证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-007 吴通控股集团股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公 司章程>的议案》，公司拟变更住所、营业范围及修订《公司章程》，该议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下： 一、公司住所变更的情况 因行政区域规划调整，公司拟变更住所名称，具体情况如下： 原住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号。 变更后住所：苏州市漕湖街道太东路 2596 号。 最终登记住所以工商部门核准意见为准。 二、公司经营范围变更的情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 原经营范围：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电 子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服 务与系统集成；物 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-008 由于物联科技经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，物联科技也 吴通控股集团股份有限公司 关于变更全资子公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》， 根据全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称"物联科技"）经营发展 的需要，物联科技将对经营范围进行调整（最终登记经营范围以工商部门核准意 见为准），具体情况如下： 原经营范围：研发、生产、销售：物联网网络器件及设备、物联网终端器件 及设备；天线及相关模组产品、无线终端设备；射频同轴电缆、光缆及光纤、光 通信器件及终端设备；射频微波器件（连接器、避雷器、天馈附件、跳线）；通 信系统设备及终端设备；智能消费设备；信息系统集成和技术服务；天馈连接系 统与室分系统的集成和服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（ ...

吴通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 附件： 万吉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 11 月出生，工商管理硕 士。2015 年 5 月至 2016 年 2 月，在江苏国都互联科技有限公司担任销售总监； 2016 年 3 月至 2018 年 3 月，在苏州市吴通电子有限公司担任执行董事兼总经 理；2018 年 1 月至今，在江苏国都互联科技有限公司担任总经理；2018 年 3 月 至 2018 年 12 月，担任公司董事；2018 年 3 月至今担任上海吴通网络科技有限 公司执行董事；2019 年 12 月至今，担任公司董事。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-006 吴通控股集团股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司选举副董事长的议案》。为完善 公司董事会治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，根据《公司法》《公 ...

二、担保的进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称"中信银行苏州分 行"）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司北京国都互联科技有限公 司（以下简称"国都互联"）向中信银行苏州分行申请授信额度提供最高限额为 人民币 8,000 万元的连带责任保证。截至目前，公司对国都互联提供的担保余额 为 15,000 万元，国都互联剩余可用担保额度为 26,000 万元。 上述为国都互联提供的担保系公司合并报表范围内的担保。根据 2022 年度 股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开 董事会及股东大会审议。 三、担保协议主要内容 中信银行苏州分行《最高额保证合同》 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-002 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-045 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保 额度预计的议案》，根据日常生产经营流动资金周转的需要，2023 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 95,500 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过 之日起一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-019）。 二、担保的进展情况 近日，公司与浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浙商银行苏州分 行"）签订了《资产池质押担保合同》，以资产池内质押资产及资产池保证 ...

国泰君安证券股份有限公司 本次现场培训基于当前市场环境，围绕如何合理把握再融资节奏，促进投融 资两端动态平衡展开。针对上市上市公司具体情况，持续督导小组延伸培训以下 内容： 关于吴通控股集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吴通控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"吴通控股"）创业板以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年1月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修 订）》等法律法规的规定，认真履行保荐机构应尽的职责，对吴通控股董秘、高 级管理人员、证券代表进行了 2023 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、现场培训基本情况现场培训对象 1、培训时间：2023 年 11 月 30 日 2、培训地点 ...

2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称： 国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称： 吴通控股 保荐代表人姓名：杨佳佳 联系电话: 021-38031585 保荐代表人姓名：夏静波 联系电话: 021-38031585 现场检查人员姓名：杨佳佳、杨文轶、康欣 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间： 2023 年 11 月 30 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； （2）检查公司三会会议文件； （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关公告； （4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件； （5）核查公司就有关事项出具的说明。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履 ...

吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-044 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保 额度预计的议案》，根据日常生产经营流动资金周转的需要，2023 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 95,500 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过 之日起一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-019）。 二、担保的进展情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称"农业银 行"）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司江苏吴通物联科技有 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入949,742,547.17元，同比减少10.79%；年初至报告期末营业收入2,592,387,438.63元，同比减少12.28%[5] - 营业总收入本期为25.92亿元，上期为29.55亿元，同比下降12.27%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,474,849.01元，同比增长1914.45%；年初至报告期末为57,953,491.49元，同比增长177.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,150,552.64元，同比增长0.44%；年初至报告期末为61,862,400.85元，同比减少7.23%[5] - 净利润本期为5923.78万元，上期为2162.59万元，同比增长173.93%[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1,175,981.81元，同比增长99.38%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流净额为 - 1175981.81元，较2022年1 - 9月的 - 188929501.09元增长99.38%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 117.6万美元，上年同期为 - 1.89亿美元[27] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,480,956,788.42元，较上年度末减少0.62%；归属于上市公司股东的所有者权益1,320,528,886.05元，较上年度末增长4.61%[5] - 2023年9月30日流动资产合计2085846348.56元，非流动资产合计395110439.86元，资产总计2480956788.42元[20] - 流动负债合计本期为11.59亿元，上期为12.32亿元，同比下降5.89%[21] - 非流动负债合计本期为486.16万元，上期为713.54万元，同比下降31.87%[21] - 负债合计本期为11.64亿元，上期为12.39亿元，同比下降6.06%[21] - 所有者权益合计本期为13.17亿元，上期为12.57亿元，同比增长4.74%[21] 具体资产项目变化 - 货币资金较2022年12月31日减少51.47%至281,122,585.25元，主要因闲置募集资金买结构性存款和归还银行借款[10] - 交易性金融资产较2022年12月31日增长184.76%至153,256,946.25元，主要因闲置募集资金买结构性存款[10] - 应收账款较2022年12月31日增长37.75%至381,285,168.79元，主要因公司子公司回款减缓[10] - 2023年9月30日货币资金为281122585.25元，较2023年1月1日的579316844.97元减少[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为153256946.25元，较2023年1月1日的53820261.14元增加[20] - 2023年9月30日应收账款为381285168.79元，较2023年1月1日的276786395.53元增加[20] - 2023年9月30日短期借款为447258597.18元，较2023年1月1日的559476640.69元减少[20] - 2023年9月30日应付账款为568806735.98元，较2023年1月1日的423942364.05元增加[20] 费用与收益变化 - 税金及附加较2022年1 - 9月增长39.15%至6,368,568.74元，主要因印花税增加[12] - 投资收益较2022年1 - 9月减少41.72%至1,939,093.99元，主要因持有的云想科技股票分红减少[12] - 2023年1 - 9月支付的各项税费为40205089.50元，较2022年1 - 9月的27073564.99元增长48.50%[15] - 营业总成本本期为24.85亿元，上期为28.62亿元，同比下降13.18%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为64479人，万卫方持股比例21.63%，持股数量290181248股[16] 公司决策 - 2023年8月17日公司召开会议审议通过《关于注销全资孙公司的议案》[18] 销售现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为32.54亿元，上期为27.70亿元，同比增长17.48%[26] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.02元，同比增长100%[25] - 稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.02元，同比增长100%[25] 其他活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计为32.93亿美元，上年同期为28.19亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为32.94亿美元，上年同期为30.08亿美元[27] - 投资活动现金流入小计为1.38亿美元，上年同期为3.02亿美元[27] - 投资活动现金流出小计为2.82亿美元，上年同期为3.04亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1435.4万美元，上年同期为 - 206.1万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为7.30亿美元，上年同期为8.03亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为8.64亿美元，上年同期为8.46亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1330.4万美元，上年同期为 - 432.4万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.78亿美元，上年同期为 - 2.31亿美元[27]

吴通控股集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 吴通控股集团股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《吴通控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 战略发展委员会主任负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发展委员会 主任不能 ...