会议相关 - 第五届监事会第十七次会议于2024年10月26日召开，3位监事均出席[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 会议同意监事会换届选举，提名胡成春、钟小萍为候选人[4][5] 资金使用 - 公司拟用不超12亿元闲置自有资金投资理财，需股东大会审议[6] 人员情况 - 截至披露日，胡成春无公司股份，无关联关系[10] - 截至披露日，钟小萍无公司股份，在控股股东处任职[11]

公司会议 - 苏交科职工代表大会于2024年10月25日召开[2] - 会议审议通过选举第六届监事会职工代表监事议案[2] 人员选举 - 刘辉被选为公司第六届监事会职工代表监事[2] - 刘辉1972年7月出生，2004年加入公司[5] - 刘辉现任公司运营中心总经理等职[5]

理财额度 - 2023年调整闲置自有资金理财总额度为不超过16亿元，2025年2月2日到期[1][5] - 拟继续使用不超过12亿元闲置自有资金投资理财，含已购未赎回4亿元[1][5][8][12] 理财数据 - 累计使用35.76亿元闲置自有资金买理财产品，已到期31.76亿元，未赎回4亿元[2] - 公司合计投资金额为357,600[4] 产品详情 - 华泰证券行知明鉴 - 华泰睿泰FOF3号集合资产管理计划金额4800万元，预期年化收益率0.25%[2] - 国泰君安私客尊享FOF398号单一资产管理计划金额4800万元，实际收益率 - 1.24%[3] - 多款银行结构性存款产品，金额不等，预期年化收益率不同[3] 理财规划 - 理财产品有效期自股东大会审议通过之日起24个月，资金可循环滚动使用[6][8][12] - 计划投资的理财产品风险范围为R2及以下[6][8][12] 审议情况 - 2024年10月26日多会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[12][13] - 相关备查文件包括四次会议决议[15]

独立董事提名 - 苏交科集团提名沙辉为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[11] - 提名人承担声明相关法律责任[12]

独立董事提名 - 杨雄被提名为苏交科集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，确保有时间精力[11] - 不符任职资格将及时报告辞职[12] 授权事项 - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[12]

会议相关 - 第五届董事会第二十次会议于2024年10月26日召开，9名董事全部出席[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 公司拟进行董事会换届选举，提名6名非独立董事和3名独立董事候选人，需提交2024年第二次临时股东大会审议[4][5][6] - 公司拟继续用不超12亿元闲置自有资金投资理财，有效期24个月，需提交2024年第二次临时股东大会审议[7] - 公司董事会拟定于2024年11月15日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[8] 股权情况 - 李大鹏直接持有公司股份4,456,675股，占总股本0.35%[11] - 王军华直接持有公司股份68,917,750股，占总股本5.46%，有表决权股份占比1.68%[12] - 王军华一致行动人迎水晋泰10号、6号私募证券投资基金分别持股26,797,000股、21,120,000股，占比2.33%、1.84%[12] - 王军华与其一致行动人合计持股116,834,750股，占总股本9.25%，有表决权股份占比5.85%[12] - 朱晓宁持有公司股份3352879股，占股本总数0.27%[14] - 郑洪伟、吴翔、韩巍、张汉玉、杨雄、沙辉未持有公司股份[15][17][18][19][21][22]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月11日[5] - 现场会议地点为南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室[6] - 股东大会登记时间为2024年11月12日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[13] - 网络投票代码为350284，投票简称为苏科投票[19] 股东表决权 - 符冠华、王军华分别放弃7500万股、5100万股股票表决权[3] - 截至公告日分别放弃62876845股、49620000股[3][11] 议案内容 - 议案2应选举非独立董事6名、议案3应选举独立董事3名、议案4应选举非职工代表监事2名[7][10] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[20] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[20] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[20] 投票相关 - 会议采用现场与网络投票结合，股东只能选一种[4][5] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15 - 15:00[25] 其他 - 股东大会对中小投资者单独计票[2][10] - 股东大会召开10日前3%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[6] - 提案已由第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过[9] - 议案3中独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议方可表决[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于11月12日16:30前送达、邮寄到公司证券部[30] - 股东大会预计会期半天，与会股东费用自理[13] - 股东大会联系电话为025 - 86576542，联系传真为025 - 86576666[17]

