证券代码：300301 证券简称：*ST 长方 公告编号：2023-153 深圳市长方集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾文德作为深圳市长方集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人共青城长方投资合伙企业（有限合伙）提名为深圳市长方 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市长方集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

第二章 选聘会计师事务所条件 第三章 选聘会计师事务所程序 深圳市长方集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 目录 第一章 总则 第四章 改聘会计师事务所程序 第五章 监督及处罚 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（的会计师事务所相关行为，提高财 务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳市长方集团股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）及独立董事专门会议全体成员过半数同意后，报经董事会和股东大 会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 选聘会计师事务所条件 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月13日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年 12月9日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通讯表决方式出 席会议的董事6人)，董事王敏先生、刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事阮军先生、 朱星文先生及王寿群女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董 事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-148 深圳市长方集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 一、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格， 具备上市公司审计工作的丰富经验，中兴财光华会计师 ...

深圳市长方集团股份有限公司 独立董事工作细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市长方集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参照《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，制定本工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-147 深圳市长方集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《年报问询函（二）》"）， 要求公司于2023年7月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部 并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2023 年 12 月 12 日前对《年报问 询函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容 仍在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，本次《年报问询函（二）》延期至 2023 年 12 月 26 日前回复。 董事会 2023 年 12 月 12 日 公司对此次延期回复《年报问询 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-145 深圳市长方集团股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 住所：深圳市宝安区石岩街道光明路 17 号 经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询及其它信息咨询、企业形象策划、市 场营销策划（不含人才中介服务、证券及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、 专卖商品）。 截至 2022 年 12 月 31 日, 格锐瀚特资产总额为 4,473.15 万元 净资产为 4,412.66 万元。 截至 2023 年 9 月 30 日，格锐瀚特资产总额为 4,273.55 万元，净资产为 4,229.56 万元。 一、关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向关 联方申请借款暨关联交易的议案》，公司向关联方深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司 （以下简称"格锐瀚特"）申请 5,500 万元借款，借款年利率 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议对拟提交第四届董事会第三十九次会议审议的部分事项进行了审核。 公司全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事会第三十九次会议部分审 议事项发表审核意见如下： 一、对《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》的审核意见 深圳市长方集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 独立董事：王寿群、朱星文、阮军 2023 年 12 月 11 日 公司本次向关联方深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司借款5,500万元，系为归还银 行到期贷款及补充公司流动资金，有利于满足公司流动资金需求，符合公司整体发展 利益。此次借款利率不超过中国人民银行同期贷款利率标准，不存在损害公司和中小 股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，我们同意将该议案提交至公司董事会 审议。 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-146 深圳市长方集团股份有限公司 关于股东李迪初被司法拍卖的股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次司法拍卖暨股份变动情况 （一）司法拍卖情况 广东省深圳市中级人民法院于2023年11月15日10时至2023年11月16日10时止（延 时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖李迪初持有的公司20,974,776股股份 （占公司总股本比例2.65%，占其所持公司股份比例50%），辽宁晨旭实业有限公司 （以下简称"晨旭实业"）以最高应价竞得上述股份，并取得《网络竞价成功确认书》， 具体内容详见公司于2023年11月17日披露的《关于持股 5%以上股东李迪初所持公司 股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2023-136）。 广东省深圳市中级人民法院于2023年11月29日作出《执行裁定书》（2023）粤03 执1321号之二，裁定主要内容如下： 1、解除对被执行人李迪初持有的长方集团股票20,974,776股的冻结。 2、将被执行人李迪初持有的长方 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-143 深圳市长方集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请授信额度暨办理强制执行公证的议 案》。 根据近期公司经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浙 商银行"） 申请不超过 3,400 万元授信额度（具体授信额度以银行审批为准），公司 拟以名下位于青研一路以南、青研二路以西长方集团楼房产提供抵押担保，公司同意 对本次融资拟签订的所有债权文书（包括但不限于主合同、抵押合同等）办理赋予强 制执行效力的公证。 同时，公司前期向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称"中信银行"）申 请 8,600 万元授信额度事宜已签订《综合授信合同》《最高额抵押合同》《最高额保证 合同》，现公司同意根据合同相关要求为上述合同办理赋予强制执行效力的公证。 公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员与浙商银行、中信银行就上述事 宜签订相关合同材料及办理赋予强制执行效力公证的相关事宜。具体内容详见中国 ...

深圳市长方集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 11 日，深圳市长方集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电 子邮件及电话方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人(以通讯表决方式出席 会议的监事 1 人)，监事黄楚钰女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议 由公司监事会主席田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论审议了如下议 案： 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-144 经审核，监事会认为公司向关联方深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司借款 5,500 万元系为归还银行到期贷款及补充公司流动资金，能有效缓解公司现金流压力，利率 公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 ...