分红政策 - 2025年中期分红需满足当期盈利等条件[1] - 2025年度中期分红金额不超净利润30%[2] 授权事项 - 董事会提请批准授权制定2025年度中期分红方案[3]

业绩总结 - 2024年公司净利润224,378,954.73元，母公司净利润2,520,978.17元[3] - 2024年营业收入4,728,843,403.67元，低于2023年的5,277,806,166.67元[7] - 2024年累计现金分红119,968,637.31元，占净利润53.47%[6] 研发投入 - 2024年研发投入289,612,776.91元，低于2023年的307,613,948.55元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.06%[7] 利润分配 - 2024年拟10股派0.7元，派现88,397,944.18元[4] - 按母公司2024年净利润10%提取公积金252,097.82元[3]

公司基本信息 - 公司股票简称为苏交科，代码为300284[19] - 公司法定代表人为李大鹏[19] - 公司注册地址为江苏省南京市水西门大街223号，邮编210017[19] - 公司办公地址为江苏省南京市建邺区富春江东街8号，邮编210019[19] - 公司网址为www.jsti.com，电子信箱为sjkdmb@jsti.com[19] - 董事会秘书为潘岭松，证券事务代表为姚晓萍[20] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为江苏省南京市建邺区富春江东街8号[20] - 董事会秘书和证券事务代表电话为025－86576542，传真为025－86576666[20] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱为sjkdmb@jsti.com[20] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,262,827,774为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 若无重大投资或现金支出，单一年度现金分红不少于当年可分配利润的15%；2023 - 2025年，每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[147][149] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，占比最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，占比最低达20%[148][150] - 2023年度以1,262,827,774股为基数，每10股派现金红利1.15元，合计派发现金红利145,225,194.01元，于2024年5月22日实施完毕[151] - 2024年半年度以1,262,827,774股为基数，每10股派现金红利0.25元，合计派发现金红利31,570,694.35元，于2024年8月29日实施完毕[151] - 2024年度拟以1,262,827,774股为基数，每10股派现金红利0.70元，合计派发现金红利88,397,944.18元，议案尚需股东大会审议[152][156] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润224,378,954.73元，母公司实现净利润2,520,978.17元[155] - 按母公司2024年度净利润的10%提取法定盈余公积金252,097.82元[155] - 截至2024年12月31日母公司可供股东分配利润为845,491,423.64元[152][155] - 本次现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[152] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入47.29亿元，较2023年减少10.40%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，较2023年减少31.92%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，较2023年减少34.27%[23] - 2024年末资产总额160.63亿元，较2023年末增加0.91%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产84.07亿元，较2023年末增加0.61%[23] - 2024年非经常性损益合计4574.21万元，2023年为5782.16万元，2022年为6732.51万元[29] - 2024年第一季度营业收入8.89亿元，第二季度为11.70亿元，第三季度为8.56亿元，第四季度为18.14亿元[25] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润5326.08万元，第二季度为1.05亿元，第三季度为 - 463.61万元，第四季度为7122.19万元[25] - 2024年营业收入47.29亿元，较2023年的52.78亿元同比减少10.40%[59] - 2024年销售费用93,577,514.55元，同比减少0.27%；管理费用520,305,046.08元，同比减少5.26%；财务费用 -7,198,962.94元，同比减少134.35%；研发费用259,162,481.30元，同比减少10.82%[69] - 2024年研发人员数量1,441人，同比减少1.84%；研发人员数量占比18.35%，同比增加0.35%[70] - 