证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-034 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十四次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯 方式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名，组员若干名。 第一章 总 则 第一条 为适应沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会议事规则 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 二零二叁年 0 | | | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 董事会设董事长 1 名。 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 1 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-033 张广宁先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司对 张广宁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 1 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司独立董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事张广宁先生的书面辞职报告，张广宁先生因个人原因申请辞去公司第四届 董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会提名委员会委员（召集人）、薪 酬与考核委员会委员职务。辞职后，张广宁先生不再担任公司任何职务。张广宁先 生原定任期至 2024 年 6 月 21 日，截止本公告披露日，张广宁先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于张广宁先生离职后，导致公司董事会低于法定最低人数，根据《中华人民 共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》 等有 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-032 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]163 号）同意注册，公司向特定 对象发行股票 58,102,189 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.85 元，募 集资金总额为 397,999,994.65 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 387,778,476.65 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对 公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《沈阳蓝英工业自动化装备股份 有限公司验资报告》（中兴华验字（2023）第 030005 号）。募集资金已全部存放于 公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订 了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与者 网络投资者 时间 2023 年 5 月 9 日 15:00—17:00 地点 全景网"全景•路演天下"投资者互动平台（http://rs. p5w.net） 上市公司 接待人员姓名 董事长、总经理：郭洪涛先生 独立董事：韩霞女士 财务总监：余之森先生 董事会秘书、副总经理：魏巍先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 5 月 9 日在全景网站的"全景•路演天下"举 办了 2022 年度网上业绩说明会。网络投资者参与热情很高， 在 2 个小时内提问达到 10 个，解答了 10 个。 关于公司业务、未来发展与展望等网络投资者关心的话题 进行了充分的、认真的探讨与解答，综合情况详见附件。 附件清单（如有） 投资者关系活动主要内容 日期 2023 年 5 月 9 日 附件一：投资者关系活动主要内容 | | | 您好，感谢您的关注。风险警示分为提示存在终止上市风险的风险 警示（以下简称退市风险警示）和其他风险警示。公司目前生产经 营状况稳定有序， ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为29,134.49万元，同比增长10.20%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-67.50万元，同比增加87.16%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-854.69万元，同比增加80.05%[4] - 公司2023年第一季度财务费用为1,148.10万元，同比增加548.51%[6] - 公司2023年第一季度投资收益为2.99万元，同比增加164.54%[6] - 公司2023年第一季度资产减值损失为-139.46万元，同比减少39.14%[6] - 公司2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2,568.44万元，同比增加82.46%[6] - 