公司合并与治理 - 公司已完成对杭州汽轮动力集团的换股吸收合并，新增股份已于2026年2月11日上市流通 [2][3] - 合并后公司经营及未来业务发展将以杭汽轮业务体系为主导，保持核心团队与业务条线的连续性 [3] 工业汽轮机业务 - 工业汽轮机是公司的传统核心业务，发展历程分为四个阶段：1958-1975年产品探索期，1975-1990年引进西门子技术，1990-2000年形成自主能力，2000年至今为自主创新阶段 [4][5] - 产品采用“单台设计、单台制造”的个性化定制模式，应用于工业发电和工业驱动两大领域 [5] - 在高端工业驱动领域主要与西门子、三菱等国际品牌竞争，产品性能与能耗已达国际同等水平，在交付周期、服务响应、运维成本方面具备优势 [5] 燃气轮机业务 - 燃气轮机业务是公司“十四五”及“十五五”战略转型的核心方向之一 [5] - 自2005年起与三菱合作，2015年起与西门子深度合作，累计交付SGT系列机型超过50台套 [5] - 自主燃机研发始于2014年，2024年完成首台50MW等级样机，2025年上半年完成全负荷试验，性能达国内先进水平 [5] - 2026年1月，公司签署首个完全自主研发的50MW级HGT51F重型燃气轮机商业化合同，用于连云港示范项目 [6] 市场与竞争策略 - 国内工业汽轮机市场整体规模趋于平稳，产品价格端存在压力，存量市场的设备更新、节能减排改造等需求成为重要支撑 [7] - 海外市场近两年有所增长，主要集中在中亚、东南亚、中东、非洲等一带一路沿线国家，价格和利润率优于国内市场 [7] - 公司应对策略包括：加大研发投入推动设备节能升级；深耕存量市场拓展全生命周期服务；推进海外“品牌出海”战略；加强成本管控与精益制造 [7] 未来增长与业务布局 - 未来业绩增长主要来自四个方向：燃气轮机业务商业化与深化合作；拓展海外市场；扩大燃机及汽轮机后市场服务；围绕主业开展相关产业投资 [7] - 全资子公司浙江燃创透平机械公司是国内少数能独立开展燃机核心部件维修的第三方运维企业，2025年其自主检维修服务业务取得实质性转变和突破 [6] - 公司坚持产业链自主可控原则，积极建设国内燃气轮机产业链生态，与供应商协同优化以实现性价比最优 [8] 产品与技术特点 - 重型燃机优势在于结构可靠、维修周期长成本低、单位功率成本低、效率高，适合固定场景 [8] - 航改燃机优势在于体积小重量轻、启动灵活、升降负荷速度快，可制成移动式电源，劣势在于维修成本高且周期短 [8] - 自主燃机可通过调整齿轮箱速比，灵活适应50赫兹或60赫兹的电网频率要求，燃机本体无需结构性改动 [8]

限制性股票授予 - 2021年9月1日向457名激励对象授予1817万股，授予价6.825元港币/股[6] - 2021年12月16日向37名激励对象授予138万股，授予价6.825元港币/股[7] 限制性股票登记 - 2021年10月22日首次授予登记完成，455人登记1806万股[6] - 2022年1月14日预留授予登记完成，37人登记138万股[7] 限制性股票回购注销 - 2022年12月21日同意回购注销10人531180股，回购价调为4.06元人民币/股[7] - 2023年10月30日同意回购注销19人434803股并调整价格数量[8][9] - 2024年10月28日同意回购注销3人62712股并调整价格[10] - 1名离职激励对象10608股被回购，价款24928.8元[15] 限制性股票解除限售 - 2024年1月16日36名激励对象700128股符合预留授予部分第一期解除条件[9] - 2024年10月28日440名激励对象8936928股符合首次授予部分第二期条件[10] - 2025年1月17日35名激励对象689832股解除限售[11] - 2025年10月14日425名激励对象8868288股解除限售[11] - 2026年3月5日33名激励对象689520股解除限售[12] 股份相关数据变化 - 回购注销后股份总数由1516604765股变为1516594157股[17] - 限售条件流通股由749612070股变为749601462股，比例49.43%不变[17] - 无限售条件流通股766992695股，比例50.57%不变[17] 其他事项 - 薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票事项[20] - 法律意见书和独立财务顾问核查认为回购注销事项合法有效[21][22] - 回购资金24928.8元为公司自有资金[16]