2024年研发投入金额289,612,776.91元，占营业收入比例6.12%；研发支出资本化金额30,450,295.61元，资本化研发支出占研发投入比例10.51%，占当期净利润比重12.96%[70] - 2024年经营活动现金流入小计4,889,816,660.26元，同比增加0.37%；现金流出小计4,628,487,828.83元，同比增加1.39%；现金流量净额261,328,831.43元，同比减少14.91%[72] - 2024年投资活动现金流入小计406,143,490.09元，同比减少68.46%；现金流出小计1,397,883,873.38元，同比增加240.64%；现金流量净额 -991,740,383.29元，同比减少213.02%[72][73] - 2024年筹资活动现金流入小计3,886,265,789.07元，同比增加27.65%；现金流出小计3,335,869,397.17元，同比减少10.87%；现金流量净额550,396,391.90元，同比增加178.83%[73] - 2024年末货币资金3,045,076,039.53元，占总资产比例18.96%，较年初减少3.28%，因购买理财产品所致[75] - 2024年末应收账款4,768,008,955.65元，占总资产比例29.68%，较年初减少0.31%[75] - 2024年末合同资产3,397,879,927.70元，占总资产比例21.15%，较年初减少2.02%，因公司营收下降所致[75] - 2024年末短期借款2,120,239,302.77元，占总资产比例13.20%，较年初增加1.78%，因新增短期借款所致[75] - 长期股权投资并购金额为558,850,825.60元，占资产比重1.19%[76] - 其他权益工具投资期初数为657,872,742.26元，期末数为701,043,600.36元[78] - 其他非流动金融资产期初数为191,965,362.68元，本期公允价值变动3,709,244.18元，期末数为195,674,606.86元[78] - 金融资产小计期初数为849,838,104.94元，期末数为896,718,207.22元[78] - 上述合计期初数为985,972,918.90元，本期公允价值变动2,852,699.29元，期末数为1,263,599,831.34元[78] - 报告期末货币资金账面余额为592,319,384.61元，期初为874,133,758.09元[79] - 报告期末投资性房地产账面余额为32,152,008.51元，账面价值为7,729,578.57元；期初账面余额为37,537,960.89元，账面价值为10,601,736.59元[80] - 报告期末固定资产账面余额为283,580,363.51元，账面价值为218,364,932.90元；期初账面余额为328,972,282.05元，账面价值为258,830,411.27元[80] - 截至报告期末资产权利受限合计账面余额为1,072,167,963.79元，账面价值为979,266,138.82元；期初账面余额为1,349,711,393.58元，账面价值为1,247,364,777.01元[80] - 证券投资合计投资成本为220,736,440.26元，期初账面价值为134,153,580.46元，本期公允价值变动为 - 3,651,544.90元，本期购买金额为50,000,000.00元，本期出售金额为126,000,000.00元，期末账面价值为54,235,548.62元[83] - 报告期投资额为656,934,610.20元，上年同期投资额为356,603,739.40元，变动幅度为84.22%[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括工程咨询和工程承包，工程咨询是核心业务和营收主要构成部分[42] - 工程咨询业务提供全产业链服务，涉及多行业，作用是提高决策科学性和控制工程实施[42] - 工程承包业务指受委托承担项目设计、采购等工作并负责质量等[43] - 工程咨询业务获取方式有参与公开招标、接受邀请招标、客户直接委托[44][45] - 工程总承包业务公司与施工企业组成联合体投标，自行完成勘察设计，负责施工管理，劳务分包[45] - 工程咨询业务中勘察设计对应基础设施工程咨询报告等产品，下游行业广泛[44] - 工程咨询业务中综合检测对应土木检测报告等产品[44] - 工程咨询业务中项目管理对应工程监理服务等产品[44] - 工程咨询业务中环境业务对应环境检测报告等产品[44] - 工程承包业务对应基础设施工程承包服务等产品[44] - 2024年公司工程咨询业务承接额稳定增长，新型数字业务快速增长，江苏和广东市场稳定增长[51] - 工程咨询收入46.01亿元，占比97.29%，较2023年同比减少5.95%；工程承包收入1.16亿元，占比2.45%，同比减少68.87%[59] - 勘察设计及其它咨询服务收入31.07亿元，占比65.70%，较2023年同比减少0.76%；综合检测收入12.76亿元，占比26.99%，同比减少14.10%[59] - 江苏省内收入21.52亿元，占比45.52%，较2023年同比增长14.55%；江苏省外收入18.86亿元，占比39.88%，同比减少29.78%[59][60] - 工程咨询人力成本11.25亿元，占营业成本比重36.48%，较2023年同比减少5.38%；外包成本11.13亿元，占比36.07%，同比增长6.10%[64] 公司行业排名与荣誉 - 2024年在美国《工程新闻记录》“全球工程设计公司150强”榜单中位列第67位[34] - 2024年在美国《工程新闻记录》“国际工程设计公司225强”榜单中位列第85位[34] - 