吴通控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"吴 通控股"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等 相关规定和要求，在 2023 年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，切实维 护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023 年度本人任职期间出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 3 次董事会会议，本人现场出席 3 次。2023 年度， 公司共计召开 2 次股东大会，本人列席次数 2 次。本人认为公司董事会和公司股 东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关 审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以 后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。 二、2023 年度对公司相关事项发表独立意见的情 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-025 吴通控股集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，2024 年预计公司控股子公司苏州市吴通智能电子 有限公司（以下简称"智能电子"）与关联方苏州市吴通电子有限公司（以下简 称"吴通电子"）发生日常关联交易合计不超过 4,000 万元。2023 年度，控股子 公司智能电子与吴通电子发生日常关联交易共计 1,733 万元，未超过 2023 年预 计总金额 4,094 万元。 2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会 议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事万卫方先生、万吉先生回避表决。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月22日会议审议通过续聘立信为2024年度外部审计机构，尚需股东大会审议[1] - 董事会审计委员会、监事会同意续聘立信[13][14] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次等[7] 审计收费 - 2024年年报审计收费155万元，较2023年减少9.88%[11] - 2024年内控审计收费35万元[11] 诉讼情况 - 投资者诉立信相关诉讼中，金亚科技案尚余1000多万在诉讼中[6] - 保千里案立信承担80万元赔偿的15%补充责任，保险足以覆盖[6]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表主营业务收入366,217.01万元[6] - 2023年度移动信息服务收入273,623.33万元，占主营业务收入比重74.72%[6] - 公司期末资产总计24.83亿元，较上年年末24.96亿元略有下降[16] - 公司本期营业总收入3,683,124,379.43元，上期为3,606,875,663.89元[26] - 公司本期净利润25,837,959.78元，上期为23,552,060.16元[26] 财务数据 - 公司货币资金期末余额3.72亿元，上年年末为5.79亿元[16] - 公司应收账款期末余额3.01亿元，上年年末为2.77亿元[16] - 公司期末流动负债合计268,180,056.15元，上年年末为622,775,837.08元[24] - 应收票据坏账准备本期转回420,622.49元，期末余额288,774.29元[165] - 应收账款坏账准备本期计提41,765,926.28元，期末余额99,338,279.79元[170] 公司概况 - 公司成立于1999年6月22日，2012年2月在深交所上市，属软件和信息技术服务业[46] - 公司经营范围包括互联网数据产品研发、数字营销服务等多项业务[47] - 公司实际控制人为万卫方[47] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[147] - 公司本报告期重要会计估计未发生变更[150] 税收政策 - 吴通控股集团股份有限公司企业所得税税率为25%，上海宽翼通信科技股份有限公司为15%等[151] - 上海宽翼通信科技股份有限公司2023 - 2025年度企业所得税减按15%优惠[155] - 北京国都互联科技有限公司2021 - 2023年企业所得税减按15%优惠[155]

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-034 吴通控股集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计 政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

一、资产池业务情况概述 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-027 吴通控股集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展 资产池业务的议案》，同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与 浙商银行股份有限公司苏州分行开展总额不超过 2 亿元的资产池业务。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池入池资产包括不限于企业 合法持有的、协议银行认可的存单、国内信用证项下应收账款、电子商业汇票等 资产。 资产池质押融资业务是指甲方以其持有的票据、保 ...

业绩总结 - 2023年末公司计提信用减值损失资产项目为应收票据等，共计提45,438,713.22元[3] - 2023年末计提资产减值准备资产项目为存货等，共计提35,784,016.95元[11] - 2023年度计提信用减值、资产减值准备共81,222,730.17元[16][17] - 2023年度合计减少利润总额71,887,794.72元[16] 数据详情 - 应收票据坏账准备期末账面余额288,774.29元[4] - 应收账款坏账准备期末账面余额99,338,279.79元[4] - 其他应收款坏账准备期末账面余额28,681,143.97元[5] - 存货跌价准备期末账面余额58,044,362.42元[12] - 合同资产减值准备期末账面余额50,881,812.30元[12] 其他要点 - 公司及子公司本期核销均为应收账款，共计5,236,453.44元[15] - 2023年度核销收回19,549.50元[16][17] - 2023年度收回或转回信用减值损失420,622.49元[16][17] - 2023年度跌价转销8,914,312.96元[16][17] - 本次计提及核销事项经董事会、监事会审议通过[16] - 本次计提及核销事项经立信会计师事务所审计确认[16][18] - 董事会、监事会认为计提及核销依据充分，能公允反映资产状况[17][18]

关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其 摘要已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站。 为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营、财务状况及未来发展规划 等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网上举 行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行，投资 者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万卫方先生、董事兼总裁张建国 先生、董事兼副总裁兼财务总监沈伟新先生、副总裁兼董事会秘书李勇先生、公 司独立董事夏永祥先生。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-032 吴通控股集团股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征 ...

证券投资资金 - 公司同意用不超1000万元自有闲置资金投资[2] - 2023年末证券投资账面余额1148.67万元[3] 投资合规情况 - 2023年无新增证券投资[3] - 公司有证券投资管理制度[4] - 投资决策程序合法合规，未损害公司及股东利益[6]

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-020 吴通控股集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公 司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 4 月 22 日 上午 09:30 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公 司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集 团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严 格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事 和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票的 ...