股权结构 - 黑石投资持有公司股份比例为1.02%[4][11] - 蓝英自控直接持有公司24.90%股份[8][9] - 中巨国际直接持有公司6.41%股份[10] - 郭洪生合计持股比例45.99%[13] 财务数据 - 2024年度公司预计接受不超15亿人民币和不超3亿欧元融资担保[3][14] - 年初至披露日公司关联交易总金额3242.80万元[16] 交易情况 - 本次关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[4][6] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需部门批准[7] - 独立董事等均认可本次关联交易[17][18][20]

| 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | 关于公司经营业绩持续亏损的情况 | | | 根据2023年业绩预告，公司2023年预 | | | 计归属于上市公司股东的净利润为亏 | | | 损1,400万元-2,800万元，与上期相 | | | 比亏损有所减小。针对境内外主体的 | | | 具体情况，公司积极布署订单执行， | | | 使订单及订单交付和现场安装调试情 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 况每一年度均较上一年度业绩情况得 | | | 到进一步改善，报告期归属于上市公 | | | 司股东的净利润同比上升，但整体业 | | | 绩情况依然处于修复过程中。保荐机 | | | 构将持续关注上市公司的业绩情况， | | | 并督导上市公司按照相关法律法规履 | | | 行信息披露义务 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 4次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-013 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 存货跌价损失 | -17,462,111.64 | | 合同资产减值损失 | -705,665.18 | | 合计 | -18,167,776.82 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的 成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取 得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 1 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于 成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准 备；对在同一地区生产和销 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： ...

为满足公司及全资子公司的经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及全 资子公司2024年度预计拟接受公司控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简 称"蓝英自控"）、中巨国际有限公司（以下简称"中巨国际"）、沈阳黑石投 资有限公司（以下简称"黑石投资"）、实际控制人及其配偶为公司银行融资提 供总计不超过15亿元人民币和不超过3亿欧元的融资担保，不收取担保费。上述 提供融资担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 本次交易构成关联交易。 （二）关联关系的说明 蓝英自控为公司控股股东、中巨国际为公司第三大股东，黑石投资为公司 股东，持有公司股份 1.02%，郭洪生先生为公司实际控制人，王世丽女士系郭 洪生先生的配偶。蓝英自控、中巨国际、黑石投资和郭洪生先生互为一致行动 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 及全资子公司2024年度拟接受控股股东 及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交 易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机 构"） ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策 机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活 动的正常有序运行。 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发 现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机 构"）作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 蓝英装备2023年度内部控制有效性的自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩霞） 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的 规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》、《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务， 认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情 况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在 关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 1、本人于 2021 年 9 月 6 日经公司 2021 年第一次临时股东 ...

董事会提名 - 公司董事会提名孙琦为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[36][37] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 声明时间为2024年4月25日[40]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入144,178.11万元，同比上升14.12%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2,098.11万元，同比上升61.50%[1] - 2023年主营业务收入144,178.11万元，归属于母公司股东的净利润为 - 2,098.11万元[16] - 公司加权平均净资产收益率为 - 2.70%[16] 财务数据 - 2023年末货币资金141,276,002.95元，占总资产比例6.73%，较年初比重减少5.22%[3] - 2023年末合同资产222,823,844.63元，占总资产比例10.62%，较年初比重增加3.36%[3] - 2023年末短期借款144,812,437.37元，占总资产比例6.90%，较年初比重减少2.10%[6] - 2023年末长期应付款139,361,283.86元，占总资产比例6.64%，较年初比重减少17.27%[6] - 2023年末股本338,438,106.00元，较年初增长20.73%[8] - 2023年研发费用63,005,868.72元，较2022年增长39.53%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额899,911.64元，同比增长102.38%[13] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 32,547,435.71元，同比增长76.11%[13] - 报告期末公司资产总额为209,858.30万元，货币资金占流动资产比率为13.36%，存货占流动资产比率为35.01%，流动比率为1.30，速动比率为0.83[14] - 报告期内公司流动负债较去年同期减少13.69%，非流动负债较去年同期减少49.38%[14] - 2023年公司应收账款净额为26,563.78万元，较去年同期减少17.61%[14] - 公司资产负债比率为56.33%，产权比率为1.29[15] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开6次会议[17] - 2023年公司共召开2次股东大会[20] - 2023年2月21日第四届第十一次董事会会议审议通过设立募集资金专户并授权签署三方监管协议议案[17] - 2023年5月23日2022年度股东大会审议通过《2022年度董事会工作报告》等多项议案[21] - 2023年1月28日召开第四届审计委员会2023年第一次会议，财务总监汇报2022年度财务状况等内容[23] - 2023年4月12日召开第四届审计委员会2023年第二次会议，审议审计结果提交董事会等事项[23] - 2023年4月19日召开第四届审计委员会2023年第三次会议，审议2023年第一季度报告提交董事会事宜[23] - 2023年8月18日召开第四届审计委员会2023年第四次会议，审议2023年半年度报告提交董事会等事项[23][24] - 2023年10月18日召开第四届审计委员会2023年第五次会议，审议2023年第三季度报告提交董事会事宜[24] - 2023年8月18日召开第四届提名委员会2023年第一次会议，审议董事候选人余之森的提名[24] - 2023年4月13日召开第四届战略委员会2023年第一次会议，审议向特定对象发行股票具体事宜[24] - 2023年5月19日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，审议2023年度董监高薪酬状况[24] 未来展望 - 2024年公司将增强创新能力，保证稳定研发投入，推动跨领域协同发展[25][26] - 2024年公司将完善并推行“全面预算”“现金流/利润”制度，提升管理水平[28]

业绩总结 - 2023年公司财务报告真实准确反映财务状况和经营成果[6] 会议情况 - 2023年监事会召开4次监事会议审议多项报告及议案[3][4] 合规情况 - 2023年决策、履职、担保等合规，无违规占用资金等行为[5][8][9] 未来展望 - 2024年监事会计划加强学习、监督和自身建设[10]