证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-006 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决相结 合的方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式向所有董事送达了会 议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体监事、全体高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科 技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 杭州海联讯科技股份有限公司 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过了《关于聘请换股吸收合并杭汽轮项目独立财务顾问的议案》 公司拟聘请中信证券股份有限公司为换股吸收合并杭 ...

市场扩张和并购 - 2024年11月11日披露换股吸收合并杭汽轮暨关联交易预案[3] - 股票2024年10月28日停牌，11月11日复牌[6] - 截至公告日已聘请中介开展尽职调查[8] 其他新策略 - 交易尚需内部决策和监管批准，有不确定性[10] - 未发股东会通知前每30日发交易进展公告[10]

市场扩张和并购 - 2024年11月11日披露换股吸收合并杭汽轮暨关联交易预案[3] - 股票2024年10月28日停牌，11月11日开市起复牌[6] - 2024年11月9日会议审议通过交易相关议案[6] 进展情况 - 截至公告披露日已聘请法律顾问并协调中介机构开展尽职调查[8] - 交易尚需履行内部决策程序并经监管机构批准，有不确定性[10] - 审计、估值完成后再开董事会审议相关议案[8] - 未发股东会通知前每30日发布交易进展公告[10]

房产租赁 - 公司拟将广州1032.1745㎡房产租给方圆广东，租期5年[3][8] - 首年月租金挂牌底价54705.25元，第3年起年递增3%[11] - 2025年2月8日至5月7日为免租期[13] 费用及违约 - 乙方需交119567.08元租赁保证金，3个工作日内支付[13] - 甲方逾期交房、乙方欠租等有相应违约金[16][17]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年2月7日召开[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人，委托出席1名[1] 房产出租 - 拟将广州开发区科学大道237号801房出租给方圆标志认证集团广东有限公司，租期5年[1] - 交易在董事会审批权限内，不构成关联交易和重大资产重组[1][2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

违规情况 - 2020 - 2024年部分业务收入、成本确认不符规定，信息披露不准确[1] - 公司及相关人员违反《上市公司信息披露管理办法》[2] 处理措施 - 浙江证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[3] - 需10个工作日内提交书面报告，不服可复议或诉讼[3] 整改情况 - 2024年8月完成会计差错更正及追溯调整，不影响多项指标[4] - 收到警示函不影响正常经营，信息以公告为准[5]

关于对杭州海联讯科技股份有限公司、应叶 萍、马红杰的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 创业板监管函〔2024〕第 182 号 杭州海联讯科技股份有限公司、应叶萍、马红杰： 2024 年 8 月 1 日，你公司披露《关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告》，你公司按照《企业会计准则第 14 号— —收入》对 2020 年至今收入确认中涉及"总额法"和"净 额法"的适用性进行自查，将涉及委托已出售前子公司进行 现场服务的业务收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"。 其中，2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年第一季度分别调减营业收入2,529 万元、2,351 万元、1,589 万元、694 万元、44 万元，调整金额占更正前营业收入的比 例分别为 7.35%、9.12%、6.17%、3.16%、1.52%。 你公司前期披露的定期报告财务数据不准确，违反了本 所本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定；应叶萍作为你公司时任董事长兼总 1 经理、马红杰作为你公司财务总监未能恪尽职守、履行忠实 勤勉义务，对你公司上述违规行 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1920 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四 次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

股东出席情况 - 出席股东会股东和委托代理人745名，代表股份119,997,393股，占总股本35.8201%[9] - 现场会议股东及授权代表6人，代表股份113,952,138股，占总股本34.0156%[9] - 网络投票股东739人，代表股份6,045,255股，占股份总数1.8046%[9] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》有效表决票20,167,393票，同意票占比91.9439%[12] - 《公司向银行申请综合授信额度议案》有效表决票119,997,393票，同意票占比98.6400%[14] 会议信息 - 现场会议2024年12月11日14:00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点在浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206 - 6室海联讯会议室[5]

交易进展 - 2024年10月28日开市起公司股票停牌[6] - 2024年11月9日董事会和监事会审议通过交易议案[6] - 2024年11月11日披露换股吸收合并杭汽轮预案[3] - 2024年11月11日开市起公司A股股票复牌[6] 后续安排 - 交易尚需履行内部决策并经监管机构批准[7] - 未发股东会通知前每30日发布交易进展公告[9]