公司2023年第一季度实现营业收入29,134.49万元，同比增长10.20%[11] - 公司归属于母公司所有者的净利润-67.50万元，同比增长87.16%[11] - 公司期末货币资金余额20,785.97万元[13] - 公司期末应收账款余额29,510.38万元[13] - 公司期末存货余额42,997.52万元[13] - 公司期末合同资产余额21,746.92万元[13] - 公司2023年第一季度营业收入为29,134.49万元[15] - 公司2023年第一季度净亏损为67.50万元[15] - 公司2023年第一季度其他综合收益为657.93万元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-854.69万元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,471.44万元[17] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为10,256.71万元[17] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0020元[17] - 公司2023年第一季度资本公积为60,949.52万元[15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为88,887.49万元[15] - 公司2023年第一季度负债和所有者权益总计为218,379.36万元[15] 重大合同 - 公司与青岛软控机电工程有限公司签订自动化物流采购合同，合同金额10,750万元[11,12] - 公司与安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司签订设备工程项目合同，合同金额10,000万元[12] - 公司与广西玲珑轮胎有限公司分次签署成型机购货合同，合同累计金额1.103亿元[12] - 公司与广西玲珑轮胎有限公司签订数字化工厂项目购货合同，合同金额4,085万元[12] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日总资产为218.38亿元，较2022年12月31日增加1.33%[4] - 公司2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为88.89亿元，较2022年12月31日增加79.53%[4] 现金流情况 - 公司2023年第一季度吸收投资收到的现金为39,058.00万元[6]

公司基本信息 - 公司股票简称蓝英装备，代码300293[20] - 公司法定代表人是郭洪涛[20] - 注册地址和办公地址均为沈阳市浑南产业区东区飞云路3号，邮编110168[20] - 董事会秘书是魏巍，证券事务代表是陈巧玲，联系电话024 - 23810393[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体有《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[22] - 公司聘请的会计师事务所是中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为丁兆栋、张倩倩[23] 报告期信息 - 报告期为2022年1月 - 12月，上年同期为2021年1月 - 12月[18] - 报告期为2022年[193][195] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2022年度公司净利润为负值，拟不进行现金分红，不送红股，也不实施资本公积转增股本[174] 公司业务风险 - 公司业务受宏观经济周期性波动影响，面临宏观市场经济结构调整、技术创新、市场竞争等风险[6][7][8] - 公司业务受宏观经济周期性波动影响，将构建全球化布局应对风险[132] 财务数据关键指标变化 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比有所上升，整体业绩尚处逐步修复过程[3] - 2022年营业收入12.63亿元，较2021年增长14.11%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-5449.71万元，较2021年增长21.11%[24] - 2022年末资产总额21.55亿元，较2021年末增长1.98%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产4.95亿元，较2021年末下降4.21%[24] - 2022年非经常性损益合计2018.39万元，2021年为2398.70万元，2020年为-1781.38万元[31] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.64亿元、2.09亿元、3.28亿元、4.63亿元[27] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-525.61万元、14.01万元、25.05万元、-4963.16万元[27] - 2022年营业收入扣除金额258.27万元，扣除后金额12.61亿元[24] - 2022年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.1610元/股[25] - 报告期内公司营业总收入12.63亿元，同比上升14.11%；归属于上市公司股东净利润-5449.71万元[72] - 2022年销售费用为157,618,601.20元，2021年为150,997,618.42元，同比增长4.38%[88] - 