证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-003 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 公告的《2023 年度董事会工作报告》。 公司第四届董事会独立董事韩霞、张广宁、徐丽军分别向董事会提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《独立董 事 2023 年度述职报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站。 董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详 见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议（即年度 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事韩霞、徐丽军独立性[1] - 二人未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩霞） 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的 规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》、《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务， 认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情 况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在 关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 1、本人于 2021 年 9 月 6 日经公司 2021 年第一次临时股东 ...

业绩总结 - 中兴华对蓝英装备2023年度相关资金往来情况汇总表专项审核[4] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来余额25192.91万元[8] - 2023年度累计发生额（不含利息）8443.83万元[8] - 2023年度资金利息935.73万元[8] - 2023年度偿还累计发生额9684.28万元[8] - 2023年末其他关联资金往来余额24888.19万元[8] 其他 - 子公司SBS Ecoclean Gmbh往来为非经营性，因借款及利息[8]

股权结构 - 黑石投资持有公司股份比例为1.02%[4][11] - 蓝英自控直接持有公司24.90%股份[8][9] - 中巨国际直接持有公司6.41%股份[10] - 郭洪生合计持股比例45.99%[13] 财务数据 - 2024年度公司预计接受不超15亿人民币和不超3亿欧元融资担保[3][14] - 年初至披露日公司关联交易总金额3242.80万元[16] 交易情况 - 本次关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[4][6] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需部门批准[7] - 独立董事等均认可本次关联交易[17][18][20]

独立董事提名 - 徐丽军被提名为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[17] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形，三十六个月无刑事处罚等[25][28][30] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[34]

2023 年度财务决算报告 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 资产总额 （元） | 2,098,582,996.66 | 2,155,044,035.00 | 2,167,849,051.15 | -3.20% | 2,113,270,013.23 | 2,113,270,013.23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上 市公司股 | | | | | | | | | 916,473,387.17 | 495,120,440.19 | 495,379,514.10 | 85.00% | 516,855,255.77 | 516,855,255.77 | | 东的净资 | | | | | | | | 产（元） | | | | | | | 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。本公司 ...

董事会提名 - 公司董事会提名孙琦为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[36][37] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 声明时间为2024年4月25日[40]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为280,327,634.81元，同比下降3.78%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-635,338.92元，同比增长5.88%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-28,915,494.44元，同比下降238.32%[4] - 公司2024年3月31日总资产为2,042,741,490.97元，较上年度末下降2.66%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为874,872,749.78元，较上年度末下降4.54%[4] - 公司实现营业收入28,032.76万元，比上年同期减少3.78%[13] - 归属于母公司所有者的净利润-63.53万元，比上年同期增长5.88%[13] - 货币资金余额为131,447,906.37元[14] - 应收账款余额为233,581,033.93元[14] - 存货余额为388,722,695.66元[14] - 合同资产余额为214,730,049.28元[14] - 固定资产余额为207,757,845.15元[14] - 无形资产余额为291,474,787.50元[14] - 商誉余额为303,953,242.38元[14] - 短期借款余额为174,501,061.69元[14] 政府补助 - 公司2024年第一季度收到的政府补助为539,163.99元[5] 资产负债变动 - 公司2024年3月31日应收票据为7,358,028.47元，较上年度末增长97.85%[7] - 公司2024年3月31日预付款项为21,168,532.69元，较上年度末增长44.30%[7] - 公司2024年3月31日衍生金融负债为2,049,915.13元，较上年度末增长203.01%[7] - 公司2024年3月31日应交税费为11,553,813.24元，较上年度末增长379.55%[7] 费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用为28,879,975.17元，较上年同期增加5.6%[16] - 公司2024年第一季度管理费用为29,459,174.22元，较上年同期减少1.2%[16] - 公司2024年第一季度研发费用为9,877,863.50元，较上年同期减少7.5%[16] - 公司2024年第一季度财务费用为3,510,445.79元，较上年同期减少69.4%[16] 利润情况 - 公司2024年第一季度实现营业利润-79,196.49元，较上年同期亏损减少75.0%[16] - 公司2024年第一季度实现净利润-635,338.92元，较上年同期亏损减少5.9%[16] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-41,202,765.14元，较上年同期大幅下降[16] 现金流情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-28,915,494.44元，较上年同期减少237.8%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,791,769.46元，较上年同期增加34.5%[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为55,575,983.10元，较年初减少16.3%[18]

业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润为-2098.107489万元[1] - 截至2023年底合并报表未分配利润为-1.4194369844亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 不分配因可供分配利润为负，要保日常资金需求[2] - 预案尚需2023年度股东大会审议[5]