证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-102 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 八次会议决定于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2024年11月27日召开第五届董事会第八 次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日14:30 （2）网络投票时间：2024年12月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日 9:15—9：25，9：30—11:30和1 ...

会议信息 - 2024年11月27日召开第五届监事会第五次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] - 会议通知于2024年11月24日发出[1] 议案表决 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均全票通过[2][4][7] 后续安排 - 三议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][4] - 激励对象公示期不少于10天[6] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[7]

业绩目标 - 2025 - 2027年设净利润和营收增长率目标，如2025年营收增长率目标值10%、触发值8%[7] 考核规则 - 公司和个人层面设解除限售比例，按孰高和考核分数确定[9] - 满足条件按公式算实际解除限售股票数量[9] 其他规定 - 未达考核回购注销，每年考核一次[10][11] - 考核结果5日内通知，可5日内申诉，结果保密保存[14]

激励计划规模 - 拟授予4700万股限制性股票，占公司股本总额79010.8769万股的5.95%[5][28][29] - 首次授予4100万股，占公司股本总额的5.19%，占拟授予总额的87.23%[5][28][29] - 预留授予600万股，占公司股本总额的0.76%，占拟授予总额的12.77%[5][28][29] 激励对象 - 首次授予激励对象共195人，预留授予对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[6][23] - 董事长、总经理吴涛祥获授320万股，占拟授予权益总量的6.81%，占公告日股本总额的0.41%[29] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超60个月[7][32] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予等程序，否则终止计划[33] - 首次授予的限制性股票限售期为15个月、27个月、39个月，预留授予的为12个月、24个月[35] 解除限售安排 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个为30%，第三个为20%[36] - 若预留授予的限制性股票在2025年第三季度报告披露之前授予，解除限售安排与首次授予部分一致；之后授予，第一个解除限售期比例为50%，第二个为50%[36] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票解除限售考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润为正，2026年净利润目标值1500万元，2027年净利润目标值3000万元[48] - 以2024年营业收入为基准，2025年营业收入增长率目标值10%、触发值8%，2026年目标值21%、触发值17%，2027年目标值33%、触发值26%[48] 费用摊销 - 预计摊销的总费用为3239.00万元[61] - 2024年预计摊销费用为80.28万元[61] - 2025年预计摊销费用为1926.79万元[61] - 2026年预计摊销费用为901.11万元[61] - 2027年预计摊销费用为289.30万元[61] - 2028年预计摊销费用为41.53万元[61] 价格相关 - 限制性股票授予价格为每股1.00元[40] - 限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于草案公告前1、20、60、120个交易日公司股票交易均价较高者的50%，分别为每股0.88元、0.87元、0.78元、0.75元[41] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[38] - 激励对象短线交易所得收益归公司所有，董事会将收回[38] - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，需单独统计并披露除公司董事等以外其他股东的投票情况[67] - 公司应在股权激励计划经股东大会审议通过后60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记，若未能在60日内完成，本计划终止实施，3个月内不得再次审议股权激励计划[69]

关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 百瑞SZ励字（2024）第1号 致：深圳市长方集团股份有限公司 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"长方集团"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本计划""本激 励计划"）的专项法律顾问。百瑞根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司实行《 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-098 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提交撤 销对公司股票交易实施其他风险警示的申请，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意 见为准，敬请广大投资者注意投资风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对公司2021年度 内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》9.4条第四项的规定，公司股票于2022年5月6日开市起被实施其他风险警示； 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公司2022年 度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据相关规定，公司股票交易继续 被实施其他风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条的相关规定，"上市公司因 ...

激励计划 - 全部有效期内激励计划所涉标的股票总数未超总股本20%[2] - 首次授予4100万股，占比87.23%，占公告日股本总额5.19%[4] - 预留部分600万股，占比12.77%，占公告日股本总额0.76%[4] 人员获授 - 董事长等6人共获授1490万股，占比31.77%[4] - 189名骨干获授2610万股，占比55.53%[4] 其他 - 董事会发布信息日期为2024年11月28日[11]

深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：*ST长方 证券代码：300301 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市长方集团股份有限公司 二〇二四年十一月 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《深圳 ...

借款情况 - 2024年度公司及子公司向关联方新增借款额度50000万元，年利率6%，期限一年[1] - 公司向格锐瀚特借款7500万元用于归还到期借款，年利率6%，期限一年[2][3][4] 关联交易与余额 - 2024年初至公告披露日，公司与关联方累计关联交易37390.61万元，含借款37250万元、销售商品140.61万元[5] - 截至公告披露日，公司向关联方借款余额37250万元[5] 逾期规定 - 公司逾期还款或付息，按逾期未支付金额每天支付千分之一罚息[4]

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日查询中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司系统，获悉公司第一大股东南昌鑫旺资本企业（有限合伙） （以下简称"南昌鑫旺"）所持有公司的股份已解除司法冻结，具体情况如下： 二、股东股份累计被司法冻结的基本情况 董事会 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年 11 月 12 日 关于持股 5%以上股东所持公司股份解除司法冻结的公告 截至本公告披露日，南昌鑫旺所持有的公司59,258,158股股份已全部解除司法冻 结，上述股份不存在其他被冻结情况。 公司将持续关注南昌鑫旺所持公司股份的后续变化情况，并按法律法规的相关规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除司 法冻结股份 数量 （股） 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 司法冻结 执行人 南昌鑫旺 ...