2024年公司在ENR“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中分别位列第67位和第85位[47][51] - 公司拥有40余个部省市级科研平台，获国家和部、省级以上成果奖励500余项，拥有国家授权专利1200余项，参与200余项标准编制[47] - 2024年公司首次参编广东省及广州市“十五五”系列规划[52] - 子公司交科能源获国家级专精特新“小巨人”企业，其技术入选南京市市级重点应用场景名单[53] - 2024年公司ESG评级获评Wind A级，获多个ESG奖项，案例入选低碳品牌100佳[53] - 轻量化监测产品获交通运输部监测预警应用示范揭榜挂帅第一名，获省级科技一等奖3项[54] - 公路桥梁监测预警与应急抗灾领域累计实施70余个示范应用工程，覆盖多省百余座风险点桥梁[54] - 报告期内公司获得授权专利180项，其中发明专利72项，实用新型专利99项，外观设计专利9项，获中国专利优秀奖1项[55] - 公司主持参与15项省部级科研项目，获部省级奖项39项，获批交通部第一批行业标准验证点建设（共6家），10项江苏省地方标准发布实施，4项科技成果被列入相关汇编[56] 公司海外业务情况 - 公司2009年设第一家海外子公司安哥拉公司，2016年完成对西班牙Eptisa公司战略联合[48] - Eptisa公司在全球超20个国家设分支机构，在60多个国家开展项目[48] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.11亿元，占年度销售总额比例8.70%，关联方销售额占比0.00%[66] - 前五名供应商合计采购金额2.56亿元，占年度采购总额比例21.78%，关联方采购额占比0.00%[66][67] 募集资金使用情况 - 2021年定向增发募集资金总额为235,760.23万元，净额为233,601.51万元，累计使用募集资金232,190万元，使用比例为99.40%，尚未使用募集资金为1,545.77万元[86] - 大湾区研发项目承诺投资总额为3,850万元，调整后投资总额为3,850万元，报告期投入金额为875.37万元，截至期末累计投入金额为2,410.48万元，投资进度为62.61%，预计2025年03月达到预定可使用状态[8

业绩总结 - 广东司农会计师事务所于2025年4月12日对苏交科2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 应收账款 - 广州珠江实业集团及其控制企业2024年度应收账款往来累计发生额为39233696.80元，偿还累计发生额为23950327.44元[9] - 江苏交科交通设计研究院2024年期初应收账款资金余额为16496380.86元，年度往来累计发生额为37788567.55元，偿还累计发生额为11621954.54元[9] - 江苏苏科畅联科技2024年期初应收账款资金余额为1019284.47元，年度往来累计发生额为5791467.46元，偿还累计发生额为6480024.76元[9] - 江苏燕宁工程科技集团2024年期初应收账款资金余额为612030.90元，年度往来累计发生额为373600.00元，偿还累计发生额为373600.00元[9] - 江苏燕宁工程咨询2024年期初应收账款资金余额为2669470.82元，年度往来累计发生额为306791.27元，偿还累计发生额为0元[9] - 常州市交通规划设计院2024年期初应收账款资金余额为13512748.00元，年度往来累计发生额为1140105.68元，偿还累计发生额为3590343.54元[9] - 常熟市交通规划设计院2024年期初应收账款资金余额为33490615.56元，年度往来累计发生额为3648339.70元，偿还累计发生额为5254158.70元[9] - 江苏交科能源科技发展2024年期初应收账款资金余额为419090.60元，年度往来累计发生额为229085.17元，偿还累计发生额为329075.17元[9] - 苏交科华东（浙江）工程设计2024年期初应收账款资金余额为988250.57元，年度往来累计发生额为1005868.61元，偿还累计发生额为497353.00元[9] - 苏交科集团广东检测认证有限公司2024年期初应收账款余额449368.15美元，年度往来累计发生金额52088422.03美元，年度偿还累计发生金额25002000.00美元[12] - 苏交科集团检测认证有限公司2024年期初应收账款余额170217990.54美元，年度往来累计发生金额33582454.82美元，期末应收账款余额162409079.93美元[12] - 南京宁通智能交通技术研究院有限公司2024年期初应收账款余额6987300.00美元，年度往来累计发生金额53681070.20美元，期末应收账款余额57457300.00美元[12] - 交科智慧城市科技（南京）有限公司2024年度往来累计发生金额83714652.22美元，期末应收账款余额83199400.00美元[12] - 苏交科（海宁）工程设计有限公司2024年度往来累计发生金额7508719.26美元，年度偿还累计发生金额7500000.00美元，期末应收账款余额8719.26美元[12] - 苏交科(重庆)工程勘察设计有限公司2024年期初应收账款余额759916.40美元，年度往来累计发生金额3069068.65美元，年度偿还累计发生金额1688303.39美元，期末应收账款余额2140681.66美元[12] - 克州交科规划勘察设计有限公司2024年期初应收账款余额2326796.19美元，年度往来累计发生金额3805750.99美元，期末应收账款余额6132547.18美元[12] - 