深圳市长方集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定的要求，深圳市长方集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议、第四届董事会第四十次会议、第 四届监事会第二十七次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意 续聘中兴财 ...

审计情况 - 中兴财光华对公司2022年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 中兴财光华对公司2023年财报发表无保留意见审计报告[3] 监管与案件 - 控股子公司康铭盛因涉嫌拒绝、阻碍监管检查被立案调查[1] - 公司及康铭盛2023年度积极配合监管检查[2] - 公司对康铭盛原财务总监等人案件及时报案[2] 影响消除 - 2022年度审计报告强调事项对2023年财务无重大影响[3] - 董事会认为2022年度审计报告相关事项影响已消除[3]

2023 年度，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展， 维护公司和全体股东合法权益。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开了九次会议，监事会成员均亲自出席了会议，不存 在委托出席或缺席的情况，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的规定，各次监事会会议的主要情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日，第四届监事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》《关于拟变更会计师 事务所的议案》。 2、2023 年 4 月 4 日，第四届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入54389.78万元，同比降25.33%[2][5][11] - 2023年净利润 - 14226.69万元，同比减亏36.74%[2][5][12] - 2023年末总资产81938.28万元，较期初降17.67%[5] - 2023年末所有者权益5157.47万元，较期初降73.14%[5] 现金流数据 - 2023年经营现金流净额 - 1884.42万元，同比增80.35%[5][14] - 2023年货币资金3078.44万元，较期初减60.26%[8] - 2023年合同负债1734.59万元，较期初增120.33%[8] 收支变动数据 - 2023年信用减值损失 - 187.18万元，较上期减86.09%[11] - 2023年资产减值损失 - 1840.81万元，较上期减70.89%[12] - 2023年营业外支出327.69万元，较上期增2149.74%[12] 其他现金数据 - 2023年收到税费返还2571.96，较2022年减35.08%[14] - 2023年支付其他经营现金10043.07，较2022年增31.21%[14] - 2023年取得投资收益现金0.00，较2022年减100.00%[14] - 2023年处置固定资产现金净额197.26，较2022年减85.78%[14] - 2023年购建固定资产支付现金376.74，较2022年减76.47%[14] - 2023年取得借款现金20990.00，较2022年减50.14%[14] - 2023年收到其他筹资现金39004.55，较2022年增163.46%[14] - 2023年现金及等价物净增加额1045.02，较2022年增114.83%[14] - 2023年期初现金及等价物余额174.99，较2022年减97.58%[14]

业绩审计 - 中兴财光华对公司2022年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] - 2022年度审计报告相关影响已消除[1] 监事会行动 - 监事会同意《专项说明》[1] - 督促管理层及子公司配合调查[1] - 推动案件结案维护权益[1]

关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 225012 号 关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年度审计报告 带强调事项段无保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 225012 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 长方集团控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司因涉嫌拒绝、阻 碍证券监督管理机构及其工作人员依法履行监督检查职权，被证监会稽查部门立 案调查；同时该控股子公司原财务总监等人因涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证被深 圳龙华区公安部门立案侦查；截至财务报表报出日，上述案件的调查工作仍在进 行中。 该事项不影响已发表的审计意见。 二、关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项已消除的说 明 长方集团上期（2022 年度）带强调事项无保留意见审计报告涉及事项对 2023 年度财务报表使用者提请关注的影响程度已消除的情况说明： 1、长方集团的管理团队及控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 新的管理团队在 2023 年度积极配合证券监 ...

关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225009 号 目 录 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225009 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了长方集团 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 225002 号无保留意见审计报告。 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙 ...

内部控制审计 - 审计公司对长方集团2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为长方集团于该日保持有效财务报告内控[6]

深圳市长方集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公 司 2022 年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告（中兴财光华审专 字(2023)第 225004 号），经过公司对 2022 年度内部控制否定意见涉及事项的整改， 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2022 年度内部 控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称"《专项说明》"）， 监事会认真审阅了董事会出具的《专项说明》，并发表如下审核意见： 监事会认为董事会出具的《专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求， 客观反映了公司对 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项整改的实际情况， 监事会同意董事会出具的《专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理， 督促董事会和管理层持续加强内控建设，维护好公司及全体投资者的合法权益。 深圳市长方集团股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-048 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2024年4月25日召开第五届董事会第四次 会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 四次会议决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会,现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 （3）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5 栋一楼会议室 （1）现场会议时间：2024年5月22日14:30 （2）网络投票时间：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...