回购注销 - 2026年3月5日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 1人离职不再具备激励对象资格[2] - 本次回购注销限制性股票数量为10,608股[2] - 回购注销后总股本减少10,608股，注册资本减少10,608元[2] 债权申报 - 公司债权人可在公告之日起45日内向公司申请债权[4] - 申报地点为浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦公司法律事务处[6] - 申报时间为2026年3月6日起45天内，每日8:00 - 16:30[6] - 申报联系人是赵城杰，电话0571 - 85784758[6] - 申报传真0571 - 85780433，邮箱zhaocj@htc.cn[6]

激励计划基本情况 - 激励计划授予限制性股票19,551,800股，占杭汽轮股本总额2.59%[4] - 首次授予1,817.00万股，占2.41%；预留授予138.18万股，占0.18%[4] - 限制性股票授予价格为6.825元港币／股[5] 解除限售比例 - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为33%[6] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为33%[7] - 第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为34%[7] 业绩考核目标 - 2021年净利润增长率不低于12.0%，净资产收益率不低于8.0%，主营业务利润占利润总额比重不低于73%[7] - 2022年净利润增长率不低于16.0%，净资产收益率不低于8.0%，主营业务利润占利润总额比重不低于73%[7] - 2023年净利润增长率不低于20.0%，净资产收益率不低于8.0%，主营业务利润占利润总额比重不低于73%[7] 授予与登记情况 - 2021年9月1日向457名激励对象授予1817万股限制性股票[15] - 2021年10月22日首次授予限制性股票登记，登记人数455人，登记数量1806万股[15] - 2021年12月16日向37名激励对象授予138万股预留限制性股票[15] - 2022年1月14日预留授予限制性股票登记，登记人数37人，登记数量138万股[15] 回购注销与解除限售情况 - 2023年10月30日回购注销434,803股限制性股票，首次授予部分第一期9254045股解除限售[17] - 2024年1月16日预留授予部分第一期700128股解除限售[18] - 2024年10月28日回购注销62712股限制性股票，首次授予部分第二期8936928股解除限售[18][19] - 2025年1月17日预留授予部分第二期689832股解除限售[19] - 2025年10月14日首次授予部分第三期8868288股解除限售[20] - 2026年3月5日预留授予部分第三期689520股解除限售[20][21] 2023年业绩数据 - 2023年公司归属于普通股股东的净利润增长率为45.18%，同行业为20.09%[24] - 2023年公司净资产收益率为9.65%，同行业为4.71%[24] - 2023年公司主营业务利润占利润总额比重为82.87%[24] 本次解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象33人，申请解除限售股票数量689,520股，占公司总股本0.05%[29] - 副董事长李士杰第三期可解除限售106,080股[30] - 6名中层管理人员第三期可解除限售307,632股[30] - 26名核心骨干人员第三期可解除限售275,808股[30] - 激励对象合计第三期可解除限售689,520股[30] 审核意见 - 薪酬与考核委员会同意为33名激励对象的689,520股限制性股票办理解除限售事宜[32] - 独立财务顾问认为预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，尚需办理后续手续[33] - 法律意见书认为公司本次解除限售已履行现阶段必要批准和授权，尚需办理相关手续并履行信息披露义务[35]