苏交科（广州）交通规划设计有限公司2024年期初应收账款余额272540.00美元，年度往来累计发生金额361427.82美元，年度偿还累计发生金额2427.82美元，期末应收账款余额631540.00美元[12] - 江苏智绘交通软件科技有限公司2024年度往来累计发生金额11202361.02美元，年度偿还累计发生金额6140069.95美元，期末应收账款余额5062291.07美元[12] - 苏交科（陕西）检测认证有限公司2024年度往来累计发生金额1581024.17美元，年度偿还累计发生金额1414456.25美元，期末应收账款余额166567.92美元[12] - 苏交科（无锡）交通科技有限公司2024年度应收账款累计发生额为30104000美元[14] 其他应收款 - Eptisa Servicios de Ingenieria 2024年期初其他应收款余额为2826881.77美元，期末余额为3196634.77美元[14] - 北京中铁瑞威基础工程有限公司2024年期初其他应收款余额为10151894.40美元，期末余额为10399604.50美元[14] - 江苏格林勒斯检测科技有限公司2024年度其他应收款累计发生额为22248914.50美元[14] - 江苏交科交通设计研究院有限公司2024年度其他应收款累计发生额为10132404.64美元[14] - 江苏益铭检测科技有限公司2024年期初其他应收款余额为22068915.85美元，期末余额为29783847.69美元[14] - 交科智慧城市科技（南京）有限公司2024年度其他应收款累计发生额为2828582.69美元[14] 其他应收账款 - 苏交科环境与健康检测研究院江苏有限公司2024年度应收账款累计发生额为252247.90美元[14] - 铜陵市华信工程质量检验有限责任公司2024年度应收账款累计发生额为448403.87美元[14] - 苏交科重庆检验检测认证有限公司2024年度应收账款累计发生额为374262.47美元[14] 子公司往来资金 - 2024年期初与子公司往来资金余额总计1660965625.11美元[17] - 2024年度与子公司往来累计发生金额（不含利息）总计570360584.07美元[17] - 2024年度与子公司往来资金的利息总计6267984.88美元[17] - 2024年度与子公司偿还累计发生金额总计477056410.25美元[17] - 2024年期末与子公司往来资金余额总计1760537783.81美元[17] 其他子公司往来 - 克州交科规划勘察设计有限公司2024年期初往来资金余额为203350.27美元[15] - 南京交科数智科技发展有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为644557.04美元[15] - 苏交科（广州）交通规划设计有限公司2024年度往来资金的利息为64887.50美元[15] - 苏交科（西藏）交通规划设计有限公司2024年度偿还累计发生金额为7228831.00美元[15] - 苏交科国际有限公司长期应收款2024年期末往来资金余额为922720832.99美元[15]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 应收账款和合同资产预期信用损失计量、收入确认、商誉减值被列为关键审计事项[6][8][11] 财务数据 - 2024年末流动资产合计119.61亿元，同比下降4.99%；流动负债合计70.59亿元，同比增长1.92%[23] - 2024年末非流动资产合计41.02亿元，同比增长23.26%；非流动负债合计2.08亿元，同比下降21.68%[23] - 2024年末负债合计72.67亿元，同比增长1.04%；所有者权益合计87.96亿元，同比增长0.79%[23] - 2024年末货币资金30.45亿元，同比下降13.99%；应收账款47.68亿元，同比下降0.15%[23] - 2024年末合同资产33.98亿元，同比下降7.90%；固定资产53.46亿元，同比下降3.73%[23] - 2024年营业总收入47.29亿元，同比下降10.39%；净利润2.35亿元，同比下降23.38%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，同比下降14.91%[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -9.92亿元，同比下降213.13%[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额5.50亿元，同比增长178.85%[28] - 2024年基本每股收益0.1777元/股，同比下降31.92%；稀释每股收益0.1777元/股，同比下降31.92%[26] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金47.14亿元，同比下降0.08%[28] - 2024年取得借款收到的现金28.20亿元，同比增长18.14%；偿还债务支付的现金28.27亿元，同比增长24%[28] - 2024年末流动资产合计59.73亿元，同比下降10.95%；流动负债合计56.51亿元，同比增长6.34%[37] - 2024年末非流动资产合计51.96亿元，同比增长20.92%；非流动负债合计4018.21万元，同比下降41.63%[37] - 2024年度营业收入21.06亿元，同比下降11.34%；营业成本14.70亿元，同比下降9.37%[39] - 2024年度净利润252.10万元，同比下降91.88%；其他综合收益的税后净额2849.76万元，同比增长352.64%[39] - 2024年度综合收益总额3101.85万元，同比下降16.93%[39] - 