2022年管理费用为128,840,171.92元，2021年为121,947,001.72元，同比增长5.65%，主要因汇率变动[88] - 2022年财务费用为20,962,218.80元，2021年为 - 1,918,673.54元，同比增长1192.54%[88] - 2022年研发费用为61,209,695.24元，2021年为45,154,792.62元，同比下降26.23%[88] - 2022年研发人员数量466人，较2021年的492人减少5.28%，占比50.49%，较2021年的49.00%增加1.49%[90] - 2022年研发投入金额52384819.90元，占营业收入比例4.15%，2021年分别为77088135.71元、6.96%，2020年分别为65118718.47元、5.63%[90] - 2022年研发支出资本化的金额7230027.28元，占研发投入的比例13.80%，占当期净利润的比重 -13.27%；2021年分别为15878440.47元、20.60%、 -23.52%；2020年分别为18749719.90元、28.79%、 -9.10%[90] - 2022年经营活动现金流入小计1412658361.94元，较2021年的1377836913.17元增长2.53%[92] - 2022年经营活动现金流出小计1450396181.76元，较2021年的1434330632.91元增长1.12%[92] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -37737819.82元，较2021年的 -56493719.74元增长33.20%[92] - 2022年投资活动现金流入小计106930.83元，较2021年的6309753.61元减少98.31%[92] - 2022年投资活动现金流出小计21919578.34元，较2021年的34227251.76元减少35.96%[92] - 2022年筹资活动现金流入小计733492344.61元，较2021年的653156320.40元增长12.30%[92] - 筹资活动现金流出小计为791,344,854.32元，同比增长22.60%；筹资活动产生的现金流量净额为 -57,852,509.71元，同比减少850.81% [93] - 现金及现金等价物净增加额为 -136,212,095.82元，同比减少38.86% [93] - 2022年末货币资金258,996,955.08元，占总资产比例12.02%，较年初比重减少4.64%；应收账款322,408,111.89元，占比14.96%，比重增加4.45% [95] - 2022年末合同资产157,414,331.89元，占总资产比例7.30%，比重增加1.05%；存货400,440,528.88元，占比18.58%，比重减少0.07% [95] - 2022年末短期借款195,014,278.39元，占总资产比例9.05%，比重增加5.50%；合同负债240,950,452.94元，占比11.18%，比重增加2.58% [95] 行业市场规模及趋势 - 2021年全球智能制造市场规模为887亿美元，预计2027年将达2282亿美元，2022 - 2027年复合年增长率为18.5%[36] - 到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超70%和50%，培育150家以上智能制造系统解决方案供应商，完成200项以上国家、行业标准制修订，建成120个以上工业互联网平台[46] - 到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化[45] - 工业清洗行业全球市场总规模2019年达468亿美元，预计2024年达582亿美元左右，年复合增长率4.5%[47] - 全球工业清洗需求市场主要集中在亚太市场，其次为北美市场[47] - 预计2019至2023年美国防务支出将以3%的复合年增长率持续增长，至2023年将达到2.1万亿美元[51] - 亚太工业清洗市场在全球的份额约为35%，以中国市场为主导[52] - 2019年中国工业清洗设备市场规模为371.69亿元、同比增长8.13%，工业清洗剂市场规模为39.38亿元、同比增长3.58%[52] - 预计未来三年中国工业清洗行业规模将以8%的速度增加，2022年行业整体规模将突破千亿元[53] - 未来二十年中国航空将接收50座级以上客机9,084架，占全球20%，价值约1.4万亿美元[54] 国家战略及规划 - 美国2012年启动“先进制造业国家战略计划”即“再工业化”[38] - 德国“工业4.0”由分布式、组合式工业制造单元模块组建智能化工业制造系统[39] - 日本2015年1月发布《机器人新战略》，提出三大核心目标并制定五年计划[40][41] - “中国制造2025”于2015年提出，是中国实施制造强国战略第一个十年行动纲领[43] - 《“十四五”智能制造发展规划》提出推进智能制造总体路径及“两步走”计划[45] 公司业务布局及优势 - 公司在全球8个国家设有10个子公司，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心[55] - 公司主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务和智能装备制造业务两个板块[56] - 工业清洗系统及表面处理业务拥有通用多件清洗、专用单件清洗和精密清洗三大核心业务板块[58] - 通用多件清洗设备为各类行业清洗大批量小体积零部件提供解决方案[59] - 专用单件清洗设备为发动机缸体、缸盖，电动车电池系统等大清洗对象设计专用解决方案[60] - 截至报告期末公司拥有国内外专利三百余项，在德国、瑞士、中国拥有四个竞争力及研发中心[65] - 