公司业务与产品应用 - 公司生产的电接触材料、金属基功能复合材料及硬质合金材料均可应用于航空航天领域 [1]

行业会议概况 - 第十四届电接触材料技术交流会在浙江温州召开，由桂林电器科学研究院主办、温州宏丰电工合金股份有限公司承办 [1] - 会议汇聚了来自全国高校、科研院所及企业的130余名代表 [1] - 会议围绕环保材料研发、智能化检测技术、电弧仿真等前沿议题展开深度研讨 [1] 行业战略方向与意义 - 会议召开于“十四五”收官与“十五五”规划衔接的关键阶段 [2] - 电接触材料是电力系统、新能源汽车等领域的核心基础材料 [2] - 行业需加速AI与材料科学的跨界融合，构建“数智驱动”新生态 [2] - 会议旨在深化技术共享与成果转化，锚定国家战略方向 [3] - 会议展现了产学研深度融合的强大动能，是行业迈向高质量发展的新起点 [6][7] 前沿技术研讨与突破 - 会议研讨方向包括环保生产工艺、智能化检测技术、材料性能优化等 [4] - 东南大学探讨了低银化、无卤素化等环保新型Ag/MAX电接触材料的开发路径 [4] - 温州宏丰解析了面向复杂工况的功能复合材料及连接技术性能研究 [4] - 杭州电子科技大学展示了AI技术在生产流程优化中的创新应用 [4] - 河北工业大学分享了多物理场耦合仿真技术在电器触头电弧运动仿真中的突破 [4] - 清华大学探索了可降低摩擦损耗的自超滑材料新设计范式 [5] - 桂林金格电工电子材料研究了塑封继电器用银金属氧化物触点材料的失效机理，提供了优化策略 [5] - 广西电网电力科学研究院研制了用于频繁投切断路器的增强基/铜钨触头材料及服役评估技术 [5] - 四川科派新材料有限公司开发的高导无氧碲铜合金应用于高压直流接触器，可大幅减少新能源汽车、充电桩自燃问题，提升安全性能及使用寿命 [5] - 浙江大学通过纳米氧化铜修饰偏锡酸锌优化银基复合材料微观结构，提升了材料导电率和抗熔焊性 [5] - 西安交通大学通过高速摄像与光谱分析技术建立触头烧蚀寿命预测模型，误差率大幅降低 [5] - 福建理工大学提出的新型固态相变灭弧型银基电接触材料有望解决传统材料灭弧效率不足的痛点 [5] 会议成果总结 - 会议包含11场报告，全面覆盖产业链痛点 [6] - 会议标志着我国电接触材料领域在基础研究、技术转化与产业协同上迈出关键一步 [6] - 会议成果涵盖从环保材料突破到智能化技术落地，从超滑材料创新到银氧化物失效机理解析 [6] - 在“双碳”目标与产业升级的双重驱动下，行业正加速构建开放创新生态 [7]

公司治理与制度变更 - 公司于2025年12月8日召开第六届董事会第七次（临时）会议 [2] - 会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订并办理工商变更登记的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 [2]

制度修订 - 制度于2025年12月修订[1] 突发事件分类 - 分治理、经营、环境、信息四类[4][5] 应急领导与信息处理 - 应急领导小组由董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[8] - 总部设24小时值班电话接收预警信息[11] - 预警信息传递需多环节汇报[11][12] - 董事会秘书判断预警信息是否需披露[12] 事件处置 - 发生突发事件应急领导小组立即控制事态[14] - 治理类事件约见大股东等处置[14] - 经营类事件了解财务状况等处置[15] - 环境类事件调查环境并调整经营策略[15] 后续处理 - 可聘请独立专业机构协助解决突发事件[17] - 结束后消除影响、解除应急状态并总结教训[17] - 各部门及时修订应急预案[18] - 应急领导小组拟定善后意见，上报获批后执行[18] 其他规定 - 相关人员恪守保密原则、履行职责[18] - 及时上报证监局及有关政府部门[19] - 下属部门做好应急保障工作[21] - 表彰奖励突出贡献集体和个人[23] - 处分失职渎职责任人，犯罪移送司法[23] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[26]

制度修订 - 制度于2025年12月修订[1] 信息管理 - 董事会是对外报送信息管理机构，董秘是第一责任人[3] 保密义务 - 董事等在定期报告编制和重大事项筹划期间负有保密义务[5] 信息报送 - 定期报告披露前，不得向无依据外部单位提前报送资料[5] - 提供未公开信息需填审批表并审核批准[8] - 对外报送信息需提供保密提示函[9] 违规处理 - 外部单位不得泄露或利用未公开信息买卖证券[6] - 外部单位保密不当致信息泄露应通知公司，公司向深交所报告并公告[6] 制度执行 - 制度与其他规定冲突时按相关法律等执行[8] - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效[8]

人员任职与管理 - 公司设总裁及其他高管，任期三年[3] - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘[3] - 有特定犯罪记录者不得担任高管[4] 交易权限 - 董事会授权总裁决定特定交易事项，多项指标低于公司对应审计值10%或有金额上限[7] - 连续十二个月内购买或出售资产累计不超最近一期经审计总资产5%[7] 职责与制度 - 总裁主持全面工作，高管协助分工[6] - 总裁及高管违规需赔偿，实行回避等制度[12] 会议相关 - 总裁办公会议由总裁办公室筹备，总裁召集主持[13] 薪酬与细则 - 总裁及高管薪酬由董事会决定[18] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[21]