2024年末资产总计111.69亿元，同比增长1.48%[37] - 2024年经营活动现金流入小计26.08亿元，增长30.36%；现金流出小计27.16亿元，增长26.09%[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.08亿元，亏损收窄29.56%[41] - 2024年投资活动现金流入小计5.18亿元，下降59.89%；现金流出小计13.73亿元，增长129.98%[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -8.55亿元，由盈转亏[41] - 2024年筹资活动现金流入小计32.43亿元，增长43.89%；现金流出小计25.80亿元，基本持平[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为6.63亿元，由亏转盈[41] - 2024年所有者权益合计较年初减少1.46亿元，降幅为2.60%[42] 会计政策 - 合并财务报表以公司和子公司财务报表为基础编制，抵销内部往来等项目，少数股东权益和损益单独列示[64] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数并纳入相关数据，非同一控制下不调整期初数[65] - 金融资产分为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[80] - 公司对多种金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[102] - 存货分为原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等，发出时采用加权平均法计价[122][123] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[125] - 房屋建筑物折旧年限20 - 30年，年折旧率4.75 - 3.17%，净残值率5%[143] - 公司无形资产分为土地使用权、软件、商标权、新项目开发、其他等，按成本进行初始计量[152][153] - 长期资产减值适用范围包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产等[162][163] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[168] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价相对比例分摊交易价格[187] 其他信息 - 公司于2011年12月27日向社会公开发行人民币普通股股票，并于2012年1月10日在深圳证券交易所挂牌上市[46] - 公司注册地址为江苏省南京市水西门大街223号[47] - 公司总部办公地址为江苏省南京市建邺区富春江东街8号[48] - 财务报告于2025年4月12日经公司董事会批准报出[50] - 公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止[55] - 公司以12个月作为一个营业周期[56] - 重要的单项计提减值准备、核销或转回金额标准为大于300万元[58]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行291,421,794股，发行价8.09元/股，募集资金总额2,357,602,313.46元，净额2,336,015,092.38元[11] - 2022年完成募集资金置换，金额3,953,895.06元[20][25] 资金使用与余额 - 2024年对募集资金项目投入875.37万元，截至2024年末专户余额1545.77万元[12][13] - 本年度投入募集资金总额875.37，累计投入232,190.00[25] 投资进度 - 大湾区区域研发中心截至期末投资进度62.61%[25] - 偿还银行借款、补充流动资金投资进度100.00%、100.03%[25] - 承诺投资项目合计截至期末投资进度99.40%[25] 资金管理 - 公司设严格权限审批制度并执行，支取超5000万银行通知保荐机构[15] - 公司与保荐机构、银行签三方监管协议，专户存储资金[11][14] 其他情况 - 本年度无变更募集资金投资项目情况，使用及披露无问题[21][22]

文章核心观点 - 苏交科2024年营收和净利润同比下降并公布利润分配预案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入47.29亿元，同比下降10.40% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，同比下降31.92% [1] 分组2：利润分配预案 - 以12.63亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税) [1] - 送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会，独立董事全部亲自出席[5] - 2024年度公司召开3次股东大会，独立董事按规定出席[5] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，审议相关议案并同意提交董事会[8] 审计委员会工作 - 2024年独立董事作为审计委员会主任委员参加审计委员会会议5次[6] - 2024年4月13日审计委员会审查通过全部汇报事项，审议通过全部议案并同意提交董事会[6] - 2024年4月22日审计委员会审查通过《2024年第一季度内部审计报告》等并同意提交董事会[7] - 