股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 6种情形下应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈[6][7][8] - 董事会同意后5日内发通知，审计委员会同意后5日内发通知[6][7][8] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[8] 股东提案 - 单独或合计持1%以上股份股东有权提提案[12] - 可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与投票 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[15] - 现场会议地点变更至少提前2个工作日通知并说明原因[16] - 网络或其他方式投票时间有规定[16] 会议主持 - 董事长、审计委员会召集人不能履职有主持安排[19] - 股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[19] 表决权与征集 - 违规超比例股份36个月内无表决权且不计入总数[21] - 部分主体可征集投票权，禁止有偿或变相有偿[21] 选举与决议 - 选举两名及以上董事实行累积投票制[21] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[24] - 重大资产交易等事项由特别决议通过[25] - 部分提案需特定股东2/3以上表决权通过[1] 其他 - 会议记录保存15年[28] - 派现等提案2个月内实施[28] - 股东可请求撤销违法违规决议[28][29] - 规则相关规定以《公司章程》为准[32] - 规则由董事会解释，经股东会审议通过生效[32]

温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 温州宏丰电工合金股份有限公司 章 程 2025 年 5 月修订 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事和董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第八章 通知和公告 42 | | 第一 ...

公司信息 - 证券代码为300283，证券简称为温州宏丰[1] - 债券代码为123141，债券简称为宏丰转债[1] 候选人条件 - 候选人及直系亲属不满足特定持股和任职条件[7][8] - 候选人近三十六个月无相关违规，任职符合规定[10][11]

公司信息 - 证券代码为300283，简称为温州宏丰，债券代码为123141，简称为宏丰转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名杨莹为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评，任职公司数量合规[10][11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人将及时处理[12]

温州宏丰电工合金股份有限公司 周庆清先生将与公司 2025 年第一次（临时）股东大会选举产生的 8 名非职 工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届非职工代表董事一致，自 2025 年第一次（临时）股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将 按照相关法定程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 5 月 9 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，经参会职工代 表 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 现就提名 朱俊 为温州宏 丰电工合金股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为温州宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 ...

公司信息 - 证券代码为300283，证券简称为温州宏丰，债券代码为123141，债券简称为宏丰转债[1] 独立董事候选人情况 - 杨莹本人及直系亲属不属特定股东范畴[7][8] - 杨莹近三十六个月无相关违规记录[10] - 杨莹担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 杨莹在公司连续任独董未超六年[11]

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 现就提名 王宗正 为温州 宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为温州宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过温州宏丰电工合金股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱俊） 声明人_朱俊_作为 温州宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人温州宏丰电工合金股份有限公司董事会提 名为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温州宏丰电工合金股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ _____ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开了第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本 公司发行的"宏丰转债"于 2022 年 9 月 21 日进入转股期，自 2024 年 4 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止，共有 7,860 张"宏丰转债"完成转股，合计转成 146,896 股"温州宏丰"股票，故公司总股本由 437,135,321 股变更为 437,282,217 股，注册资本相应由 437,135,321 元变更为 437,282,217 元。 基于前述注册资本变更情况， ...