公司橡胶智能装备业务技术达国际先进水平，全钢市场占有率国内领先[67] - 公司是国内首家具备全钢和半钢轮胎全线物流自动化全流程能力的公司[63] - 公司在全球中国、德国等多地拥有生产、研发、销售及客服中心[67] - 公司工业清洗业务客户涵盖汽车、通用工业、电子、高端手表等一流企业[69] - 公司智能装备业务积累大量轮胎行业优质客户资源[69] - 公司电气自动化及集成业务客户覆盖电力、轨道交通、市政建设等行业[64][69] - 公司在全球8个国家设有10个子公司，拥有全球化职业经理人等专业团队[69] - 公司拥有专利技术300余项，在不同领域和细分行业具有全球领先技术优势[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业清洗系统及表面处理业务收入11.25亿元，占比89.07%，同比增长16.41%[78] - 智能装备制造业务收入1.36亿元，占比10.73%，同比下降2.12%[78] - 橡胶智能设备收入7222.07万元，占比5.72%，同比下降43.34%[79] - 电气自动化及集成收入6309.37万元，占比4.99%，同比增长3427.09%[79] - 数字化工厂收入24.97万元，占比0.02%，同比下降97.30%[79] - 境内收入2.52亿元，占比19.92%，同比增长21.76%[79] - 境外收入10.12亿元，占比80.08%，同比增长12.36%[79] - 工业清洗系统及表面处理业务毛利率25.13%，同比增加1.00%[80] - 工业清洗系统及表面处理销售量为7.1012024019亿元，同比增长18.69%；生产量为6.1481246691亿元，同比下降4.35%；库存量为4.0590775604亿元，同比下降19.02%[81] - 智能装备制造销售量为1.4036706693亿元，同比下降1.46%；生产量为0.9532434125亿元，同比下降45.95%；库存量为0.2106040844亿元，同比下降68.14%[81] - 合肥万力轮胎有限公司自动化物流系统合同总额1.075亿元，已履行金额1.075亿元，累计确认销售收入1.0575亿元[83] - 安徽半钢生胎立体库&自动转运及半钢成品自动分拣&自动上架工程合同总额1亿元，已履行金额1亿元，累计确认销售收入0.89523亿元[83] - 三鼓成型机、一次法成型机合同总额1.103亿元，已履行金额1.103亿元，累计确认销售收入1.0025亿元[83] - 全钢子午线轮胎数字化工厂项目合同总额0.4085亿元，已履行金额0.4085亿元，累计确认销售收入0.3247612亿元[83] - 智能装备制造直接材料成本8443.483027万元，占比8.74%，同比下降10.70%；制造费用3896.883523万元，占比4.03%，同比增长21.61%[85] - 工业清洗系统及表面处理直接材料成本4.6557073942亿元，占比48.20%，同比增长19.74%；制造费用3.7691973034亿元，占比39.02%，同比增长9.39%[85] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.7008886555亿元，占年度销售总额比例21.38%[86] - 前五名供应商合计采购金额0.9916314739亿元，占年度采购总额比例12.96%[86] 研发项目情况 - 符合绿色设计规范的全钢橡胶轮胎三鼓一次法智能成型机攻关项目起止时间为2020.8 - 2022.7，已结项验收，预计生产6台套以上[88] - 智能化高精度全钢一次法橡胶轮胎成型机成套装备研制项目起止时间为2021.4 - 2024.3，截至目前完成第三和第四阶段任务，开始第五阶段[88] - 符合绿色设计规范的全钢橡胶轮胎三鼓一次法智能成型机攻关项目申请国家专利3项，其中发明专利1项[88] - 智能化高精度全钢一次法橡胶轮胎成型机成套装备研制项目执行期内预计申请实用新型专利5项、发明专利3项、软件著作权授权1项、制定企业标准1项、发表论文2篇（SCI索引收录2篇）[88] - 橡胶轮胎成型带束贴合智慧

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-029 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告 全文及摘要于2023年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者能进一步 了解公司情况，公司定于2023年5月9日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郭洪涛先生，财务总监余之 森先生，独立董事韩霞女士，副总经理、董事会秘书魏巍先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括国金证券沈伟杰等多家机构人员 [2] - 时间为2014年10月30日10:30 - 13:30 [2] - 地点在公司办公楼三楼大会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书等 [2] 公司业务情况 - 三大主营业务为智能机械装备、电气自动化及集成、智慧城市，经营情况稳定 [2] 研发投入与创新 - 加大研发投入，秉承“技术驱动未来”理念，在“智能机械装备”“智能机器”方面深入研发，在自动化物流方向加大研发力度 [2][3] 未来发展方向 - 以“工业自动化”技术为核心，加快业务模块发展，投资“自动化产品”设备模块 [3] 并购合作意向 - 关注拥有核心自动化技术且能与公司目前产业形成技术及产业化协同效应的企业 [3] 参观项目 - 参观公司IPO项目之一——耗能工业智能单元集成系统产业化项目生产车间 [3]