证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-026 吴通控股集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 单位：万元；币种：人民币 | 序号 | 公司名称 | 授信额度 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴通控股集团股份有限公司 | 100,000 | 年 1 | | 2 | 江苏吴通物联科技有限公司 | 20,000 | 年 1 | | 3 | 苏州市吴通智能电子有限公 司 | 28,000 | 年 1 | | 4 | 上海宽翼通信科技股份有限 公司 | 2,000 | 年 1 | | 5 | 北京国都互联科技有限公司 | 50,000 | 年 1 | | | 合计 | 200,000 | - | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次事项尚需提请公司股东大会审议。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人代表公司签署上述授信 额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济 责任全部由公司承担。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

公司变更 - 2024年3月完成公司及子公司经营范围、住所变更及章程修订[2][3][5] 公司信息 - 吴通控股注册资本134176.4974万元，1999年成立[4] - 江苏吴通物联科技注册资本7000万元，2016年成立[4]

吴通控股集团股份有限公司 关于全资孙公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-013 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 全资孙公司的议案》，同意注销公司全资子公司互众广告（上海）有限公司的全 资子公司上海宽谷网络科技有限公司（以下简称"上海宽谷"）。董事会同意授权 公司管理层办理注销、清算等相关事宜。具体内容详见 2023 年 8 月 19 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销全资孙公司的公告》（公 告编号：2023-036）。 近日，公司收到了上海市嘉定区市场监督管理局出具的《登记通知书》 （NO.14000003202403140135），上海宽谷已按照相关程序完成了注销登记手续。 本次注销上海宽谷将使公司合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司的整 体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-012 吴通控股集团股份有限公司 关于补选及调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 25 日 1、战略发展委员会委员：万卫方先生（主任委员）、张建国先生、夏永祥先 生； 2、审计委员会委员：王青先生（主任委员）、夏永祥先生、毕华书先生； 3、提名委员会委员：夏永祥先生（主任委员）、万卫方先生、王青先生； 4、薪酬与考核委员会委员：王青先生（主任委员）、万卫方先生、毕华书先 生。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选及调整公司第五届董事会专门 委员会委员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于王德 瑞先生因个人原因辞去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员的职务，为保证公司董事会专门委员会 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-011 吴通控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以书面及电子邮件方式发出，通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 3 月 25 日 下午 16:30 时在公司六号楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合 的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，独立董事毕华 书先生、夏永祥先生、王青先生以通讯表决方式进行表决），公司监事和高级管 理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召 集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以 下决议： 根据《公 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 致：吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-010 吴通控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-15:00 的任意 时间。 2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。 3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。 6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《吴通控股 集团股份有限公司章程》等相关规定。 三、公司本次股东 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 王德瑞先生的辞职申请书。王德瑞先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第 五届董事会独立董事职务，同时也相应辞去第五届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员的职务，并且辞职后不再担任公司任何职务。王德瑞先生 原定独立董事任期为 2022 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日。 由于王德瑞先生申请辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为确保董 事会的正常运作，在新任独立董事就任前，王德瑞先生仍依照法律、行政法规及 其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会 专门委员会中的相关职责。 截至本公告日，王德瑞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。王德瑞先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严 格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若 ...

吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 夏永祥 万卫方 王 青 综上所述，我们一致同意公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意 将相关议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会关于独 立董事候选人任职资格的审查意见之签署页） 委员签署： 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为吴 通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对 拟提交公司第五届董事会第五次会议审议的《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料 进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人毕华书先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的 担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格， ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吴通控股集团股份有限公司董事会现就提名毕华书为吴通控股集团 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为吴通控股集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吴通控股集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...