大资产重组，实施存在不确定性[104] - 电力信息化行业技术要求高，公司面临人才及技术风险[104] - 公司理财投资存在收益不及预期甚至本金损失风险[105] 公司活动与管理 - 公司在2024年5月9日进行网络平台线上业绩说明会等活动[106] - 2024年5月公司完成董事会换届选举，第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[112] - 2024年5月公司完成监事会换届选举，第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[113] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责董事、高级管理人员薪酬政策及方案制定与审定[114] - 公司重视信息披露和投资者关系管理，通过多种形式回复投资者咨询和提问[115] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设内审部，独立行使审计职权[116] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[117] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[118] - 公司主营业务是为电力企业提供信息化建设综合解决方案，与控股股东等无同业竞争和显失公平关联交易[119] - 公司执行独立劳动聘用等制度，董事、监事及高级管理人员通过合法程序产生[120] - 公司设立独立财务部门，有独立财务核算体系，独立开设银行账户[124] 股东大会情况 - 报告期内公司召开1次年度股东会和4次临时股东会[110] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.38%，于2024年1月2

审计相关 - 2024年9月6日续聘致同为2024年度审计机构[1] - 2024年度审计项目签字注册会计师变更为陈奕涛[2][3] - 陈奕涛2016年从事上市公司审计，2023年开始为公司服务[4] - 变更不会对2024年度审计工作产生不利影响[7]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-007 杭州海联讯科技股份有限公司 关于聘请独立财务顾问公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）与杭州汽 轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）正在筹划由公司通过向杭汽轮 全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称"换股吸并项目"）。 公司于 2025 年 3 月 11 日召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过 了《关于聘请换股吸收合并杭汽轮项目独立财务顾问的议案》，同意公司聘请中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为换股吸并项目的独立财务顾问， 服务费用为人民币 480 万元（含税）（以下简称"本次交易"）。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次聘请独立 财务顾问事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交 易不构成关联交易。 成立时间：1995 年 10 月 25 日 法定代表人：张佑君 注册资本：1,482,054.6829 ...

内部控制缺陷分类 - 按成因或来源分为设计和运行缺陷[4] - 按影响程度分为重大、重要和一般缺陷[5] - 按表现形式分为财务和非财务报告缺陷[6] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告：净资产错报≥1.5%且＞1000万为重大[11] - 财务报告：0.5%≤错报＜1.5%且＞500万为重要[11] - 非财务报告：直接损失≥1.5%且＞1000万为重大[12] - 非财务报告：0.5%≤直接损失＜1.5%且＞500万为重要[12] 内部控制缺陷定性标准 - 财务报告重大缺陷含控制环境无效等4种情况[12] - 财务报告重要缺陷含控制环境有效性差等4种情况[12] - 非财务报告重大缺陷为发生可能性高，严重影响工作[13] - 非财务报告重要缺陷为发生可能性较高，显著影响工作[13] 净资产指标值 - 定量标准中净资产指标值为最近一期经审计合并报表数据[14]