股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表10名，持股133,412,485股，占比27.2772%[5] - 出席现场会议股东及代表6名，持股131,605,505股，占比26.9077%[5] - 参与网络投票股东4名，持股1,806,980股，占比0.3695%[5] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意票数133,289,085股，占比99.9075%，中小投资者同意票数1,699,080股，占比93.2290%[6][8][9][11][12][14][15][18][20][22][23] 董事会情况 - 公司董事会由9名董事组成，聘任吴江枫为第五届董事会非独立董事[23] 其他 - 北京海润天睿律师事务所认为股东大会决议合法有效[25] - 吴江枫任职资格符合规定且未持股[29]

会议安排 - 公司2024年4月24日审议通过召开2023年度股东大会议案[7] - 2024年4月25日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年5月31日以现场和网络投票结合方式召开[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，持股131,605,505股，占比26.9077％[12] - 网络投票股东4人，代表股份1,806,980股，占比0.3695％[13] - 现场和网络投票股东共10人，合计持股133,412,485股，占比27.2772％[13] 会议结果 - 表决通过13项议案，含年度报告、财务预决算等[19] - 律师认为会议程序及结果合规，决议合法有效[21]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为无锡和晶科技股份有限公司，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 活动时间为2024年5月13日15:00 - 17:00 [2][6] - 活动地点为深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [3] - 参与人员包括副董事长兼总经理徐宏斌、副总经理兼财务总监王大鹏、副总经理兼董事会秘书白林、独立董事曾会明、财务顾问主办人赵冠群 [3][4] 信息披露情况 - 2024年4月25日在深圳证券交易所法定信息披露平台披露《无锡和晶科技股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要 [5] - 2024年5月6日披露《关于召开2023年度业绩网上说明会的公告》（公告编号：2024 - 025号） [4] 公司业务相关 - 主营涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务，主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案 [7][8] - 智能控制器应用于家电、汽车电子等行业，智能信息化解决方案及服务包括智慧城市下的智能化工程业务、智慧安全业务 [8][10] - 主要客户包括BSH、GEA、海信、海尔等国内外知名客户，产品间接供货特斯拉、蔚来等高端客户 [11] 公司运营与发展 - 墨西哥制造基地已投产并供货，运转正常 [11] - 2024年第一季度受军工基金所持富吉瑞股价变动影响，减少利润约1700万元，扣除此因素经营利润同比大幅增长 [11] - 未来将聚焦主业，深耕智能制造和智能信息化两大业务板块，落实内生增长和外延并购双轮驱动战略 [10][11] 投资者建议与公司回应 - 投资者建议更新微信公众号公司及子公司信息，公司将安排更新 [10] - 投资者关注股价下跌及大股东增持计划，公司称股价受多种因素影响，后续若有市值管理举措将按监管政策审议和披露 [10] - 投资者询问国家家电和汽车以旧换新活动对公司影响，公司称有助于下游客户提升销量，对业绩有提升作用，但效果待观察 [11]

报告刊登 - 公司于2024年4月25日刊登2023年年度报告全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月13日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目召开[1] 参会人员 - 出席业绩说明会人员有副董事长兼总经理徐宏斌等[2] 提问方式 - 投资者可提前5个交易日登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 投资者可拨打公司投资者热线电话0510 - 85259761预提问[2] - 投资者可发送邮件至stock@hodgen - china.com、wufan@hodgen - china.com预提问[2]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超4750万元[1] 股份发行 - 2023年10月27日向特定对象非公开发行8699633股完成登记，11月6日上市[2] - 发行股票锁定期均为6个月[2][3] 股本变化 - 募集配套资金股份发行后，总股本由480399857股增至489099490股[4] 限售股情况 - 2024年5月6日8699633股限售股上市流通，占总股本1.7787%[6] - 申请解除股份限售股东10名[6] - 限售流通股占比从8.1170%降至6.3383%，无限售流通股占比升至93.6617%[9] 顾问意见 - 独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议[10]

股份解除限售 - 10名股东解除限售8,699,633股，占总股本1.7787%[3] - 可上市流通日期为2024年5月6日[3] 股本情况 - 发行新增8,699,633股，发行后总股本489,099,490股[4] - 截至2024年4月26日，限售股占比8.1170%，流通股占比91.8830%[6] - 限售股上市后，限售股占比6.3383%，流通股占比93.6617%[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行8,699,633股普通股，每股5.46元，募资47,499,996.18元，扣承销费后42,199,996.18元[1] - 2023年10月20日募集资金到账完成审验[2] - 截至2023年12月31日累计使用募资42,199,996.18元，专户余4,070元利息[3][6] - 2024年1月23日募资全部使用完毕，专户销户[5] 资金使用与管理 - 募资用于补充流动资金，投资进度100%[5][15] - 公司按规定管理使用募资，信息披露无违规[11]

业绩总结 - 2023年1 - 12月计提信用及资产减值损失共2938.51万元[2] - 本次计提减少2023年度利润总额2938.51万元[10] 数据详情 - 信用减值损失1634.39万元，含应收票据等坏账损失[2] - 资产减值损失1304.12万元，含存货跌价等损失[2] - 其他应收款减值因上海一什未付5881.42万元[3] - 2020 - 2023年对上海一什共计提坏账4675.89万元[4] - 存货原材料转回118.12万元，商品计提1132.36万元[4] 决策进展 - 2024年4月24日通过2023年度计提资产减值准备议案[11]

业务发展 - 2024年聚焦主业，推进智能制造和智能信息化业务发展[2] - 智能控制器业务推动非家电领域业务快速发展[3] 市场拓展 - 2024年拓展新能源汽车领域业务及BMS产品市场[3] - 开拓海外市场，推进墨西哥生产基地建设[3][4] 基地建设 - 提升淮北基地制造能力和管理水平，降低成本[3] 信息化业务 - 整合资源，加大研发投入，推广一体机产品[3] - 寻求与大客户合作，力争业务增长[3] 经营目标 - 加强产品推广，优化客户和产品结构[4] - 实现净利润稳步增长[4]

2023年独立董事履职情况 - 应出席董事会等会议共17次，实际全出席[5] - 多次对公司重大事项出具意见[14][15][16] 2024年独立董事展望 - 继续勤勉尽职，提高履职能力[17] - 保持沟通提建议，保障股东权益[17]