苏交科集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第四条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第五条 公司关联交易应遵循以下基本原则: (一) 诚实信用、平等、自愿原则; (二) 公开、公平、公允原则; (三) 关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并遵 守公司签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和其他股东的利益。 第一条 为进一步规范苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司")及其控 股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的 合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简 称"《交易与关联交易》"）《苏交科集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控制 ...

《苏交科集团股份有限公司章程》修订对比表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护苏交科集团股份有限公司（以 | 第一条 为维护苏交科集团股份有限公司（以下简称 | | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 1 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和 | | | 券法》）、《上市公司章程指引》和其他有 | 其他有关规定，制定本章程。 | | | 关规定，制定本章程。 | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的总裁为公司的法定 | | | | 代表人。 | | | | 担任法定代表人的总裁辞任的，视为同时辞去法定代 | | 2 | | 表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司 ...

二、关于副总裁辞任及聘任总裁的情况 董事会收到公司副总裁何淼先生的书面辞职报告。公司副总裁何淼先生因工 作变动原因申请辞去公司副总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 何淼先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任何淼先生（简历见附件）为公司总裁，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-066 苏交科集团股份有限公司 关于聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总裁辞任的情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事、总裁朱 晓宁先生的书面辞职报告。公司董事、总裁朱晓宁先生因个人原因申请辞去公司 总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱晓宁先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。辞任后，朱晓宁先生继续在公司任职。 公司董事会对朱晓宁先生在担任公司总裁期间勤勉尽职的工作以及为公司发 展做出 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-065 苏交科集团股份有限公司 关于非独立董事辞任及选举董事、职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董事王 军华先生、朱晓宁先生的书面辞职报告。公司副董事长王军华先生因达到法定退 休年龄申请辞去公司副董事长、第六届董事会非独立董事、投资委员会主任、审 计委员会委员职务，公司董事、总裁朱晓宁先生因个人原因申请辞去公司第六届 董事会非独立董事、提名与薪酬委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，王军华先生、朱晓宁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任 后，王军华先生、朱晓宁先生继续在公司任职。 公司董事会对王军华先生、朱晓宁先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作 以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于选举非独立董事的情况 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，拟提名何淼先 ...

| 通信信号系统开发；技术推广服务；技术服务、技 | | --- | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | 广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验 | | 发展；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术研发； | | 新兴能源技术研发；机械设备研发；物联网技术研 | | 发；物联网技术服务；储能技术服务；安全技术防 | | 范系统设计施工服务；智能水务系统开发；节能管 | | 理服务；人工智能双创服务平台；计量技术服务； | | 科技中介服务；水利相关咨询服务；水文服务；工 | | 业工程设计服务；土石方工程施工；园林绿化工程 | | 施工；市政设施管理；轻质建筑材料制造；增材制 | | 造装备制造；环境保护专用设备制造；智能车载设 | | 备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； | | 生态环境材料销售；汽车销售；计算机软硬件及辅 | | 助设备零售；建筑工程机械与设备租赁；物业管理； | | 非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服 | | 务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资 | | 产管理服务；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出 | | 口；技术进出口；电子产 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-062 一、审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》 会议选举潘岭松先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期 自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》之日起至第六 届董事会任期届满之日止。 苏交科集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及职工代表大会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室召开，会议由公司职工代表大会主席团成员何淼先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 经与会职工代表认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 特此公告。 苏交科集团股份有限公司职工代表大会 2025 年 11 月 17 日 附件：第六届董事会职工代表董事简历 潘岭松先生：1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级 会计师。历任公司环境工程研究所副所长、计划财务部副主任、信息工程研 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-063 苏交科集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本 次股东大会对中小投资者将进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、根据公司股东符冠华先生、王军华先生与广州珠江实业集团有限公司及其一致行 动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于 2020 年 8 月 21 日签署的《合作 框架协议》、2021 年 1 月 3 日签署的《合作框架协议之补充协议》、以及根据符冠华、王 军华于 2021 年 3 月 26 日出具的《符冠华、王军华关于放弃部分表决权及不谋求上市公司 控制权承诺之确认函》（以下简称"《确认函》"）之相关约定，在满足前述相关协议及 《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠华先生、王军华先生分别放弃所持 7,500 万股、 5,100 万 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-061 苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 11 月 17 日在公 司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 8 人，独立董事杨雄先生因个人原因未出席会议。其中，董事郑洪伟先生、 董事吴翔先生、董事韩巍先生、独立董事张汉玉女士、独立董事沙辉先生以通讯 方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法> ...

新型政策性金融工具投放与REITs进展 - 5000亿元新型政策性金融工具资金已于10月29日前全部投放完毕，其中安排一定规模支持重点领域民间投资项目 [2] - 已向证监会推荐18个民间投资项目，其中14个已发行上市，发售基金总额近300亿元 [2] - 累计推荐105个基础设施REITs项目，其中83个已发行上市，涵盖10个行业的18种资产类型，发售基金总额2070亿元，预计可带动新项目总投资超过1万亿元 [2] 央行货币政策与金融数据 - 10月新增社会融资规模8150亿元，同比少增5970亿元 [3] - 10月新增人民币贷款为-201亿元，同比减少3166亿元，新增中长期企业贷款300亿元，同比少增1400亿元 [3] - 央行提出实施适度宽松的货币政策，把促进物价合理回升作为重要考量，并着力推动保障性住房再贷款等政策措施落地 [3] 新能源融合发展政策导向 - 国家能源局发布指导意见，旨在提升新能源多品种互补开发水平 [4] - 优化“沙戈荒”新能源基地电源结构和储能配置，因地制宜建设光热发电等调节性电源，探索打造100%新能源基地 [4] - 稳步建设绿色氢氨醇综合产业基地，着力提升风光氢储协同发展水平 [4] 行业板块与公司推荐 - 顺周期资源品板块推荐标的包括中国中铁、中国中冶、中国化学 [5] - 能源电力/储能/氢能等板块推荐华电科工、中国电建、上海建工 [5] - 低估值高股息/稳增长板块推荐中国建筑、中国交建、中国铁建、四川路桥、安徽建工 [5] - 一带一路/国改重组板块推荐中钢国际、北方国际、中工国际、中材国际、中国海诚 [5] - AI/低空经济板块推荐设计总院、华设集团、华阳国际 [5] - 智能建造板块推荐华阳国际、江河集团、鸿路钢构 [5]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价下跌2.08%至8.46元/股，成交额2683.27万元，换手率0.26%，总市值106.84亿元 [1] - 当日主力资金净流出509.15万元，其中特大单卖出170.20万元占比6.34%，大单买入396.31万元占比14.77%同时卖出735.25万元占比27.40% [1] - 公司今年以来股价下跌15.90%，近5个交易日下跌1.86%，近20日下跌3.42%，近60日下跌13.23% [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为交通工程咨询与工程承包，工程咨询业务收入占比高达99.70% [1] - 2025年1月至9月实现营业收入27.69亿元，同比减少5.00%，归母净利润7903.78万元，同比大幅减少48.39% [2] - A股上市后累计派现14.21亿元，近三年累计派现4.67亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为5.57万，较上期减少8.43%，人均流通股21499股，较上期增加9.21% [2] - 同期十大流通股东中，南方中证1000ETF（512100）为新进股东，持股692.62万股，香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [1] - 涉及概念板块包括驱动电机、DeepSeek概念、车联网（车路云）、空间计算、轨道交通等 [1]