限制性股票授予 - 2021年9月1日向457名激励对象授予1817万股，授予价6.825元港币/股[7] - 2021年12月16日向37名激励对象授予138万股，授予价6.825元港币/股[8] 限制性股票登记 - 2021年10月22日首次授予登记完成，455人登记1806万股[7] - 2022年1月14日预留授予登记完成，37人登记138万股[8] 限制性股票回购注销 - 2022年12月21日对10人531180股回购注销并调整价格数量[8] - 2023年10月30日对19人422448股、2人12355股回购注销并调整[9][10] - 2024年10月28日对3人62712股回购注销并调整价格[12] 限制性股票解除限售 - 2023年10月30日首次授予部分第一期9254045股解除限售[9][10] - 2024年1月16日预留授予部分第一期700128股解除限售[10] - 2024年10月28日首次授予部分第二期8936928股解除限售[12] - 2025年1月17日35名激励对象689832股预留授予部分第二期解除限售[13] - 2025年10月14日425名激励对象8868288股首次授予部分第三期解除限售[14] - 2026年3月5日33名激励对象689520股预留授予部分第三期解除限售[14] 利润分配与回购价格调整 - 2025年5月8日向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）[15] - 2021年利润分配后，首次授予回购价4.06元，预留授予3.97元[17] - 2022年利润分配后，首次授予回购价3.13元，预留授予3.06元[18] - 2023年利润分配后，首次授予回购价2.63元，预留授予2.56元[18] - 2024年利润分配后，首次授予回购价2.42元，预留授予2.35元[19] 其他 - 激励计划回购价格调整由董事会审议，无需股东会审议[20] - 限制性股票回购价格调整符合规定，不影响财务和经营成果[21]

市场扩张和并购 - 2025年杭汽轮与海联讯实施换股吸收合并，海联讯为吸收合并方，杭汽轮为被吸收合并方，2026年2月完成换股实施及新增股份上市，杭汽轮2026年终止上市[3] 业绩总结 - 2023年杭汽轮归属于普通股股东的净利润增长率为45.18%，同行业为20.09%[27] - 2023年杭汽轮净资产收益率为9.65%，同行业为4.71%[27] - 2023年杭汽轮主营业务利润占利润总额比重为82.87%[27] 激励计划 - 2021年激励计划首次授予455人1806万股，授予价格6.825元港币/股[15][29] - 2021年12月16日向37名激励对象授予138万股限制性股票，授予价格6.825元港币/股[16] - 2022 - 2025年因激励对象退休、离职等原因，公司多次回购注销限制性股票，涉及数量分别为531180股、422448股、12355股、62712股、42120股[29][30][31] - 2024年1月16日对36名激励对象解除限售700,128股限制性股票[19] - 2024年10月28日因3人离职，回购注销62,712股限制性股票，对440名激励对象解除限售8,936,928股限制性股票[20] - 2025年1月17日对35名激励对象解除限售689,832股限制性股票[21] - 2025年10月14日对425名激励对象解除限售8,868,288股限制性股票[21] - 2026年3月5日对33名激励对象解除限售689,520股限制性股票[22][23] - 预留授予的限制性股票三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为33%、33%、34%[25] - 2024年度股东会通过每10股派发现金红利2.1元（含税）的利润分配预案[34] - 2024年利润分配后，首次授予限制性股票调整后每股回购价格为2.42元，预留授予为2.35元[38] - 1名离职激励对象的10,608股限制性股票被回购，回购价款24,928.8元[42] - 回购资金24,928.8元全部为公司自有资金[43] - 回购注销完成后，公司股份总数由1,516,604,765股变为1,516,594,157股[44] - 限售条件流通股数量由749,612,070股变为749,601,462股，比例49.43%不变[44] - 无限售条件流通股数量766,992,695股，比例50.57%不变[44] - 本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就[33] - 杭汽轮限制性股票激励计划预留授予部分第三期公司层面业绩考核目标达成[27] - 董事会认为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期已届满，将办理解除限售相关事宜[28] - 第三期解除限售剩余预留授予激励对象为34人，其中1人离职不再具备资格，33人考核结果良好或优秀，解除限售系数为1[28] - 本次符合解除限售条件的激励对象33人，申请解除限售的限制性股票数量689520股，占公司目前总股本的0.05%[32]

