财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入681,752,512.31元，较上年同期472,957,150.28元增长44.15%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1,538,610.05元，较上年同期 - 5,115,950.96元增长69.93%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6,338,376.32元，较上年同期 - 17,068,647.53元增长62.87%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 48,130,945.80元，较上年同期10,986,161.75元减少538.11%[24] - 基本每股收益为 - 0.0050元/股，较上年同期 - 0.0182元/股增长72.53%[24] - 稀释每股收益为 - 0.0050元/股，较上年同期 - 0.0182元/股增长72.53%[24] - 加权平均净资产收益率为 - 0.29%，较上年同期 - 0.99%增长0.70%[24] - 2023年6月30日总资产2,163,371,196.22元，较上年度末2,155,044,035.00元增长0.39%[24] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产914,056,284.54元，较上年度末495,120,440.19元增长84.61%[24] - 营业收入为681,752,512.31元，同比增长44.15%[54] - 营业成本为512,073,061.76元，同比增长41.86%[54] - 销售费用为81,043,583.00元，同比增长31.80%[54] - 财务费用为14,922,592.21元，同比增长268.96%[54] - 所得税费用为875,601.57元，同比减少74.58%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 48,130,945.80元，同比减少538.11%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,739,272.10元，同比增长94.25%[54] - 货币资金期末金额为145,295,413.19元，占总资产比例6.72%，较上年末减少5.30%[59] - 金融资产期初数为4,656,276.80元，本期公允价值变动损益 -292,516.54元，本期购买金额12,196,832.48元，本期出售金额15,297,139.68元，期末数为1,468,822.04元[63] - 金融负债期初数为5,765,651.47元，本期公允价值变动 -305,432.23元，本期购买金额17,135,870.15元，本期出售金额22,185,063.64元，期末数为763,820.33元[63] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值105,152,678.71元，应收票据受限账面价值1,830,000.00元，固定资产受限账面价值3,949,197.54元，合计110,931,876.25元[64] - 2023年上半年营业总收入6.82亿元，较2022年上半年的4.73亿元增长44.14%[165] - 2023年上半年营业总成本6.84亿元，较2022年上半年的4.84亿元增长41.48%[165] - 2023年6月30日负债合计12.49亿元，较2023年1月1日的16.60亿元减少24.73%[159] - 2023年6月30日所有者权益合计9.14亿元，较2023年1月1日的4.95亿元增长84.62%[159] - 2023年6月30日资产总计15.86亿元，较2023年1月1日的16.35亿元减少3.02%[162] - 2023年6月30日流动资产合计2.06亿元，较2023年1月1日的2.31亿元减少10.67%[162] - 2023年6月30日非流动资产合计13.80亿元，较2023年1月1日的14.04亿元减少1.70%[162] - 2023年6月30日流动负债合计5.30亿元，较2023年1月1日的5.80亿元减少8.76%[163] - 2023年6月30日非流动负债合计1.21亿元，较2023年1月1日的5.05亿元减少76.09%[163] - 2023年6月30日股本3.38亿元，较2023年1月1日的2.80亿元增长20.73%[159][163] - 2023年上半年销售费用81043583元，2022年上半年为61490905.15元[166] - 2023年上半年管理费用51022012.17元，2022年上半年为45100752.20元[166] - 2023年上半年财务费用14922592.21元，2022年上半年为 - 8831901.58元[166] - 2023年上半年营业利润669030.52元，2022年上半年为 - 10197580.49元[166] - 2023年上半年净利润 - 1538610.05元，2022年上半年为 - 5115950.96元[166] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额32581517.28元，2022年上半年为 - 28143906.04元[167] - 2023年上半年综合收益总额31042907.23元，2022年上半年为 - 33259857.00元[167] - 2023年上半年基本每股收益 - 0.0050，2022年上半年为 - 0.0182[167] - 2023年上半年母公司营业收入63377918.57元，2022年上半年为65662546.17元[169] - 2023年上半年母公司净利润 - 892818.52元，2022年上半年为 - 15363117.01元[170] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为739,560,459.59元，2022年同期为650,639,016.17元[171] - 2023年半年度收到的税费返还为14,456,954.49元，2022年同期为9,954,754.11元[171] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 48,130,945.80元，2022年同期为10,986,161.75元[171] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6,066,599.84元，2022年同期为 - 7,685,474.17元[171] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为681,396,764.94元，2022年同期为326,551,109.83元[173] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,739,272.10元，2022年同期为 - 134,489,320.09元[173] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6,829,932.42元，2022年同期为4,242,890.62元[174] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 476,860.08元[174] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为7,345,052.19元，2022年同期为 - 6,846,515.38元[175] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 58,845,746.19元，2022年同期为 - 134,167,812.41元[173] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为495,120,440.19元[178] - 2023年本期增减变动金额为418,935,844.35元[178] - 2023年综合收益总额为31,042,907.23元[178] - 2023年所有者投入和减少资本为387,778,476.65元[178] - 2023年所有者投入的普通股股本增加58,102,189.00元，资本公积增加329,676,287.65元[178][180] - 2023年专项储备本期提取592,652.52元，本期使用478,192.05元，变动金额为114,460.47元[182] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为914,056,284.54元[182] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为516,855,255.77元[184] - 本期期初所有者权益合计为549,118,904.05元[191] - 本期所有者投入普通股金额为58,102,189.00元，投入后资本公积增加329,676,287.65元，所有者投入和减少资本合计387,778,476.65元[191] - 本期综合收益总额为 - 892,818.52元[191] - 本期专项储备提取592,652.52元，使用478,192.05元，变动金额为114,460.47元[193] - 本期期末所有者权益合计为936,119,022.65元[193] - 本期初余额中股本为280,335,917.00元，资本公积为320,462,995.15元，专项储备为201,045.04元，盈余公积为40,365,901.56元，未分配利润为 - 92,246,954.70元[191] - 本期期末余额中股本为338,438,106.00元，资本公积为650,139,282.80元，专项储备为315,505.51元，盈余公积为40,365,901.56元，未分配利润为 - 93,139,773.22元[193] - 本期增减变动金额中股本增加58,102,189.00元，资本公积增加329,676,287.65元，专项储备增加114,460.47元，未分配利润减少892,818.52元[191] - 本期初余额中其他权益工具相关（优先股、永续债等）未体现金额[191] - 本期期末余额中其他权益工具相关（优先股、永续债等）未体现金额[193] - 2022年年末所有者权益合计为610,409,217.41元[194] - 2023年期初股本为280,335,917.00元，资本公积为320,462,995.15元，盈余公积为40,365,901.56元，未分配利润为 - 30,755,596.30元，所有者权益合计为610,409,217.41元[196] - 2023年本期专项储备增加252,540.49元，未分配利润减少15,363,117.01元，所有者权益合计减少15,110,576.52元[196] - 2023年专项储备本期提取593,518.14元，本期使用340,977.65元[198] - 2023年期末股本为280,335,917.00元，资本公积为320,462,995.15元，专项储备为252,540.49元，盈余公积为40,365,901.56元，未分配利润为 - 46,118,713.31元，所有者权益合计为595,298,640.89元[198] 分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -140,103.97 元，计入当期损益的政府补助为 7,154,785.82 元，债务重组损益为 -35,229.00 元，其他营业外收支为 -1,332,669.00 元，所得税影响额为 847,017.58 元[28] 公司业务布局 - 公司在全球 8 个国家设有 10 个子公司，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心[32] - 公司拥有国内外专利三百余项，在德国、瑞士、中国拥有四个竞争力及研发中心[43] - 公司在全球8个国家设有10个子公司[49]

