担保额度 - 2024年度公司及子公司为相关子公司提供金融机构担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批对外担保总额度为10亿元[8] 担保余额 - 公司对国都互联担保余额为1.9亿元，剩余可用担保额度为3.1亿元[4] - 公司及子公司累计对外担保余额为2.37亿元[8] 其他情况 - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的18.41%[8] - 不存在对合并报表外单位担保、逾期担保和涉及诉讼担保情况[8]

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-038 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保 额度预计的议案》。根据日常生产经营流动资金周转的需要，2024 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 100,000 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过 之日起一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于 2024 年度担保额度预计的公告》（2024-028）。 二、担保的进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称"兴业银行苏州分 行"）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司北京国都互联科技 ...

担保额度 - 2024年度公司及子公司担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批对外担保总额度为10亿元[10] 担保余额 - 公司对国都互联担保余额为2.2亿元，剩余可用额度2.8亿元[4] - 公司及子公司累计对外担保余额2.77亿元[10] 担保比例及情况 - 累计对外担保余额占最近一期经审计净资产21.52%[10] - 无合并报表外、逾期和涉诉担保情况[10]

担保额度 - 2024年度公司及子公司为相关子公司提供金融机构担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批的对外担保总额度为10亿元[12] 担保情况 - 公司为物联科技、智能电子各提供3000万元连带责任保证[4] - 公司对物联科技、智能电子担保余额分别为3700万、5000万元[4] - 公司及子公司累计对外担保余额为2.67亿元，占净资产20.74%[13] 其他 - 不存在对合并报表外单位、逾期和涉及诉讼担保情况[13]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代表共22人，持股309,991,970股，占比23.1033%[9] - 参加现场会议的股东及代表共5人，持股306,099,148股，占比22.8132%[10] - 通过网络投票的股东共17人，持股3,892,822股，占比0.2901%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》同意309,893,970股，占比99.9684%[13] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意309,893,970股，占比99.9684%[15] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意309,904,970股，占比99.9719%[16] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意309,904,970股，占比99.9719%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意309,904,970股，占比99.9719%[19] - 《关于2023年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》同意309,893,970股，占比99.9684%[22] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，所有股东同意309,904,970股，占比99.9719%；中小投资者同意8,811,422股，占比99.0223%[23] - 《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，所有股东同意19,723,722股，占比99.5608%；中小投资者同意8,811,422股，占比99.0223%，关联股东万卫方290,181,248股回避表决[26] - 《关于董事长万卫方先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》，所有股东同意19,712,722股，占比99.5053%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%，关联股东万卫方290,181,248股回避表决[27] - 《关于副董事长万吉先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》，所有股东同意19,712,722股，占比99.5053%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%，关联股东万卫方290,181,248股回避表决[29] - 《关于董事张建国先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》，所有股东同意299,893,970股，占比99.9673%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%，关联股东张建国10,000,000股回避表决[30] - 《关于董事沈伟新先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》，所有股东同意308,981,670股，占比99.9683%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%，关联股东沈伟新912,300股回避表决[32] - 《关于独立董事王德瑞先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[33] - 独立董事夏永祥2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[35] - 独立董事王青2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[37] - 独立董事毕华书2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[38] - 监事会主席沈玉良2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[40] - 监事杭太华2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[41] - 监事李阳2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[43] - 向银行申请综合授信议案，所有股东同意309,904,970股，占比99.9719%；中小投资者同意8,811,422股，占比99.0223%[44] - 《关于开展资产池业务的议案》所有股东表决：同意306,361,648股，占98.8289%；反对3,605,622股，占1.1631%；弃权24,700股，占0.0080%[46] - 《关于开展资产池业务的议案》中小投资者表决：同意5,268,100股，占59.2026%；反对3,605,622股，占40.5198%；弃权24,700股，占0.2776%[46] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》所有股东表决：同意309,904,970股，占99.9719%；反对62,300股，占0.0201%；弃权24,700股，占0.0080%[47] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》中小投资者表决：同意8,811,422股，占99.0223%；反对62,300股，占0.7001%；弃权24,700股，占0.2776%[47] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》所有股东表决：同意309,893,970股，占99.9684%；反对73,300股，占0.0236%；弃权24,700股，占0.0080%[50] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》中小投资者表决：同意8,800,422股，占98.8987%；反对73,300股，占0.8237%；弃权24,700股，占0.2776%[50] 议案通过情况 - 《关于开展资产池业务的议案》和《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》为普通决议议案，已获所有股东及代表所持表决权二分之一以上通过[46][50] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》为特别决议议案，已获所有股东及代表所持表决权三分之二以上通过[47][48][49] 其他 - 以上议案已通过公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议[51] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决均合法有效[52]

