无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和 全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第十七次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、独立董事关于延长公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的独 立意见 本次公司延长与专业投资机构共同投资的苏州空空创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"苏州空空"）的合伙期限事项，主要系苏州空空的原定合伙期 限届满日期为 2023 年 6 月 30 日，但其所投资项目尚未完成退出。本次延长合伙 期限后，苏州空空的认缴出资总额以及各合伙人的认缴出资份额保持不变，公司 在苏州空空中拥有的权益份额未发生变化。 本次事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意本次公司延 长对苏州空空的投资期限事项。 二、独立董事关于 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-067 无锡和晶科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 20 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-062 无锡和晶科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2023 年 11 月 13 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。 本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于延长公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的 议案》 经公司第三届董事会第十次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过， 公司与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）等各方共同投资设立苏州空空创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州空空"或"合伙企业"），并以有 限合伙人的 ...

无锡和晶科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | œ | | --- | | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-064 无锡和晶科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟变更的前后任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"中喜会计师事务所"，即前任会计师事务所）；立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称"立信会计师事务所"，即后任会计师事务所）。 2、本次拟变更会计师事务所的原因：中喜会计师事务所已连续多年为公司 提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司审计工作的需要、 未来战略、业务的发展等情况，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任立信会计师事务 所为公司 2023 年度审计机构。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》，拟改聘立信会计师事务所为公司 20 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-065 无锡和晶科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保经无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议 通过后，公司及合并报表范围内的下属公司的累计有效担保额度将为 92,545 万 元（其中 82,545 万元由公司为合并报表范围内的下属公司提供担保，10,000 万 元由公司全资子公司为公司提供担保），占公司最近一期经审计（2022 年度） 净资产的 111.34%；本次担保对象和晶国际（香港）有限公司（系公司全资子公 司，以下简称"香港和晶"）的最近一期资产负债率超过 70%。 除此之外，公司及子公司未有其他对外担保事项，亦无逾期对外担保及涉及 诉讼的担保等情况。 一、担保情况概述 为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结 合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进拓展取得的阶段成果，在前期投 资基础上公司计划继续加大对墨西哥生产基地的投资 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-066 无锡和晶科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 具体说明如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽 高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司向 5 名获得配售的特定对象 发行人民币普通股 8,699,633 股募集配套资金，上述新增股份已于 2023 年 11 月 6 日在深圳证券交易所上市。 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-063 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2016 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十次会议、2016 年 7 月 8 日召开 2016 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司对外投资合作设立有限合伙企业的议案》，公司 与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）等各方共同投资设立苏州空空创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "苏州空空"或"合伙企业"），并以有 限合伙人的身份认缴出资人民币 10,000 万元（具体详见公司分别于 2016 年 6 月 23 日、2016 年 7 月 8 日、2016 年 7 月 12 日、2023 年 6 月 30 日披露在深圳 证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。 根据合伙企业的原有约定，苏州空空的合伙期限届满日期为 2023 年 6 月 30 日，鉴于 ...

关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有 关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司、 全体股东和投资者负责的态度对公司拟变更审计机构的事项进行了认真的核查， 现发表事前认可意见如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司审计工作的 要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律 法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该议案提交公 司第五届董事会第十七次会议审议。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司独立董事 独立董事：曾会明 刘江涛 刘 渊 2023 年 11 月 13 日 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2023 年 11 月 13 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并 签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于延长公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的 议案》 经公司第三届董事会第十次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过， 公司与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）等各方共同投资设立苏州空空创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州空空"或"合伙企业"），并以有 限合伙人的身份认缴出资人民币 10,00 ...