证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-042 吴通控股集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、客观、准确、完整、公正地反映了公司 2023 年前三季度的实际 情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会 同意公司 2023 年第三季度报告内容并对外报出。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第四次 会议的会议通知于 2023 年 10 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公 ...

吴通控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 吴通控股集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总裁及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《吴通控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特 设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 总裁及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁及其他高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围 内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-039 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保 额度预计的议案》，根据日常生产经营流动资金周转的需要，2023 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 95,500 万元，担保期限均为一年。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公 告》（2023-019）。 上述为物联科技提供的担保系公司合并报表范围内的担保。根据 2022 年度 股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开 董事会及股东大会审议。 三、担保协议 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于吴通控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-038 吴通控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况； 2、公司本次股东大会无新议案提交表决。 二、公司本次股东大会召开的基本情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 5 日（星期二）9:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00 的任意 时间。 1、出席会议股东的总体情况： 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 14 人，持 有或代表的股份数为 302,691,270 股，占公司股份总数的 22.5592%。 2、现场会议股东出席情况： 参加公司本次股东大会现场会议的股东及股 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为吴通控股，股票代码为300292[10] - 公司法定代表人为万卫方[10] - 公司联系人为李勇，联系地址为苏州市相城经济开发区太东路2596号，联系电话为0512-83982280，传真为0512-83982282，电子邮箱为wutong@cnwutong.com[10] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,642,644,891.46元，同比下降13.11%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为30,478,642.48元，同比增长36.30%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为201,071.14元，同比增长100.13%[13] - 公司基本每股收益为0.02元/股，稀释每股收益为0.02元/股[13] - 公司加权平均净资产收益率为2.39%，较上年同期增长0.61%[13] - 公司总资产为2,512,535,954.47元，较上年度末增长0.64%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,292,849,003.61元，较上年度末增长2.42%[13] 公司业务发展 - 国都互联主要产品包括行业短彩信、视频短信、阅信、5G消息等，持续对移动信息化平台进行技术研发和投入[18] - 摩森特专注于企业数智化云营销服务，提供一站式数智化营销解决方案，致力于拓展金融移动营销领域市场[18] - 国都互联在移动信息服务业中占有稳定的行业大客户特别是金融客户资源，公司主要优势在于服务能力是业绩的主要驱动因素[18] - 摩森特业绩变化符合行业发展状况，后续将专注服务金融银行客户，强化各类标准化工作流程，带动公司业绩实现突破[19] - 物联科技在新能源行业加大投入，开拓新能源产品项目，同时在天线产品新领域突破创新，开发新领域的天线应用[19] - 宽翼通信在5G通讯市场推出CAT12产品，持续打磨5G CPE/MiFi产品，提升产品竞争力和市场形象[19] 公司战略规划 - 公司将根据战略及业务发展需要，积极筹划新的募集资金投资项目，并及时履行信息披露义务[51] 公司风险管理 - 公司面临核心人才流失风险，提出吸引、留住、用好核心人才的基本原则[61] - 公司整体规模扩大带来管理风险，将不断完善管理方法和组织架构，加强战略规划和资源整合[62] - 公司前五大客户销售金额占比59.99%，前五大供应商采购额占比31.37%，公司将加强客户和供应商关系维护[62] - 公司应收账款占总资产比例15.31%，将加强对客户账期管理以控制应收账款回收风险[62] - 公司经营的企业短信业务受政策及行业变化风险影响，需关注工信部、运营商政策调整对行业发展的影响[62]

吴通控股集团股份有限公司 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-036 关于注销全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 转让、技术推广，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报 刊出版单位），会议及展览服务，项目策划与公关服务，市场信息咨询与调查（不 得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 10、股权结构：互众广告全资子公司，持有其 100%股权 11、上海宽谷最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：万元，币种：人民币 | 科目 | 2023 年 | 6 月 | 30 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | | 155.48 | | | | 205.52 | | 负债总额 | | | 0.09 | | | | 0.23 | | 归属于母公司所有者权益 | | | 155.39 | | | ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-033 吴通控股集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第三次 会议的会议通知于 2023 年 8 月 7 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全 体监事。公司本次监事会会议于 2023 年 8 月 17 日下午 13:30 时在公司行政办公 楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生召集和主持。公司本次监事会 会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年半年度报告》及 ...

关于吴通控股集团股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：吴通控股 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨佳佳 | 联系电话：021-38031585 | | 保荐代表人姓名：夏静波 | 联系电话：021-38031585 | 一、保荐工作概述 2023 年半年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）发表独立意见次数 | 5 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7. 向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8. 关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10. 对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次，计划 ...

吴通控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为吴通控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、独立判断 的立场，本着对全体股东和公司负责的原则，现对公司第五届董事会第三次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定以及公司《对外担保管理制度》等相关要求，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况进行了认真地了解和审核，现发表独立意见如下： （1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 （2）报告期内，公司不存在 ...