证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-150 深圳市长方集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司2022年度财务报告审计意见类型为带强调事项段的无保留意见，2022年度内 部控制审计报告意见类型为否定意见。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第四届 董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘 请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）负责公司2023 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较 快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货 相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 目录 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会、监事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《运作指 引》"）以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家有关 法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代企业经营意识， 掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中小 投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第一章 总则 第二章 声明与承诺 第三章 忠实义务和勤勉义务 第四章 董事行为准则 第五章 董事长特别行为准则 第六章 独立董事特别行为准则 第 ...

深圳市长方集团股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总 则 第四章 附则 第一章 总 则 第一条为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表 真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险， 根据《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第22号-金融工具确认和 计量》《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第3号—投资性房地产》及 其应用指南等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 (一) 金融资产:是指企业持有的现金、其他方的权益工具以及符合下 列条件之一的资产： 1.从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利。例如，企业的银行存 款、应收账款、应收票据和发放的贷款等均属于金融资产。 2.在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权利。 3.将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企 业根据该合同将收到可变数量的自身权益工具。 4.将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定 数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除 ...

第一章 总则 深圳市长方集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 目 录 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立薪酬与考核委员会，薪酬与考核委 员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 薪酬与考核委员会的主要职责： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。本工作细则所 称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 薪酬与考核委员会委员的组成： （一）薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中 ...

深圳市长方集团股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市长方集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本决策制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者能 够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、公平、 公正的原则。关联方如享有公司股东大会表决权，在进行关联交易表决时应回避。 第一章 总则 第二章 关联人与关联交易的确认 第三章 关联交易的价格确定与管理 第四章 关联交易的审核程序 第五章 关联交易的决策权限与决策程序 第六章 关联交易的信息披露 第七章 有关人员责任 第八章 附 则 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项表决时应当回避。公司董事会 应 ...

董事会提名委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立提名委员会，提名委员会对董事会 负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会的职责： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 深圳市长方集团股份有限公司 （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （三）对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议。 "高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员以及《公司章程》规 定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为 三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST 长方 公告编号：2023-158 深圳市长方集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人共青城长方投资合伙企业（有限合伙）现就提名王亮先生为深圳市长方集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市长方集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市长方集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

第一条 为了规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控 制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、 《深圳市长方集团股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 深圳市长方集团股份有限公司 内部审计管理制度 目 录 第一章 总则 第一章 总则 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 不得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部 门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第二章 内部审计机构和审计人员 第三章 内部审计的对象及依据 第四章 内部审计的职责和总体要求 第五章 内部审计工作程序 第六章 奖励与处罚 ...

深圳市长方集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参 与的一项活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《创业板上市规则》的规定建立 健全内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的 有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-159 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第四届董事会第 四十次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2023年12月13日召开第四届董事会第四 十次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日14:30 （2）网络投票时间：2023年12月29日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式， ...