一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-165 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与同日召开 的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。为保证公司监事会 工作的连续性，经全体监事同意豁免会议通知时限要求，公司第五届监事会第一次会 议通知于当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以现场的方式召开。会议应 到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事田洪平先生召集并主持，本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 经与会的监事充分讨论，审议了如下议案： 会议同意选举田洪平先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通 过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于中 ...

深圳市福田区中康路128号卓越城一期一栋5层 邮编: 518049 电话:0755-28011818 网址：www.brlaw.com.cn 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 百瑞SZ会字202312-1号 致：深圳市长方集团股份有限公司 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定， 按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如 下的法律意见。 百瑞仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及百瑞对该事实 的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。 在出具本法律意见书时，百瑞假设：1、贵公司提供给百瑞文 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-163 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 5、会议主持人：董事长王敏先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日 9:15-15:00的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室 （1）现场会议时间：2023年12月29日14:30 （2）网络投票时间：2023年12月29日 1、本次股东大 ...

公司人事变动 - 2023年12月29日召开第五届董事会第一次会议，选举吴涛祥为董事长[1] - 聘任吴涛祥为总经理，江玮、谢慧为副总经理[5][6] - 聘任陈君维为财务负责人，江玮为董事会秘书[7][9] - 聘任江美秀为证券事务代表，林奕鑫为审计部负责人[10][11] - 各议案表决0票反对、0票弃权[2][4][5][6][8][9][10][11]

人事变动 - 2023年12月29日公司召开职工代表大会选举刘长雄为第五届监事会职工代表监事[2] - 刘长雄任期三年[2] 人员信息 - 刘长雄1972年生，本科，中级会计师[7] - 曾任惠州市丽日购物广场财务总监，现任职工代表监事、企管中心经理[7] - 未持股，无关联关系，未受处罚惩戒，任职资格合规[7]

合规情况 - 公司股票于2022年5月6日起被实施其他风险警示[2] - 大华、中兴财光华分别对2021、2022年度内控出具否定意见报告[2][3] - 控股子公司康铭盛被证监会立案调查，仍在进行中[7][8] 整改进展 - 2023年完成2021年度财报会计差错更正[5] - 2023年12月修订完善22个相关治理制度[6] 后续计划 - 每月披露其他风险警示进展[2] - 聘请审计机构出具2023年度内控审计报告[6]

换届选举 - 公司于2023年12月29日完成第五届董事会、监事会换届选举及相关人员聘任[1] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 人员变动 - 第四届董事会非独立董事王敏等4人换届后不再担任公司董事及相关职务[8] - 第四届监事会监事张运娟等2人换届后不再担任公司监事职务，但仍在公司或子公司任职[8] 股份持有 - 吴涛祥通过共青城长方投资合伙企业（有限合伙）持有长方集团6,539,841股股份[12] - 江玮通过共青城长方投资合伙企业（有限合伙）持有长方集团2,615,936股股份[19] - 余小灵持有公司股份309,400股[31] - 陈君维通过共青城长方投资合伙企业（有限合伙）持有长方集团2,615,936股股份[36] - 谢慧通过共青城长方投资合伙企业（有限合伙）持有长方集团2,615,936股股份[38] 委员会情况 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员[4] 人员任期与资格 - 高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年[6] - 董事会秘书江玮、证券事务代表江美秀均已取得董事会秘书资格证书[6]

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《年报问询函（二）》"）， 要求公司于2023年7月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部 并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2023 年 12 月 26 日前对《年报问 询函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容 仍在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，本次《年报问询函（二）》延期至 2024 年 1 月 10 日前回复。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-161 深圳市长方集团股份有限公司 公司对此次延期回复《年报问询函（二）》给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！ ...

业绩补偿 - 公司要求被告支付业绩补偿款1.1517033875亿元[2] - 暂计至2022年7月15日，被告需支付迟延支付补偿款违约金554.8528万元[2] 反诉情况 - 反诉原告要求公司支付股权转让剩余对价款及资金占用费[3] 诉讼进展 - 2023年9月深圳中院裁定驳回长方集团等起诉，公司不服上诉，广东高院受理[4][5] 影响说明 - 本次诉讼未开庭，对公司利润影响不确定[7]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，任期三年[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 会议规则 - 例会每年至少四次，每季度一次，会前五天通知[14][15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起执行[17]