人事变动 - 公司董事会于11月19日收到独立董事杨雄的书面辞职报告 [1] - 辞职原因为个人原因 辞去第六届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员职务 [1] - 辞职后杨雄将不在公司及下属控股子公司担任任何职务 [1]

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-067 苏交科集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，杨 雄先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人 数占公司董事会人数比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，杨雄先 生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前杨雄先生将继 续履职。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及董事会 审计委员会委员的补选工作。公司董事会对杨雄先生在公司任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 杨雄先生的辞职报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到杨雄先生的 书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计 委员会主任委员职务。杨雄先生辞去上述职务后，将不在公司以及下属控股子公 司担任任何职务。 （二）离任对公司的影响 杨雄先生 ...

公司经营范围变更 - 苏交科于2025年11月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》[2] - 变更原因为根据公司实际业务发展情况，同时根据江苏省市场监督管理局关于公司经营范围统一规范表述的要求[2] - 董事会同意拟对公司经营范围进行增加和删减，并修改为规范表述，同时修订《公司章程》相应条款[2]

公司治理变动 - 公司于11月17日晚间发布公告 [1] - 公司拟提名何淼先生为第六届董事会非独立董事候选人 [1]

公司人事任命 - 苏交科董事会于11月17日晚间发布公告 [1] - 董事会同意聘任何淼先生担任公司总裁 [1]

公司高层人事变动 - 公司董事、总裁朱晓宁因个人原因辞去总裁职务，辞任后继续在公司任职 [1] - 公司副总裁何淼因工作变动原因辞去副总裁职务 [1] - 董事会审议通过议案，聘任何淼为公司总裁 [1] 公司财务与业务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成中工程咨询业务占比97.29%，工程承包业务占比2.45%，其他业务占比0.27% [1] - 截至发稿，公司市值为106亿元 [1]

投资审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形须经股东会审议通过[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情形须经董事会审议通过，单次投资审批超5000万元也须经董事会审议[7][8] - 董事长有权决定未达董事会审议标准的对外投资事项[7] 投资管理 - 负责对外投资管理的部门拟定年度投资方向和目标，每季度向董事会汇报进展[10] - 负责对外投资管理的部门对项目进行可行性研究等工作，立项前后开展不同工作[10][11] - 财务部门负责对外投资财务管理，筹措资金并办理相关手续[11] 投资日常管理 - 负责对外投资管理的部门对长期权益性投资日常管理，保管资料并建立档案[12] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，应履行决策及信息披露义务[12] 特定投资 - 股票、基金、债券及期货投资按规定审批后实施，投资职能部门定期书面上报情况[13] - 公司委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同，财务部专人跟踪资金[13] 投资收回与转让 - 公司在特定情况可收回或转让对外投资，转让按规定办理，审批程序和权限与投资实施相同[15][16] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时修订[18] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[18] - 制度涉及苏交科集团股份有限公司，时间为2025年11月17日[19]

投资委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 下设小组 - 投资评审小组由总经理任组长[4] - 负责决策前期准备并提供资料[9] 流程 - 按需开会，主任委员主持[11] - 根据提案开会，结果提交董事会并反馈[11] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[14]

股份锁定与转让 - 上市已满一年，董高年内新增无限售股按75%自动锁定[7] - 上市未满一年，董高新增股份按100%自动锁定[7] - 每年首交易日按上年末登记股份25%算本年度可转让法定额度[11] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[11] - 董高任职期每年转让股份不超所持总数25%，特殊情况除外[12] - 董高离任后六个月内股份全锁定，到期后无限售股自动解锁[12] 信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日内申报个人信息[6] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报[6] 股票买卖限制 - 董高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[13] 增持规定 - 持股30% - 50%主体一年后每十二个月内增持不超2%[17] - 增持期限自公告披露起不超六个月[18] - 期限过半披露增持进展，达2%或完成计划披露结果[18][19] 违规处理 - 违规买卖股份收益归公司所有[23] - 董高违规受处分可要求引咎辞职，严重违法交监管处罚[24] 其他 - 董事会秘书负责管理相关人员股份数据和信息[26] - 制度经董事会审议通过生效实施[26]

独立董事任职资格 - 公司设4名独立董事，至少包括1名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[10] - 独立董事连任不超六年[11] 独立董事履职规范 - 不符规定应停止履职并辞职，未辞董事会解除职务[11] - 特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，60日内补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[16] - 每年现场工作不少于15日[20] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 决策同意规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[14] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 专门会议与记录保存 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职两名以上可自行召集并推举代表主持[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 述职报告 - 应向年度股东会提交年度述职报告说明履职情况[22] - 述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[26] - 保障与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[26] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[26] - 2名或以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[27] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[27] - 特定情形应及时向深交所报告[28] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[28] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[30]