深圳市长方集团股份限公司 股东大会议事规则 目 录 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和公司章程的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第六条规定的担保事项； 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第三章 股东大会的召集 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则 （2018 年修订）》《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立审计委员会，审计委员会对董事会负责， 其提案应提交董事会审议决定。 第三条审计委员会在指导和监督审计部的内部审计工作时，应当履行以下主要 职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等； （三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、 质量以及发现的重大问题； （四）协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。 第二章 人员组成 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第四条 审计委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三年， 委员任期届满，连选可以连任。期间如 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-151 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司以资产抵押向关联方申请借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第 四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司以 资产抵押向关联方申请借款额度的议案》，根据公司现阶段生产经营及未来偿还银行 贷款的实际需求，公司拟向关联方王刚先生所控制的企业（包括但不限于深圳车仆实 业控股有限公司〔以下简称"车仆实业"〕、深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司〔以下 简称"格锐瀚特"〕）申请 15,000 万元借款额度，借款年利率为 6%，借款期限一年（以 每笔借款金额到账之日起计算）。同时，公司拟以名下位于工业区坪山镇长方照明工 业厂区及位于青研一路以南、青研二路以西长方集团楼的土地及地上建筑物提供顺位 抵押担保；江西康铭盛光电科技有限公司及其全资子公司上高高能佳电源科技有限公 司拟以其各自厂房和土地使用权提供顺位抵押担保 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST 长方 公告编号：2023-155 深圳市长方集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王亮作为深圳市长方集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人共青城长方投资合伙企业（有限合伙）提名为深圳市长方集 团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市长方集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

深圳市长方集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | 限公司（以下简称"公司"）。公司以发起方式 | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公 | | 设立；在广东省深圳市工商行政管理局注册登 | 司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局 | | 记，取得营业执照。 | 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： | | | 91440300775562228B。 | | 第五条 公司住所：广东省深圳市坪山区龙田 | 第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑 | | 街道竹坑社区聚柳路 6 号 D 栋长方照明工 | 社区聚柳路 6 号 D 栋长方照明工业厂区办 | | 业厂区办公楼 5 层； | 公楼 五 层； | | 邮政编码：518118。 | 邮政编码：518118。 | | 第四十一条 公司下列提供担保行为，须经股 | 第四十一条 公司下列提供担保行为，须经股东 | | 东大会审议通过。 | 大会审议通过。 | | （一）单笔担保额超过最近一期 ...

董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长方集团股份限公司(以下简称"公司")董事会规范运 作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市长方集团股份限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其 领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职 权。 深圳市长方集团股份限公司 事。 第五条 董事会设董事长一人，董事长担任董事会主席，董事长由董事担任， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事 会聘任。 董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬和考核委员中独立董事占多数 且召集人由独立董事担任，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。上述专门委员会应制定工作实 ...

深圳市长方集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章总则 第一条 为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《上市公 司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")、《深圳市长方集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及中国证监会发布的公开发行证券公 司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关政策法规关于上市公司信息披 露的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定时 间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程 序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及其他 有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司的信息披露以真实披露、及时披露、公开披露为原则，保证所有投 资者有平等的机 ...

深圳市长方集团股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST 长方 公告编号：2023-154 深圳市长方集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李军作为深圳市长方集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人周红英提名为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称该公 司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市长方集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第 四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则><董 事会提名委员会工作细则>等制度的议案》《关于修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》及《关于修订<独立董事工作细则><重大资产处置管理办法>等制度 的议案》，现就相关情况公告如下： 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-152 深圳市长方集团股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次修订公司治理相关制度的原因和依据 为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对相关 制度进行了修订。 除第 1-12 项制度的修订外，其他制度的修订已于公司本次董事会 ...