人员提名 - 沙辉被提名为苏交科集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 沙辉具备五年以上相关工作经验[6] - 沙辉及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 沙辉近十二个月无不符合任职资格情形[8] - 沙辉近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 沙辉担任独董公司数量及任期符合规定[10] 承诺事项 - 沙辉承诺材料真实准确完整并担责[10] - 沙辉承诺任职不符资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 张汉玉被提名为苏交科集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为8.56亿元，同比下降22.96%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，同比下降32.98%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.47亿元，同比下降8.10%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为158.25亿元，较年初下降0.58%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为83.34亿元，较年初下降0.26%[1] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为2,882万元[2][3] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为23.12亿元，较年初下降34.70%[5] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产余额为3.55亿元，较年初增长164.75%[5] - 公司2024年第三季度财务费用为1,625.22万元，同比增长681.29%[6] - 公司2024年前三季度投资收益为2,114.15万元，同比下降60.42%[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为50,467名[7] - 前10名股东中,广州珠江实业集团有限公司持股比例为23.08%,持股数量为291,421,794股[7] - 符冠华持股比例为10.96%,持股数量为138,433,376股[7] - 王军华持股比例为5.46%,持股数量为68,917,750股,其中有限售条件的股份数量为51,688,312股[7] - 公司前10名无限售条件股东中,广州珠江实业集团有限公司持有291,421,794股[7] - 公司首发后限售股291,421,794股已于2024年9月30日解除限售[9] - 公司高管锁定股中,王军华持有51,688,312股,每年解锁25%[9] - 公司高管锁定股中,李大鹏持有3,342,506股,每年解锁25%[9] - 公司高管锁定股中,朱晓宁持有2,514,659股,每年解锁25%[9] - 公司高管锁定股中,张海军持有3,739,174股,每年解锁25%[9] 资产负债情况 - 公司流动资产总计为119.77亿元，较期初减少6.13亿元[11] - 公司非流动资产总计为38.48亿元，较期初增加5.20亿元[11] - 公司资产总计为158.25亿元，较期初减少0.93亿元[11] - 公司流动负债总计为68.78亿元，较期初减少0.48亿元[12] - 公司非流动负债总计为2.34亿元，较期初减少0.32亿元[12] - 公司负债总计为71.11亿元，较期初减少0.81亿元[12] - 公司归属于母公司所有者权益合计为83.34亿元，较期初减少0.22亿元[12] - 公司少数股东权益为3.80亿元，较期初增加0.94亿元[12] - 公司所有者权益总计为87.14亿元，较期初减少0.12亿元[12] - 公司负债和所有者权益总计为158.25亿元，较期初减少0.93亿元[11,12] 经营情况 - 2024年第三季度营业收入为29.14亿元，同比下降6.48%[13] - 2024年前三季度净利润为15.51亿元，同比下降28.18%[13,14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为15.32亿元，同比下降32.91%[14] - 2024年前三季度研发费用为1.60亿元，与上年同期基本持平[13] - 2024年前三季度资产减值损失为7.01亿元，同比下降26.58%[13] - 2024年前三季度信用减值损失为9.72亿元，同比增加31.51%[13] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，同比下降48.72%[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.89亿元，同比下降11.85%[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比下降89.91%[15] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为10.98亿元，同比下降18.98%[15] 现金流情况 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.13亿元[16] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为173.62万元[16] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.40亿元[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为10.23亿元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为13.76亿元[16] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为2.83亿元[16] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为8.20亿元[16] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为20.73亿元[16] - 公司2024年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为8.73亿元[16] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为19.80亿元[16]