吴通控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大 决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，并负责审 计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究 报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中三名均为独立董事（一名为会计 专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 吴通控股集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-041 吴通控股集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第四次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 10 月 23 日上午 10:30 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团 股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严 格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和 高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司本次董事会会议以现场书面记名投 ...

| 损害。 | 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 | | --- | --- | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主 | 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， | | 要股东、实际控制人或者与公司及其主要股 | 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 | | 东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的 | 询作用，维护公司整体利益，尤其要保护中小股 | | 影响。 | 东的合法权益不受损害。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主 | | | 要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、 | | | 实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 | | | 响。 | | 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最 | 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最 | | 多在5家公司兼任独立董事，并确保有足够的 | 多在3家境内上市公司兼任独立董事，并应当确 | | 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 | 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 | | | 职责。 | | 第八条 担任公司独立董事应当符合下列 | 第八条 担任公司独立董事应当符合下列 | | 基本条件： | 基本条件： | | ...

吴通控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 吴通控股集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总裁等高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《吴通控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所 规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和建 议，向董事会报告，对董事会负责。 提名委员会下设工作组，负责委员会的资料收集与研究、日常工作联络和会议组 织等工作。工作组具体组成由提名委员会决定。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分 ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事制度 吴通控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简 称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度 另有规定的除外。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-042 吴通控股集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、客观、准确、完整、公正地反映了公司 2023 年前三季度的实际 情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会 同意公司 2023 年第三季度报告内容并对外报出。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第四次 会议的会议通知于 2023 年 10 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公 ...

吴通控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 吴通控股集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总裁及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《吴通控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特 设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 总裁及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁及其他高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围 内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-039 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保 额度预计的议案》，根据日常生产经营流动资金周转的需要，2023 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 95,500 万元，担保期限均为一年。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公 告》（2023-019）。 上述为物联科技提供的担保系公司合并报表范围内的担保。根据 2022 年度 股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开 董事会及股东大会审议。 三、担保协议 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于吴通控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-038 吴通控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况； 2、公司本次股东大会无新议案提交表决。 二、公司本次股东大会召开的基本情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 5 日（星期二）9:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00 的任意 时间。 1、出席会议股东的总体情况： 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 14 人，持 有或代表的股份数为 302,691,270 股，占公司股份总数的 22.5592%。 2、现场会议股东出席情况： 参加公司本次股东大会现场会议的股东及股 ...