无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-008 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在北京市西城区月坛南街 1 号院北京金融街中心 3 号楼以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式或直接送达 方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红 涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程 序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 公司现任独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生向公司董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-022 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2024 年 5 月 31 日上午 ...

财务表现 - 2024年第一季度，和晶科技营业收入为53.04亿元，同比增长31.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.83亿元，同比下降13.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比增长531.40%[5] - 总资产为219.67亿元，较上年末下降3.99%[5] 业务表现 - 营业收入主要增长来源于智能制造业务销售增加[8] - 营业成本增加主要是由于智能制造业务销售增加，成本同步增加[8] - 财务费用减少主要是受益于智能制造业享受政策减少[8] - 投资收益大幅下降主要是由于富吉瑞股票价格变化[8] - 现金流量净额增加主要是由于本期销售回款增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,400股，前十名股东中荆州慧和股权投资合伙企业持股占比最高，为17.05%[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人[11] - 本期解除限售股份中，淮北市成长型中小企业基金有限公司、宁波隆华汇股权投资管理有限公司等公司的限售股份数量均为10,114,478.0股[11] - 董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份每年按照上年末持股总数的75%予以锁定，其中顾群持有的高管锁定股份数量为3,152,453.00股[12] 资产状况 - 2024年第一季度，无锡和晶科技股份有限公司的流动资产合计为1,567,545,689.87元，较期初下降了88,496,731.94元[13] - 公司的非流动资产合计为629,191,582.34元，较期初下降了2,819,324.19元[14] 季度变化 - 本期营业总收入为530,444,392.81元，较上期增长127,669,326.54元[15] - 无锡和晶科技股份有限公司2024年第一季度净利润为8,137,194.93元，较上一季度下降了1,320,363.40元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为33,784,446.11元，较上一季度增加了28,433,715.24元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,133,181.43元，较上一季度增加了58,962,482.68元[19]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | (如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-015 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-964,372,608.89 元；合并报表中的未分配 利润为-800,208,530.28 元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 2023年度，公司实现营业收入200,474.24万元，比上年同期增长2.53%；归 属于上市公司股东的净利润为4,477.74万元，比上年同期增长113.96%，实现扭 亏为盈。 受到公司在2018年度计提各项资产减值准备共计69,512.60万元等历史年度 发生的亏损情形影响（详见公司于2023年4月22日刊登在深圳证券 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会核发的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投 新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司于 2023 年 10 月向特定对象发行人 民币普通股（A 股）8,699,633 股，每股发行价格为人民币 5.46 元，募集资金总 额为人民币 47,499,996.18 元。 2023 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"独立财务顾问"）担任 无 锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、" ...

业绩总结 - 立信会计师事务所2024年4月24日对和晶科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 北京和晶宏智2023年期初往来资金722万，利息26万，期末748万[8] - 深圳和晶智慧2023年期初、期末往来资金均为560万[8] - 其他关联资金2023年期初1282万，利息26万，期末1308万[8] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来汇总表2024年4月24日获董事会批准[8]

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）作 为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"和晶科技"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，经过审慎核查，结合和晶科技 2023 年年度报告，出具本持续督导意见 暨持续督导总结报告（以下简称"本报告书"）。 本独立财务顾问所出具本报告书的依据是上市公司、交易对方、标的公司等本次 交易相关各方提供的资料。上市公司及本次交易相关方 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度母公司及合并的 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附表和附注已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现将2023 年度财务决算的情况报告如下： 一、主要财务指标 2023年，公司实现营业收入200,474.24万元，比上年同期增加2.53%；利润总 额6,515.86万元，比上年同期增加121.70%；净利润4,385.25万元，比上年同期增 加114.00%；归属于普通股股东的净利润4,477.74万元，比上年同期增加113.96%。 主要财务指标如下： | 项 目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0931 | -0.7312 | 112.73% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0931 | -0.7312 | 112.73% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ...