| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日上 午 9 点 30 分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种 材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事 8 名，通过通讯方式表决 的董事 1 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面 表决方式通过如下决议： 一、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》的具 ...

中德证券有限责任公司 关于温州宏丰电工合金股份有限公司关联方向公司及子公司提 供财务资助暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对温州宏丰关联方向公司 及子公司提供财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 1、交易基本情况 为满足公司及子公司经营和发展需要，提高融资效率，公司实际控制人陈晓 先生、林萍女士拟向公司及下属子公司提供总额度不超过 2 亿元人民币的财务资 助，自公司股东大会审议通过之日起不超过 1 年，公司及子公司可根据实际需要 提前还款。本次财务资助以借款方式提供，公司及子公司可以根据实际经营情况 在有效期内、在资助额度内连续、循环使用，借款利率不高于银行同期贷款利率。 本次财务资助无需公司及下属子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、关 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事胡春琦女士因到 退休年龄，申请辞去公司第五届监事会监事职务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事、审计部负责人退休离任 的公告》（公告编号：2024-024）。 附件： 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 耿淑娟：中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 6 月任温州宏丰电工合金股份有限公司审计部审计专员；2017 年 6 月至 2021 年 2 月，任 ...

一、合并报表范围及审计意见 1、2023 年度公司合并报表范围包括：母公司温州宏丰电工合金股份有限公司以 及控股的温州宏丰合金有限公司（占 100%）、温州宏丰特种材料有限公司（占 100%）、 温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司（占 100%）、宏丰复合材料公司（占 100%）、 温州宏丰智能科技有限公司（占 100%）、温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（占 80%）、温州蒂麦特动力机械有限公司（为温州宏丰金属基功能复合材料有限公司的全 资子公司）、温州宏丰金属材料有限公司（占 100%）、浙江宏丰金属基功能复合材料有 限公司（占 100%）、杭州宏丰电子材料有限公司（占 100%）、浙江宏丰半导体新材料 有限公司（占 51%）、上海宏镒应用技术有限公司（占 100%）、浙江宏丰铜箔有限公司 （占 70%）、江西宏丰铜箔有限公司（为浙江宏丰铜箔有限公司的全资子公司）、浙江 宏丰合金材料有限公司（为温州宏丰合金有限公司的全资子公司）。 温州宏丰电工合金股份有限公司 2023年度财务决算报告 2、实现营业利润 1,912.16 万元，较上年减少 675.13 万元，实现利润总额 1,785.59万元，较上年 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》《关于变更部分募集资金用途的公告》，公司募集资金拟投资于以下 项目： 注：2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会 第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当 前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，将"高性能有色金属膏状钎焊材料产业化 项目"剩余未投入的募集资金 2,982.43 万元（含累计利息），变更用于"光储 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司申请 综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、授信的具体情况 1、授信额度：不超过人民币 25 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信 额度为准）； 2、授信对象：各商业银行以及其它金融机构； 4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资 金需求； 5、使用方式：包括但不限于流动资金贷款、签发银行承兑汇票、供应链金 融业务、信用证、项目贷款、银行保函业务及融资租赁等。 二、决策程序及组织实施 在上述授信额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。在不超过上 述授信和融资额度的前提下， ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 特此公告。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于改选公司第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改选公司第五届董事会 审计委员会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董 事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事兼董事会秘书严学文先生不再担任 公司第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会正常运行，董事会同意选举董事樊改焕 女士为审计委员会委员，与杨莹先生（召集人）、蒋蔚女士共同组成公司第五届 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》。董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准 则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公 司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 莹） 各位股东及股东代理人： 本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如 下： 一、基本情况 本人杨莹，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，会计学硕士，高 级实验师（副教授），系统分析师，中共党员。2001 年 9 月至今就职于杭州电 子科技大学，现任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任；2018 年 6 月至今任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任浙 江双元科技股份有限公司独立董事，2022 年 1 月至今任云内控科技有限公 ...

中德证券有限责任公司 关于《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《温州宏丰电工合金 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》的核查工作 保荐机构审阅了《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》，通过询问温州宏丰董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及 外部审计机构等有关人士，查阅温州宏丰股东大会、董事会、监事会等会议文件 以及各项业务和管理规章制度的方式，从温州宏丰内部控制环境、内部控制制度 建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《温 州宏丰电工合金 ...