实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二六年二月 公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 上市地：深圳证券交易所 杭州海联讯科技股份有限公司 换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易 本公司全体董事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的 法律责任。" 中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的 价值或投资者收益的实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股 票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况， 投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭 州汽轮动力集团股份有限公司暨关 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并 杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易之实施情况的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年二月 | 正 文 | 3 | | | --- | --- | --- | | 一、本次交易方案的概述 | | 3 | | 二、本次交易的批准和授权 | | 3 | | 三、本次交易的实施情况 | | 5 | | 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | | 8 | | 五、董事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员 ...

市场表现 - 浙江国企改革板块在2月9日整体上涨0.96%，领涨个股为海联讯 [1] - 同日，上证指数上涨1.41%，报收于4123.09点，深证成指上涨2.17%，报收于14208.44点 [1] 资金流向 - 当日浙江国企改革板块主力资金呈现净流出，流出金额为11.7亿元 [1] - 游资资金净流入3.06亿元，散户资金净流入8.65亿元 [1]

市场扩张和并购 - 海联讯换股吸收合并杭汽轮事项获证监会批复[2] 其他新策略 - 原杭汽轮B股境外投资者卖出海联讯A股或分红所得人民币资金需购汇为港币结算[2] - 工商银行协助境外投资者及托管证券公司进行资金购汇及汇出操作[3] - 各证券公司在工商银行开立人民币专用存款账户并签署相关协议[3] - 境外投资者可向托管证券公司或中信证券咨询购汇和划转问题[4]

市场扩张和并购 - 公司获中国证监会批准向杭汽轮全体股东发行A股吸收合并杭汽轮[3] 其他新策略 - 杭汽轮2025年12月20日披露相关指南，原B股海外投资者出售或获红利后统一按规换成港币结算[4] - 工商银行协助海外投资者和托管证券公司进行外汇服务，业务已获主管部门批准[6] - 原杭汽轮外国投资者人民币资金由证券公司代为兑换，最终以港币结算[7] - 提供工行杭州分行和中信证券浙江分公司联系人信息[10]

股份登记与上市 - 2026年2月2日中登深圳分公司完成特定原杭汽轮投资者配发转登记受限账户[2] - 公司提交新增A股股份申请，正办理股份登记手续[3] - 换股吸收合并完成后公司总股本为1,516,604,765股[3] - 新增A股股份将在深交所上市，简称“海联讯”，代码“300277”[3] 投资者事项 - 部分投资者可能需办理资金账户开户等手续方可交易及转托管[4] - 投资者应尽快与托管券商或中信证券浙江分公司联系确认相关事项[2][4] 中信证券浙江分公司信息 - 中文联系人黄蕾，电话86 - 0571 - 85772223[6] - 英文联系人潘昕辰，电话86 - 0571 - 87995380[6] - 邮箱hql - zj@citics.com[7] - 地址为浙江省杭州市上城区解放东路29号迪凯银座19楼[7]

股权登记 - 2026年2月2日完成原HTC相关投资者转让登记受限账户分配[2][5] - 公司已申请新增A股股份并办理股份登记手续[2][5] 股本与上市 - 换股吸收合并完成后公司总股本为1,516,604,765股[5] - 新增A股将在深交所上市，简称“Hirisun”，代码“300277”[5] 投资者事项 - 部分投资者需完成相关手续才能交易或转托管[7] - 投资者应联系托管券商确认证券账户及交易事项[4][7] 咨询信息 - 有疑问可联系中信证券浙江分公司[8] - 中文联系人黄雷，电话86 - 0571 - 85772223[8] - 英文联系人潘心晨，电话86 - 0571 - 87995380[8] - 邮箱hql - zj@citics.com，地址浙江杭州上城区解放东路29号迪凯银座19楼[8] 公告时间 - 公告发布于2026年2月3日[9]

市场扩张和并购 - 2025年9月公司获批准与杭州汽轮机股份有限公司换股吸收合并[2] - 2026年2月2日完成相关账户分配，正办理股份登记手续[2] - 换股完成后公司总股本为1,516,604,765股[2] 其他情况 - 2025年11月26日杭汽轮申请终止上市，12月22日正式摘牌[8] - 部分原杭汽轮B股投资者需完成开户等程序才能交易和转托管[9] 联系方式 - 海利得联系人陈翔、郑雪琼，电话0755 - 26972918 [10] - 杭汽轮联系人李向阳、王彩华，电话0571 - 85780438、0571 - 85784795 [11]

市场扩张和并购 - 2025年9月公司换股吸收合并杭汽轮获证监会同意注册批复[1] - 换股吸收合并完成后公司总股本为1,516,604,765股[1] 后续进展 - 2025年11月26日杭汽轮向深交所提交主动终止上市申请[5] - 2025年12月18日深交所出具杭汽轮股票终止上市决定[5] - 2025年12月22日起杭汽轮股票终止上市并摘牌[5] 其他 - 部分原杭汽轮B股投资者可能需办理资金账户开户等手续[7]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为200万元至300万元人民币，同比下降68.28%至78.85% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为30万元至45万元人民币，同比下降48.58%至65.72% [1] 业绩变动原因 - 报告期内，受市场竞争激烈影响，公司营业收入有所下降 [1] - 公司因实施换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易项目，导致期间费用增加 [1] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值发生变动，导致公允价值变动损失增加 [1]