公司章程修订 - 公司拟根据最新法律法规修订公司章程相关条款[2] - 原《公司章程》除修订条款外其他内容不变[11] 股东大会规定 - 网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[4] - 股东大会通知和补充通知应充分完整披露所有提案具体内容，需独立董事发表意见的应同时披露意见及理由[4] 董事监事选举 - 董事、监事选举实行累积投票制度，选举一名董事或监事情形除外[5] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决，选举时每一股份拥有与应选人数相同表决权[5] - 股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事表决应分别进行[5] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份在30%及以上时，董事、监事选举实行累积投票制[6] - 董事、监事和高级管理人员候选人审议受聘议案时应亲自出席说明情况[6] 独立董事要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[9] 董事会设置 - 董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事不少于两名[10] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[10] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[10] 交易权限 - 股东大会授权董事会十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额占公司最近一期经审计总资产30%以下交易有审核权限[10] - 公司交易涵盖签订管理合同、赠与或受赠资产等多种类型[11] - 购买、出售资产不含日常经营相关资产，但资产置换涉及的仍包含在内[11]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 每年至少召开一次会议，需提前三天通知全体委员[12] 职责权限 - 负责制定董事、高管人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[2] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评流程 - 下设工作组，负责提供公司经营及被考评人员资料等[5] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[10] 其他 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为10年[14] - 工作细则经公司董事会审议通过之日起生效，解释权归属公司董事会[16]

第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《沈阳 蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公司提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及 商业承兑汇票保证等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何个人或部门无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 对外担保管理办法 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一） 因公司业务需要的互保单位； 1 （二） 与公司具有重要业务关系的单位； （三） 公司之控股子公司； （四） ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-041 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定召开2023年 第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： 其中： 1 （1）现场会议召开时间为：2023年9月14日（星期四）13:00； （2）网络投票时间为：2023年9月14日。 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

为保持公司财务审计的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公 司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘请中兴华所为公司2023年度审计机 构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及 市场价格水平确定年度审计费用。 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-039 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘2023年度审计机构的议案》，拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计 ...

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] - 成员由3名董事组成，任期与董事会一致[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 提名与小组设置 - 委员由董事长等提名[4] - 下设投资评审小组，经理任组长[4] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 生效条件 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[13]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 投资的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规、规章及其他规范性文 件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于股权投 资、证券投资、委托理财、现金管理或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的 期货、期权、权证等衍生产品投资活动。。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第四条 公司投资必须遵循下列原则： （一） 遵循国家法律法规的规定； 公司的对外投资构成关联交易的，应 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2023年8月28日13:00召开，通知于8月22日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2023年半年度报告》及摘要[3][4] - 审议通过《董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5][6] - 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所，聘期一年，尚需股东大会审议[7][8][9]