资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30％，公司应调整投资计划并披露[12] 项目可行性论证 - 超过最近一次投资计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目可行性[12] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[13] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金可在到账后6个月内进行，需经董事会等审议并披露[11] 资金使用披露 - 公司应真实准确完整披露募集资金实际使用情况，募投项目按计划进度实施[11] 资金存放 - 公司募集资金应存放于专项账户，超募资金也应专户管理[6] 资金用途变更 - 公司改变招股书所列资金用途须经股东大会决议[10] 资金使用手续 - 公司使用募集资金应严格履行申请和审批手续[10] 节余资金审议 - 使用节余募集资金（含利息）达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[15] 闲置资金补充 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，到期前归还并在2个交易日内公告[16][24] 超募资金使用审议 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东大会审议[18] 超募资金补充限制 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不超总额30%[18] 资金使用检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[24] 项目进展核查 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并披露专项报告[25] 资金鉴证报告 - 年度审计时公司需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[25] 现场核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场核查一次[25] 专项核查报告 - 保荐机构或独立财务顾问每个会计年度结束后对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[25] 资金使用监督 - 公司监事会、保荐机构及其指定保荐代表人有权对募集资金使用情况进行监督[25][26]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷错报标准[7] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失标准[9] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[3] - 2023年法人治理健全，内控符合要求[13]

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-009 苏交科集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通知 于 2024 年 4 月 4 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 14 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事钟小萍女士以通讯方式参会。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-012 苏交科集团股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2023年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计公司 2024年度日常关联交易总金额为不超过13,100万元。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 （三）预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 | 关联交 | | 关联交 | 关联交 | | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | 易定价 | 预计金额 | 日已发生 | 金额 | | | | | 原则 | | 金额 | | | | 广州珠江实业集团有限 公司及其相关企业、珠 | | | | | | | | 实集团董监高控制或担 | 提供 | | | | | | | 任董事、高管的企业 ...

投资决策权限 - 对外投资达6种标准之一须经股东大会审议通过[6] - 对外投资达5种标准之一或单次投资超5000万元须董事会审议[7][8] - 董事长有权决定未达董事会审议标准的对外投资事项[7] 投资管理流程 - 投资管理部门会同运营、财务部门拟定年度投资方向和目标，每季度向董事会汇报进展[10] - 投资管理部门负责投资项目可行性研究、评估等工作[10][11] - 财务部门负责对外投资财务管理、筹措资金及办理手续[11] 投资日常管理 - 投资管理部门对长期权益性投资日常管理，保管资料并建档[12] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，履行决策及信息披露义务[12] 特殊投资规定 - 针对股票、基金等投资建立内控制度，不得用银行信贷资金进入股市[12] - 股票、基金等投资按规定审批权限和程序批准后实施[13] - 委托理财选合格专业机构并签书面合同，财务部专人跟踪资金[13] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[15] - 公司可在投资项目与经营方向背离等情况转让对外投资[15] - 投资转让按规定办理，处置程序、权限与实施投资相同[15][16] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[18] - 制度与国家法律抵触时按规定执行并修订[18] - 制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[18]

业绩与分配 - 2023年度拟以1,262,827,774股为基数，每10股派发现金红利1.15元（含税），合计派145,225,194.01元（含税）[7] - 2023年末公司及下属子公司计提各项资产减值准备649,943,460.17元[15] 授信与薪酬 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超125亿元，担保总额度预计不超24.919亿元，为资产负债率≥70%的子公司担保额度不超12.785亿元[20] - 2024年度独立董事津贴为12万元/年（税前）[21] 议案表决 - 《2023年度总裁工作报告》等多项议案表决同意票居多，部分有回避情况[3][5][6][8][9][10][11][18][19][24][25][26][27][28][29][31][32][33] 会议安排 - 公司董事会拟定于2024年5月10日下午14:30召开2023年度股东大会[34] 制度修订 - 公司拟修订《独立董事制度》等五项制度，尚需提交2023年度股东大会审议[31] - 公司修订《董事会审计委员会实施细则》等两项制度[32]

苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报 告》，认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 苏交科集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 14 日 苏交科集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

第一条 宗旨 苏交科集团股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性 文件以及《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 证券部负责保管董事会印章。董事会秘书对董事会负责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在四个季度各召开一次定期会议，由董事长召集，于会 议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-005 苏交科集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2023年4月16日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，并于2023年5月12日召 开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信及担 保事项的议案》,同意公司及子公司2023年度向银行申请总额不超过1,250,000万元 人民币的综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），担保额度不超 过236,550万元人民币（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互 相担保、子公司之间互相担保），并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授 权总裁签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，授权期限自 公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。根据实 际业务情况，上述担保额度范围内，各公司可调整担保额度不超过10,00 ...

业绩总结 - 苏交科在2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，增速达33.8%[1] - 公司23-24年归母净利润预测下调至5.06亿元/5.75亿元，25年预测为6.50亿元，维持“买入”评级[1] - 公司2023-2025年营业收入和净利润呈现逐年增长趋势[2] - 苏交科2025年预计营业收入将达到552.9亿元，较2021年增长约8.1%[3] - 2025年预计净利润为68.6亿元，较2021年增长约36.8%[3] - 2025年预计每股收益为0.51元，较2021年增长约37.8%[3] - 公司2025年预计ROE为6.9%，较2021年提升约0.8个百分点[3] - 公司2025年预计资产负债率为37%，较2021年下降约10个百分点[3] 公司信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]