激励计划进展 - 2021年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案，8月获国资委批复、股东大会通过[13][14][15] - 2021年首次授予限制性股票授予价格折算人民币为5.6764元，预留授予为5.5660元[22] - 2022 - 2024年利润分配后，首次和预留授予回购价格多次调整[22][23][25] - 2025 - 2026年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[16][17][18][19] - 2026年3月第六届董事会2026年第二次临时会议通过多项激励计划议案[19] 业绩数据 - 2023年公司归属于普通股股东的净利润增长率为45.18%，同行业为20.09%[28] - 2023年公司净资产收益率为9.65%，同行业为4.71%[28] - 2023年公司主营业务利润占利润总额比重为82.87%[28] 股份变动 - 2026年2月杭汽轮与海联讯完成换股实施及新增股份上市[18] - 预留授予限制性股票第三期解除限售，符合条件的33人申请解除限售689,520股，占总股本0.05%[28][29] - 1人离职，公司拟回购注销10,608股限制性股票，资金约24,928.80元[33][34] - 回购注销后公司股份总数由1,516,604,765股变为1,516,594,157股[35] 利润分配 - 2024年度股东会通过每10股派发现金红利2.1元（含税）的利润分配方案[21]

投资者关系管理原则 - 包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等九方面[6] - 多渠道、多方式开展管理，如官网、新媒体等[6] - 加强网络沟通渠道建设，在官网设专栏[6] 会议要求 - 按规定在特定情形下召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 管理架构 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门[12] 工作职责与人员要求 - 工作有拟定制度、处理诉求等八项职责[14] - 从事人员需具备品行、专业等素质技能[16] - 定期对相关人员进行培训[16] 档案与记录管理 - 档案保存期限不得少于三年[17] - 活动结束后及时编制记录表并刊载[17] 特定对象沟通 - 特定对象与公司沟通须签订承诺函，形成书面记录并签字确认[16][26] - 特定对象现场参观，应派2人以上陪同并专人回答问题[18] 控股股东调研 - 控股股东等接受调研前告知董事会秘书，原则上全程参加[19] 制度相关 - 未尽事宜或冲突按规定执行并及时修订[21] - 由董事会制订并解释[22] - 自董事会审议通过之日起生效实施[23] 承诺内容与公司信息 - 承诺人承诺不打探、不泄漏未公开重大信息等[25] - 证券代码为300277，证券简称为汽轮科技[28]

内幕信息管理领导 - 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导，董事长为主要责任人[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[8][9] 档案管理 - 公司应按时填写报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[12][14] - 相关主体研究重大事项应填写本单位内幕信息知情人档案[14] - 相关主体保证档案真实准确完整，分阶段送达不晚于信息公开披露时间[15] 保密要求 - 未经批准公司任何部门和个人不得泄露内幕信息[3] - 董事、高管及知情人在内幕信息公开前负有保密义务[5] 日常工作处理 - 董事会办公室在董秘授权范围内处理日常内幕管理工作[3] 重大事项处理 - 针对重大事件可书面征询并记录[5] - 重大事项需制作备忘录记录关键内容[18] - 重大事项进程备忘录在内幕披露后五个交易日报深交所[19] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[19] 档案保存 - 知情人档案及备忘录自记录起至少保存十年[20] 报送要求 - 内幕信息公开披露后五个交易日报送相关档案和备忘录[21] 自查追责 - 年报、半年报和重大事项公告后五个交易日自查知情人买卖情况[29] - 发现内幕交易核实追责，二个交易日披露处理结果[29] 行政管理登记 - 行政管理部门接触内幕信息按要求登记[17] 内幕信息登记 - 知情人告知董秘，董秘组织填写核实登记表[25] 流转审批要求 - 内幕信息流转审批有不同层级要求[27]

公司治理 - 制定董事会独立董事年报工作制度完善治理机制[1] 独立董事职责 - 确保公司年报真实、准确、完整[2] - 检查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[3] - 每年对独立性情况自查并提交董事会[3] - 审议财务报告关注重大财务问题[3] - 对年报异议可要求公司自查[4] - 关注改聘会计师事务所情形并汇报[4] - 对年度报告签署书面确认意见[4] 沟通协调 - 董事会秘书协调独立董事等沟通[2] 监督职责 - 年报编制期间独立董事全面监督[3]