业务规模与资金 - 2024年度拟开展外汇套期保值业务规模不超5亿人民币或等值外币[4] - 投入资金来源为自有、债务融资及其他合法方式，不涉募集资金[4] 业务授权与交易方 - 董事会授权总经理实施，期限至2024年年度股东大会[5] - 交易对方为境内外有资质金融机构[6] 业务风险与管控 - 风险包括汇率、内控和信用风险[7] - 制定制度控制风险，审计部定期审计[8] 业务审议情况 - 董事会已审议通过，尚需股东大会审议[13] - 监事会认为风险可控，决策程序合法有效[15]

业绩总结 - 2023年公司财务报告真实准确反映财务状况和经营成果[6] 会议情况 - 2023年监事会召开4次监事会议审议多项报告及议案[3][4] 合规情况 - 2023年决策、履职、担保等合规，无违规占用资金等行为[5][8][9] 未来展望 - 2024年监事会计划加强学习、监督和自身建设[10]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-009 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度拟申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟申请银行综合授信额度概述 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度拟申请银行授信的议案》。 为了满足公司及全资子公司的生产经营和发展的需要，公司及全资子公司 2024 年度拟向相关银行申请不超过 15 亿元人民币和不超过 3 亿欧元综合授信额 度（增信方式包括但不限于以公司及全资子公司持有的货币资金、有价证券、自 有土地及房屋及以公司持有 SBS Ecoclean GmbH 100%股权作为抵押，在不超过 该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。上述向银行申请授信 额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润 -2098.107489万元[5] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润 -14194.369844万元[5] 利润分配 - 拟定2023年度不派现、不送股、不转增[5] 内控与报告 - 2023年内部控制评价无重大缺陷[1] - 2023年度报告合规，财务报告真实准确完整[3] 资金与担保 - 报告期内无关联方非正常占用资金和违规对外担保[4] 资产减值 - 监事会同意计提资产减值准备相关事项[6]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策 机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活 动的正常有序运行。 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发 现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机 构"）作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 蓝英装备2023年度内部控制有效性的自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3339 号）核准，沈阳蓝英 工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、"上市公司"或"公司"）2021 年 11 月完成向特定对象发行股票（简易程序）事宜，公司聘请中德证券有限责 任公司（以下简称"中德证券"）担任蓝英装备 2021 年向特定对象发行股票（简 易程序）的保荐机构。2022 年 6 月，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"一创投行"或"保荐机构"）承接蓝英装备 2021 年向特定对象发行股票（简 易程序）的持续督导工作，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期限已满，一创投行根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规和规则的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本持续督导保荐总结报告 ...

公司章程修订 - 公司拟修订公司章程相关条款[2] 董事补选 - 董事辞职致董事会低于法定人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[5] - 公司应在董事提出辞职之日起六十日内完成补选[5] 独立董事候选人提名 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[6] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[7] - 年度内现金分红总额不低于当年可供分配利润（扣非）的10%[8] - 不同发展阶段与资金支出安排下，现金分红在利润分配中最低比例不同[10] - 原则上每年现金分红，有条件可中期分配[10] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须两个月内完成股利派发[11][14] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[12][13] 重大投资界定 - 未来十二个月内对外投资等累计支出满足特定条件属重大投资计划或重大现金支出[9] 经营状况界定 - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%属经营较大变化情形[12][13]

人员数据 - 截至2022年12月31日，中兴华合伙人170人，注册会计师839人，签过证券服务业务注会463人[1] 审计相关 - 2023年8 - 9月会议通过续聘2023年度审计机构中兴华议案[2][5] - 2024年1月审计委员会与中兴华沟通2023年度审计总体情况[5] - 2024年4月审计委员会通过公司2023年财务报告等议案[6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[9]

独立董事提名 - 韩霞被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[17] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形[25] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[28][30] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[34]