苏交科集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公 司董事会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为规范苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] 负债相关 - 资产负债表日后6个月财务状况评估契约条件不影响负债流动性划分[6] - 附有契约条件的非流动负债贷款安排应披露相关信息[7] 信息披露 - 首次执行规定对可比期间信息进行调整[7] - 供应商融资安排应汇总披露相关信息[8] - 首次执行规定部分情况无需披露可比期间等信息[10] 租赁业务 - 售后租回交易属销售的承租人按规定后续计量[11] - 租赁变更导致范围缩小或租期缩短的利得或损失计入当期损益[12] - 首次执行规定对售后租回交易追溯调整[12]

Environmental, Social and Governance (ESG) Report JSTI GROUP Stock Code:300284 Address: No.8 Fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing, Jiangsu Province, China Website: http://www.jsti.com/ Tel: 025—86576542 Table of Contents | About This Report | 03 | | --- | --- | | Statement of Chairman | 05 | | About JSTI | 07 | | ESG Management | 19 | Topic Focus | Digital Operations and Maintenance, | 25 | | --- | --- | | Occupying the Intelligent High Ground | | | Lightweight monitoring to drive | 28 | | indu ...

苏交科集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结 构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏交科集团股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，由3名独立董事组 成。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同 意后方可提交董事会审议： （ ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏交科集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 苏交科集团股份有限公司（以下简称"苏交科"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，对苏交科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意 见如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》以及公司《募集资金 管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司全资子公 司苏交科集团广东检测认证有限公司（以下简称"苏交科广东检测"）在南京银 行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专用账 ...

往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00431 号 关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 我们接受委托，审计了苏交科集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2023 年度合并利润表和利润表，合并现金流量表和现 金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡 审字(2024) 00969 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（深证上[2022]28 号）的要求，贵公 司编制了后附的上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性 是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情 ...

苏交科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的有关 规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人张汉玉，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，企业管 理硕士研究生，西方哲学博士研究生。历任首都经贸大学金融系讲师、中国证监 会处长、中国证券登记结算公司副总经理、平安证券副总经理。2021 年 9 月 29 ...

委员会组成 - 提名与薪酬委员会由3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举产生并报董事会批准[6] 任期与补选 - 委员任期与董事会一致，任期届满连选可连任[4] - 独立董事比例不符规定时，公司应60日内完成补选[4][5] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前七天通知全体委员，资料提前三日提供[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员半数通过[14] 职责与流程 - 董事、高管选任前一至两个月向董事会提建议和材料[11] - 制定董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[11] - 会议议案及表决结果书面报公司董事会[15] 资料保存与保密 - 保存会议记录等资料至少十年[14] - 出席及列席人员对会议事项有保密义务[15] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[17] - 未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[17] - 与规定抵触时按规定执行并修订报董事会审议[17] - 解释权归属公司董事会[17]

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 苏交科集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （二）监督及评估公司的内部审计制度及其实施； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行291,421,794股，发行价8.09元/股，募资2,357,602,313.46元，净额2,336,015,092.38元[2] - 2021年同意用募资置换自筹资金及发行费用3,953,895.06元，2022年完成置换[11] 资金使用与余额 - 2023年利息收入扣除手续费净额35.95万元[3] - 2023年对募资项目投入491.14万元，补流28.01万元，合计减少519.15万元[4] - 截至2023年12月31日专户余额2,395.51万元[4] - 本年度投入募资总额519.15万元，累计投入231,314.63万元[16] 项目进展 - 大湾区区域研发中心期末投资进度39.87%，预计2024年9月达预定可使用状态[16] - 偿还银行借款累计投入120,000.00万元，投资进度100.00%[16] - 补充流动资金累计投入109,779.52万元，投资进度100.03%[16] 其他情况 - 累计变更用途的募资总额比例为0.00%[16]