证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-018 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会现就提名傅建中为杭州 海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：___ ...

独立董事提名 - 公司第六届董事会提名许永斌为独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][21] - 被提名人具备相关工作经验和资格[17][18] - 被提名人无特定情形且未受谴责批评[25][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] - 提名人声明时间为2026年2月11日[39]

独立董事提名 - 许永斌被提名为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 许永斌与公司不存在影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[17] - 许永斌及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[19] - 许永斌及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[20] - 最近十二个月内无特定不适合任职情形[25] - 未受证券市场禁入措施，期限未届满[26] - 最近三十六个月未受司法刑事处罚或证监会行政处罚[29] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金迎春作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提 名为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-014 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-015 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅建中作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提 名为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

公司变更 - 拟更名浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司，简称汽轮科技[2] - 注册资本拟由34170万元变为151660.4765万元[3] - 公司住所拟变更至浙江省杭州市临平区康信路608号8幢[3] 变更原因及进展 - 因换股吸收合并事项完成拟变更[5] - 变更证券简称已获深交所审核无异议，尚需股东会批准及工商登记[7]

公司通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）全体换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮项目涉及的换股已完成。为进一 步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，结合国资监管要求与公司的业务发展需要，对《公司章程》进行修订。同时， 对公司部分治理制度进行修订、废止并重新制定。公司制定与修订的制度全文详 见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 相关制度名称如下： | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 序号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《独立董事制度》 | 《关联交易管理制度》 | 《对外投资管理制度》 | 《对外担保管理制度》 | 《董事会议事规则》 | 《股东会议事规则》 | 《公司章程》 | 制度名称 | | 是 修订 | 是 修订 | 是 废止并重新 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2026 年 2 月 11 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。公司结合公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易事项的实施情况对《公司章程》进行相应修订并调整董事会人数，同 时根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及部门规章等规定，对《公 司章程》中的相应条款予以修订完善。公司董事会提请股东会授权公司董事会指 定人员办理上述涉及的工商变更登记相关手续，相关修订内容以市场监督管理部 门最终核准登记为准。 | | 起设立方式设立；在浙江省市场监督管理 | 以深圳市海联讯科技有限公司全体股东 | | --- | --- | --- | | | 局注册登记，取得营业执照，统一社会信 | 作为发起人、由深圳市海联讯科技有限 | | | 用代码为 914403007152459096。 | 公司整体变更发起设立的股份有限公 | | | | 司。公司在浙江省市场监督管理局注册 | | | | 登记，取得营业执照，统一社会信用代 | | | 第五 ...

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日 14:00 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-012 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 02 日 7、出席或列席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 权委托书格式见附件二） ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-007 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年 第一次临时会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事 确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其 中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集，经会议审议、与会董事记名投票表 决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及 公司住所的议案》 为充分体现公司未来的经营情况及战略规划，公司拟变更公司名称、证券简 称、经营范围、注册 ...