无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-016 无锡和晶科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字 [2024]第 ZA11519 号），截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 -964,372,608.89 元；合并报表中的未分配利润为-800,208,530.28 元。 为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 公司已实施完成的股份回购注销情况如下：公司分别于 2022 年 11 月 28 日 ...

无锡和晶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 无锡和晶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11519 号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了无锡和晶科技股份有限公司（以下简称和晶科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1 / 5 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘渊，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，江南大学教授、博士生导师，已 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人 2008 年获中国电子科技集 团公司科技奖三等奖，2011 年获中国商业联合会科技奖一等奖，获 2009-201 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-008 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在北京市西城区月坛南街 1 号院北京金融街中心 3 号楼以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式或直接送达 方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红 涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程 序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 公司现任独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生向公司董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-022 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2024 年 5 月 31 日上午 ...

财务表现 - 2024年第一季度，和晶科技营业收入为53.04亿元，同比增长31.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.83亿元，同比下降13.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比增长531.40%[5] - 总资产为219.67亿元，较上年末下降3.99%[5] 业务表现 - 营业收入主要增长来源于智能制造业务销售增加[8] - 营业成本增加主要是由于智能制造业务销售增加，成本同步增加[8] - 财务费用减少主要是受益于智能制造业享受政策减少[8] - 投资收益大幅下降主要是由于富吉瑞股票价格变化[8] - 现金流量净额增加主要是由于本期销售回款增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,400股，前十名股东中荆州慧和股权投资合伙企业持股占比最高，为17.05%[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人[11] - 本期解除限售股份中，淮北市成长型中小企业基金有限公司、宁波隆华汇股权投资管理有限公司等公司的限售股份数量均为10,114,478.0股[11] - 董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份每年按照上年末持股总数的75%予以锁定，其中顾群持有的高管锁定股份数量为3,152,453.00股[12] 资产状况 - 2024年第一季度，无锡和晶科技股份有限公司的流动资产合计为1,567,545,689.87元，较期初下降了88,496,731.94元[13] - 公司的非流动资产合计为629,191,582.34元，较期初下降了2,819,324.19元[14] 季度变化 - 本期营业总收入为530,444,392.81元，较上期增长127,669,326.54元[15] - 无锡和晶科技股份有限公司2024年第一季度净利润为8,137,194.93元，较上一季度下降了1,320,363.40元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为33,784,446.11元，较上一季度增加了28,433,715.24元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,133,181.43元，较上一季度增加了58,962,482.68元[19]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | (如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-015 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-964,372,608.89 元；合并报表中的未分配 利润为-800,208,530.28 元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 2023年度，公司实现营业收入200,474.24万元，比上年同期增长2.53%；归 属于上市公司股东的净利润为4,477.74万元，比上年同期增长113.96%，实现扭 亏为盈。 受到公司在2018年度计提各项资产减值准备共计69,512.60万元等历史年度 发生的亏损情形影响（详见公司于2023年4月22日刊登在深圳证券 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会核发的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投 新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司于 2023 年 10 月向特定对象发行人 民币普通股（A 股）8,699,633 股，每股发行价格为人民币 5.46 元，募集资金总 额为人民币 47,499,996.18 元。 2023 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"独立财务顾问"）担任 无 锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、" ...