2024年7月27日审计委员会审查通过《2024年上半年内部审计工作报告》等并同意提交董事会[7] - 2024年10月26日审计委员会审查通过汇报事项，审议通过全部议案并同意提交董事会[7] - 2024年11月15日审计委员会审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》并同意提交董事会[7] - 2024年10月26日公司召开第三季度审计委员会会议，听取审计工作计划汇报并交流相关事项[10] 审计相关安排 - 2024年11月18日广东司农会计师事务所入场预审，2025年2月10日正式进场审计[10] 其他事项 - 2024年公司独立董事关注信息披露工作，督促公司规范运作[11] - 2024年12月9日独立董事对公司华南设计院进行实地考察[12] - 2024年4月13 - 14日相关会议对2024年度日常关联交易预计议案投赞成票[15] - 2024年6月28日公司启动2024年度会计师事务所改选工作[18] - 2024年7月27 - 28日相关会议审议通过拟变更会计师事务所议案[18][19] - 2024年度审计费用为185万元含税，其中财报审计155万元，内控审计30万元[20] - 2024年11月15日公司第六届董事会第一次会议审议多项议案，独立董事对聘任财务负责人议案投同意票[21] - 2024年4 - 5月相关会议审议通过2024年度董事、监事薪酬与考核方案议案[22] 未来展望 - 2025年度独立董事将关注公司内控、内审、外审等工作[23] - 2025年度独立董事将履行监督职责，维护全体股东合法权益[23][24]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[6] - 2024年独立董事参加提名与薪酬委员会会议4次、战略委员会会议2次[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事到华南设计院现场调研[10] - 2024年独立董事现场工作时间达规定时间[11] - 2025年将继续关注公司战略等工作[20] 关联交易与报告披露 - 2024年日常关联交易预计符合生产经营需要，定价合理[13] - 按规定编制并披露2023年报及2024各季度报告[14] 审计机构变更 - 2024年拟选聘广东司农为审计机构，费用185万元[15][16] 人事与薪酬 - 2024年第六届董事会第一次会议选举董事长等[17] - 2024年通过董事、监事及高管薪酬与考核方案[19]

会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会，独立董事全部亲自出席[4] - 2024年度公司召开3次股东大会，独立董事按规定出席[5] - 2024年度独立董事参加5次审计委员会会议[6] - 2024年度独立董事参加4次提名与薪酬委员会会议[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，审议多项议案并同意提交董事会[8][9] 审计相关 - 2024年4月13日审计委员会会议审查通过全部汇报事项并提交董事会[6] - 2024年4月22日审计委员会会议审查通过《2024年第一季度内部审计报告》等并提交董事会[7] - 2024年7月27日审计委员会会议审查通过《2024年上半年内部审计工作报告》等并提交董事会[7] - 2024年10月26日审计委员会会议审查通过汇报事项并提交董事会[7] - 2024年11月15日审计委员会会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》并提交董事会[7] - 2024年11月18日广东司农会计师事务所入场预审，2025年2月10日正式进场审计[10][11] - 2025年3月13日召开2024年报审计、内控审计初步审计结果线上沟通会[11] 薪酬与议案审议 - 2024年1月13日提名与薪酬委员会会议一致同意公司2024年度薪酬政策[7] - 2024年4月13日提名与薪酬委员会会议审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》[23] - 2024年4月14日公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》[23] - 2024年5月10日公司2023年度股东大会审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》[23] - 2024年11月15日公司第六届董事会第一次会议审议通过多项议案，包括选举董事长、副董事长等[22] 会计师事务所相关 - 2024年6月28日启动2024年度会计师事务所选聘工作[19] - 2024年7月27 - 28日相关会议审议通过拟变更会计师事务所议案，不再续聘天衡，选聘广东司农[19][20] - 2024年8月16日公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[21] - 2024年度审计费用为185万元含税，其中财报审计155万元，内控审计30万元[20] 其他 - 2024年度独立董事在公司现场工作时间达15天以上[14] - 公司2023年度发生日常关联交易，2024年度有预计日常关联交易，定价符合市场原则[17] - 公司按规定编制并披露2023 - 2024年定期报告，财务信息真实准确完整[18] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正，无变更或豁免承诺情形，未发生被收购事项[24] - 2024年度独立董事履行职责促进公司发展和规范运作[25] - 2025年度独立董事将继续履行监督职责维护股东权益[25]