重大交易披露标准 - 重大交易（除担保、资助）资产总额占总资产10%以上需报告披露[7] - 重大交易（除担保、资助）营业收入占比10%以上且超1000万元需报告披露[7] - 重大交易（除担保、资助）净利润占比10%以上且超100万元需报告披露[7] - 重大交易（除担保、资助）成交金额占净资产10%以上且超1000万元需报告披露[7] - 重大交易（除担保、资助）产生利润占净利润10%以上且超100万元需报告披露[7] 关联交易与诉讼仲裁披露标准 - 与关联自然人交易超30万元关联交易需报告[9] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[9] - 重大诉讼仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[9] 重大风险与事项 - 营业用主要资产被查封等超30%属重大风险事项[11] - 公司重大事项包括变更名称、经营方针、会计政策等[13] - 控股股东变更或股份转让受限需及时报告董事会[14] 信息报告与披露流程 - 内部信息报告义务人包括持股5%以上股东等[3] - 信息报告义务人应以书面形式向董事会秘书提供重大信息[15] - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人[17] - 报告人在特定时点需第一时间报告重大事项并提供文件[19] - 重大信息报告人应在24小时内将书面文件交至董事会秘书[20] - 董事会秘书对重大信息分析判断后按规定披露[21] 责任与制度生效 - 报告责任人对重大信息的真实性等负责[23] - 违反制度将追究相关责任人责任[23] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[26]

制度与负责人 - 公司制定投资者关系管理制度（2025年12月修订）[1] - 董事会秘书是投资者关系管理负责人，负责日常事务[5] 信息披露 - 公司可自愿披露规定外信息，遵循公平、诚实信用原则[8] - 公司在自愿披露预测性信息时应提示风险[8] 股东与活动 - 公司应做好股东会组织安排，为中小股东参会提供便利[11] - 公司通过网站开设投资者关系专栏开展活动[14] - 公司可在必要时举行年度报告说明会等活动[15] 沟通管理 - 公司可与投资者等进行一对一沟通并公布记录资料[18] - 投资者关系管理负责人负责制订工作办法等并组织实施[6] - 投资者关系管理负责人对相关人员进行培训和指导[6] 参观与咨询 - 公司可邀请投资人等参观，应避免其获悉未公开信息[20] - 特定对象现场参观，公司应合理安排并要求签署保密协议[21] - 公司设立投资者咨询电话，专人负责，变更需公告[23] 委托与媒体 - 公司必要时可委托投资者关系顾问，避免其服务同业竞争企业[25] - 公司可选择新闻媒体发布信息，不得通过其披露未公开重大信息[30] 其他 - 公司不得向证券分析师等提供未公开重要信息，避免出资委托报告[28] - 公司应区分宣传与新闻报道，核查相关文件[31] - 本制度由董事会负责解释修订，审议通过实施[33]

制度修订 - 制度于2025年12月修订，适用于公司及下属控股子公司[1][2][16] 印章管理 - 法务部统一归口办理公司印章刻制，私自刻制追究责任[4] - 新印章启用和废止前需分别填写相关登记表和申请单[4] - 公司印章适用范围包括公文、合同、财务报表等[6] 用印审批 - 用印实行事前审批制度，“谁审批、谁负责”[7] - 原则上不在未填或未填完整材料上盖章，紧急经总裁批准除外[7] 文件处理 - 已盖章未使用文件，申请人交回印章管理人员销毁[8] 监督检查 - 审计部不定期检查印章和用印情况[12] - 违反制度追究相关人员责任[13]

定期报告 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制年度报告[8] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制中期报告[8] - 应在第一季度和第三季度结束后一个月内编制季度报告[8] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内预告[8] - 若利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负，且扣除后营业收入低于1亿元，应在会计年度结束之日起一个月内预告[8] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[10] - 由高管编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议，董秘组织披露[18] 临时报告 - 除定期报告外的公告，重大事件发生时应立即披露[12] - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[12] - 开展股权激励、回购股份等活动属于重大事件需披露[12] - 控股股东或实际控制人应及时将重大事件情况书面告知公司并配合信息披露[14] - 应在重大事件最先触及董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉时及时首次披露[15] - 子公司和参股公司发生重大事件可能影响股价时公司应履行信息披露义务[15] - 由证券部草拟、董秘审核、董事长签发后披露，重大事项需经审议[19] 信息披露流程 - 对外发布信息需经部门负责人核对、证券部草拟、董秘审核、董事长签发[18] - 向证券监管部门报送报告由证券部或指定部门草拟，董秘审核，董事长签发后报送[20] - 重大事件信息由董高或部门负责人报告董事长和董秘，董秘组织披露[20] - 未公开信息自重大事件发生启动内部流转，董秘草拟公告经董事会批准后披露[21] 责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[23] - 董事会秘书应在履行审批手续后公开披露除股东会、决议以外的临时报告[24] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督[25] - 公司各部门和下属公司负责人为信息披露事务管理和报告的第一责任人[27] - 董事长、总裁为公司保密工作的第一责任人[34] - 董事、高管对信息披露负责，失职者会被处分[39] - 财务总监是财务信息披露第一负责人[44] 其他 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露[30] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形时应及时披露[30] - 拟披露的定期报告和临时报告中涉及秘密的信息可豁免处理[31] - 应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的相关登记材料[32] - 拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的需填写相关表格[33] - 信息披露相关文件资料保存期限不少于十年[45] - 定期报告披露前一月内应避免投资者关系活动[42] - 业绩说明会等活动应网上直播并提前公告[42] - 审计部监督财务管理和会计核算内控情况[44] - 证券部负责信息披露文件档案管理[45] - 证券部是信息披露常设机构[47] - 股东咨询电话为0577 - 85515911[47] - 传真为0577 - 85515915[47]