业绩总结 - 立信会计师事务所2024年4月24日对和晶科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 北京和晶宏智2023年期初往来资金722万，利息26万，期末748万[8] - 深圳和晶智慧2023年期初、期末往来资金均为560万[8] - 其他关联资金2023年期初1282万，利息26万，期末1308万[8] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来汇总表2024年4月24日获董事会批准[8]

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）作 为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"和晶科技"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，经过审慎核查，结合和晶科技 2023 年年度报告，出具本持续督导意见 暨持续督导总结报告（以下简称"本报告书"）。 本独立财务顾问所出具本报告书的依据是上市公司、交易对方、标的公司等本次 交易相关各方提供的资料。上市公司及本次交易相关方 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度母公司及合并的 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附表和附注已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现将2023 年度财务决算的情况报告如下： 一、主要财务指标 2023年，公司实现营业收入200,474.24万元，比上年同期增加2.53%；利润总 额6,515.86万元，比上年同期增加121.70%；净利润4,385.25万元，比上年同期增 加114.00%；归属于普通股股东的净利润4,477.74万元，比上年同期增加113.96%。 主要财务指标如下： | 项 目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0931 | -0.7312 | 112.73% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0931 | -0.7312 | 112.73% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ...

无锡和晶科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项相关承诺的履行情况公告 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"或"公司"） 以发行股份方式购买无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"或"标 的公司"）31.08%股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）于 2022 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限 合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）注册批复，同意公司发行股份购买资产事项。公司已于 2022 年 12 月 14 日 办理完成本次交易标的公司 31.08%股权过户的相关工商变更登记手续，公司向 本次交易对方发行的新增股份已于 2022 年 12 月 29 日上市；公司向特定对象发 行股份募集 ...

无锡和晶科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 关于无锡和晶科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11521号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "和晶科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 和晶科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-018 无锡和晶科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案需提交公 司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：1927 年 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 5）首席合伙人：朱建弟 6）截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名，注册会计师 2533 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 69 ...

2023 年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益 的行为。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事刘江涛先生主持。本次会议的召集召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定。经与会独立董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易、担保事项的核查情况》 2023 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通 过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形；除公司与合并报表范围内的下 属子公司之间发生的担保事项外，公司及合并报表范围内的下属子公司无其他对 外担保情形。报告期内发生的担保事项，均已经公司董事会、股东大会审议通过， 不存在违规担保情形 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曾会明，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，北京大学本科学历，已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人历任公司董事、国家广电总局信息 网络中心节目信息部副主任、中广影视传输网络有限公司广电在线事业部副总经 理、国家广电总局《广播电视信息》杂志社社长、新一代广电数据服务有 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-020 无锡和晶科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员的变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事变更情况 （一）辞职董事 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日收到公司董事、副总经理顾群先生提交的书面辞职报告，因个人原因，顾群先 生向公司第五届董事会辞去董事、副总经理职务，本次辞职后将不再担任公司的 任何职务。 顾群先生担任公司第五届董事会董事、副总经理的原定任期届满日为 2024 年 12 月 9 日，其本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司的正常经营及董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，顾群先生持有公司股份 4,203,271 股,占公司总股本的 0.86%， 本次辞职后，其将继续严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律法 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 经核查公司独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事（含董事会专门委员 会委员）以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 无锡和晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事 曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...