| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出，因临时增加议案，并于 2024 年 4 月 8 日发送了补充通知。会议于 2024 年 4 月 16 日下午 1 点在浙江省温州海洋 经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经全体监事审议，通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，公司 《 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据 中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《温州宏丰电工合金股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本制度。 第三条 股东大会选举两名及两名以上的董事或监事时，应当采用累积投票 制。独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第五条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本制度所称"监 事"特指非职工代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更 换，不适用于本制度的相关规定。 第二章 董事、监事候选人提名 第六条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符 合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、变更公司注册资本 公司发行的"宏丰转债"于 2022 年 9 月 21 进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，可转债持有人累计转股数量为 50,091 股，公司股本总数由 437,085,230 股增加 437,135,321 股，注册资本相应由 437,085,230 元变更为 437,135,321 元。 二、修订《公司章程》的说明 为了规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 温州宏丰电工合金股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10339 号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称温州宏丰） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

中德证券有限责任公司 关于《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项报告》的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对温州宏丰 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况 1、募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 5.36 元，募集资金总额为 121,799 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 温州宏丰电工合金股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 1 温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 温州宏丰电工合金股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护温州 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 监事会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《温州宏丰电 工合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监 事履行职责时，公司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展工作，接受质询和调 查，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产 生。监事会成员中包括 1 名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 ...

关于温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对温州宏丰募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中德证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600 张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，募集资金总额为人民币 321,260,000 元，扣除总发行费用人民币 6,204,589.44 元，实际募集资金净额为人民币 315,055,410.56 元。上述募集资金 到位情况已经 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （七）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权 为了进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信 ...