证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-004 吴通控股集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第五次 会议的会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全 体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日下午 17:00 时在公司六号楼二 楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式召开。公司本次监事会会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监事会主席沈玉良先生以通讯表决方式 进行表决）。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。 公司本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生召集和主持。公司本次监事会 会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以 下决议： 一、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-009 吴通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； （二）会议召集人：公司董事会； 2024 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:30； 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15— 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：采取现场投 ...

一、本人已经通过吴通控股集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 吴通控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毕华书作为吴通控股集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人吴通控股集团股份有限公司董事会提名为吴通控 股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第五次会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公 司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 3 月 6 日下 午 16:30 时在公司六号楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事 会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召 集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-003 吴通控股集团股份有限公司 公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会近日收到公司独立董事王德瑞先生提交的辞职申请书。由于王德瑞 ...

吴通控股集团股份有限公司 章 程 吴通控股集团股份有限公司 二〇二四年三月 1 目 录 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-007 吴通控股集团股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公 司章程>的议案》，公司拟变更住所、营业范围及修订《公司章程》，该议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下： 一、公司住所变更的情况 因行政区域规划调整，公司拟变更住所名称，具体情况如下： 原住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号。 变更后住所：苏州市漕湖街道太东路 2596 号。 最终登记住所以工商部门核准意见为准。 二、公司经营范围变更的情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 原经营范围：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电 子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服 务与系统集成；物 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-008 由于物联科技经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，物联科技也 吴通控股集团股份有限公司 关于变更全资子公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》， 根据全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称"物联科技"）经营发展 的需要，物联科技将对经营范围进行调整（最终登记经营范围以工商部门核准意 见为准），具体情况如下： 原经营范围：研发、生产、销售：物联网网络器件及设备、物联网终端器件 及设备；天线及相关模组产品、无线终端设备；射频同轴电缆、光缆及光纤、光 通信器件及终端设备；射频微波器件（连接器、避雷器、天馈附件、跳线）；通 信系统设备及终端设备；智能消费设备；信息系统集成和技术服务；天馈连接系 统与室分系统的集成和服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（ ...

吴通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 附件： 万吉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 11 月出生，工商管理硕 士。2015 年 5 月至 2016 年 2 月，在江苏国都互联科技有限公司担任销售总监； 2016 年 3 月至 2018 年 3 月，在苏州市吴通电子有限公司担任执行董事兼总经 理；2018 年 1 月至今，在江苏国都互联科技有限公司担任总经理；2018 年 3 月 至 2018 年 12 月，担任公司董事；2018 年 3 月至今担任上海吴通网络科技有限 公司执行董事；2019 年 12 月至今，担任公司董事。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-006 吴通控股集团股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司选举副董事长的议案》。为完善 公司董事会治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，根据《公司法》《公 ...

二、担保的进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称"中信银行苏州分 行"）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司北京国都互联科技有限公 司（以下简称"国都互联"）向中信银行苏州分行申请授信额度提供最高限额为 人民币 8,000 万元的连带责任保证。截至目前，公司对国都互联提供的担保余额 为 15,000 万元，国都互联剩余可用担保额度为 26,000 万元。 上述为国都互联提供的担保系公司合并报表范围内的担保。根据 2022 年度 股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开 董事会及股东大会审议。 三、担保协议主要内容 中信银行苏州分行《最高额保证合同》 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-002 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-045 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保 额度预计的议案》，根据日常生产经营流动资金周转的需要，2023 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 95,500 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过 之日起一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-019）。 二、担保的进展情况 近日，公司与浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浙商银行苏州分 行"）签订了《资产池质押担保合同》，以资产池内质押资产及资产池保证 ...