股东大会信息 - 公司于2024年4月24日发布召开2023年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月16日在苏州召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] - 本次会议股东（股东代理人）合计22人，代表股份309,991,970股，占公司有表决权股份总数的23.1033%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》，同意309,893,970股，占比99.9684%[9] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，同意309,893,970股，占比99.9684%[12] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，同意309,904,970股，占比99.9719%[14] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，同意309,904,970股，占比99.9719%[17] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意309,904,970股，占比99.9719%[19] - 《关于2023年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》同意309,893,970股，占比99.9684%，中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[21] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意309,904,970股，占比99.9719%，中小投资者同意8,811,422股，占比99.0223%[23] - 《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意19,723,722股，占比99.5608%，中小投资者同意8,811,422股，占比99.0223%[25] - 《关于董事长万卫方先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》同意19,712,722股，占比99.5053%，中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[27] - 《关于副董事长万吉先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》同意19,712,722股，占比99.5053%，中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[30] - 《关于董事张建国先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》同意299,893,970股，占比99.9673%，中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[32] - 《关于董事沈伟新先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》同意308,981,670股，占比99.9683%，中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[34] - 《关于独立董事王德瑞先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》同意309,893,970股，占比99.9684%，中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[36] - 《关于独立董事夏永祥先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》同意309,893,970股，占比99.9684%，中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[37] - 《关于独立董事王青先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》同意309,893,970股，占比99.9684%，中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[40] - 监事会主席沈玉良2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，同意309,893,970股，占比99.9684%，反对73,300股，占比0.0236%，弃权24,700股，占比0.0080%[43] - 监事杭太华2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，同意309,893,970股，占比99.9684%，反对73,300股，占比0.0236%，弃权24,700股，占比0.0080%[46] - 监事李阳2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，同意309,893,970股，占比99.9684%，反对73,300股，占比0.0236%，弃权24,700股，占比0.0080%[48] - 向银行申请综合授信议案，同意309,904,970股，占比99.9719%，反对62,300股，占比0.0201%，弃权24,700股，占比0.0080%[50] - 开展资产池业务议案，同意306,361,648股，占比98.8289%，反对3,605,622股，占比1.1631%，弃权24,700股，占比0.0080%[53] - 2024年度担保额度预计议案，同意309,904,970股，占比99.9719%，反对62,300股，占比0.0201%，弃权24,700股，占比0.0080%[55] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案，同意309,893,970股，占比99.9684%，反对73,300股，占比0.0236%，弃权24,700股，占比0.0080%[57] 中小投资者表决情况 - 出席本次股东大会中小投资者股东对《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》，同意8,800,422股，占比98.8987%[10] - 出席本次股东大会中小投资者股东对《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，同意8,811,422股，占比99.0223%[14] - 出席本次股东大会中小投资者股东对沈玉良薪酬方案议案，同意8,800,422股，占比98.8987%，反对73,300股，占比0.8237%，弃权24,700股，占比0.2776%[43] - 出席本次股东大会中小投资者股东对向银行申请综合授信议案，同意8,811,422股，占比99.0223%，反对62,300股，占比0.7001%，弃权24,700股，占比0.2776%[51] - 出席本次股东大会中小投资者股东对开展资产池业务议案，同意5,268,100股，占比59.2026%，反对3,605,622股，占比40.5198%，弃权24,700股，占比0.2776%[53]

业绩数据 - 2023年经营利润2525万元[7] - 2024年一季报经营利润超3000万，同比增长60%以上[7] - 2024年一季报收入增长38%[11] 业务情况 - 互众广告近五年累计亏损，2023年四季度启动收缩调整策略[6] - 宽翼通讯并入后丰富CPE产品序列，开发模组产品，营收规模扩大占比上升[6] - 公司不直接从事算力业务，子公司提供移动信息服务和射频连接产品[9] - 公司以往从事射频同轴电缆生产销售，与运营商及中兴通讯合作[8] - 公司军工产品业务收入占比低，对业绩影响小[13] 未来展望 - 2024年公司经营主题词为“优化提质”[7][15] 其他要点 - 公司目前未分配利润为负，不具备分红条件[3] - 若有股票增持计划，会按法规要求提前披露[15] - 相关技术情况可在互动易平台检索查阅[15] - 公司坚持双轮驱动，加大研发投入[15] - 具体产品及业务情况可参考定期报告及公司网站[15] - 公司重视投资者回报，将提升业绩提高股票投资价值[15]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行股票66,914,498股，募集资金179,999,999.62元，扣除费用后实际收到176,819,999.62元[1] - 以前年度募集资金累计使用50,820,000.00元偿还银行贷款[2] - 2022年12月31日募集资金金额为130,597,927.35元，2023年账户利息收入1,059,855.49元，现金管理收益1,794,910.75元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额133,452,693.59元[4] - 2023年度公司未使用募集资金[8] - 募集资金总额为17,682.00万元，报告期内投入0.00万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为12,902.93万元，比例为72.97%[22] - 已累计投入募集资金总额为5,082.00万元[22] 募投项目情况 - 5G消息云平台建设项目承诺投资9,300.00万元，截至期末投入进度为0.00%[22] - 5G连接器生产项目承诺投资3,300.00万元，截至期末投入进度为0.00%[22] - 偿还银行贷款项目承诺投资5,400.00万元，已投入5,082.00万元，投入进度为100.00%[23] - 2022年7月终止实施5G消息云平台建设项目及5G连接器生产项目[23] 收购情况 - 2022年公司曾计划用12,902.93万元收购四九八科技90%股权，后终止该收购[15][16] 未来展望 - 公司将留存尚未使用的募集资金，筹划新投资项目并依法合规变更用途[25] - 变更后项目拟投入募集资金总额为12902.93万元，本年度实际投入和截至期末实际累计投入均为0，投资进度为0.00%[28]

国泰君安证券股份有限公司 关于吴通控股集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吴通控股集团股 份有限公司（以下简称"吴通控股"或"公司"）创业板以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对吴通控股使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了认真、审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议，并于 2022 年 11 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止现金收购福 州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》《关于终止募投项目部分募集资金 用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》。鉴于标的公司经营情 况发生重大变化且短期内无法恢复，公司经审慎考虑并进行了 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"吴 通控股"）的独立董事（本人已于 2024 年 3 月 25 日离任），严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和要求，在 2023 年度的工作中诚实、 勤勉、独立的履行职责，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023 年度本人任职期间出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 3 次董事会会议，本人现场出席 3 次。2023 年度， 公司共计召开 2 次股东大会，本人列席次数 2 次。本人认为公司董事会和公司股 东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关 审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以 后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。 二、2023 年度对公司 ...