业绩问题 - 2022年12月31日财务报告内控存在重大缺陷，子公司前期财报有重大会计差错[2] 整改举措 - 2022年5月18日审议通过成立调查委员会议案[3] - 2022年12月20日调查委员会提交整改报告[3] - 2023年1月17日审议通过前期会计差错更正议案并聘请审计[3][4] - 对会计差错进行账务更正，完善整改23个内控制度[4] - 组织人员培训，强化内审监督，修改子公司章程[4][5] 影响消除 - 董事会认为2022年度内控审计报告否定意见影响已消除[5]

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-042 深圳市长方集团股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条的规定进行了逐项核 查并确认公司不存在应实施其他风险警示的以下情形： 1、公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常； 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称 "公司"）已向深圳证券交易所提交撤 销对公司股票交易实施其他风险警示的申请，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意 见为准，敬请广大投资者注意投资风险。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停 牌，仍正常交易。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请 撤销公司股票交易其他风险警示的议案》，并向深圳证券交易所提交了撤销其他风险 警示的申请。现将具体情况公告如下： 一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况 大华会计师事务 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定的要求，深圳市长方集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议、第四届董事会第四十次会议、第 四届监事会第二十七次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意 续聘中兴财 ...

2023 年度，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展， 维护公司和全体股东合法权益。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开了九次会议，监事会成员均亲自出席了会议，不存 在委托出席或缺席的情况，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的规定，各次监事会会议的主要情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日，第四届监事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》《关于拟变更会计师 事务所的议案》。 2、2023 年 4 月 4 日，第四届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2 ...

审计情况 - 中兴财光华对公司2022年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 中兴财光华对公司2023年财报发表无保留意见审计报告[3] 监管与案件 - 控股子公司康铭盛因涉嫌拒绝、阻碍监管检查被立案调查[1] - 公司及康铭盛2023年度积极配合监管检查[2] - 公司对康铭盛原财务总监等人案件及时报案[2] 影响消除 - 2022年度审计报告强调事项对2023年财务无重大影响[3] - 董事会认为2022年度审计报告相关事项影响已消除[3]

业绩数据 - 2023年营业总收入54389.78万元，同比降25.33%[2][5][11] - 2023年净利润 - 14226.69万元，同比减亏36.74%[2][5][12] - 2023年末总资产81938.28万元，较期初降17.67%[5] - 2023年末所有者权益5157.47万元，较期初降73.14%[5] 现金流数据 - 2023年经营现金流净额 - 1884.42万元，同比增80.35%[5][14] - 2023年货币资金3078.44万元，较期初减60.26%[8] - 2023年合同负债1734.59万元，较期初增120.33%[8] 收支变动数据 - 2023年信用减值损失 - 187.18万元，较上期减86.09%[11] - 2023年资产减值损失 - 1840.81万元，较上期减70.89%[12] - 2023年营业外支出327.69万元，较上期增2149.74%[12] 其他现金数据 - 2023年收到税费返还2571.96，较2022年减35.08%[14] - 2023年支付其他经营现金10043.07，较2022年增31.21%[14] - 2023年取得投资收益现金0.00，较2022年减100.00%[14] - 2023年处置固定资产现金净额197.26，较2022年减85.78%[14] - 2023年购建固定资产支付现金376.74，较2022年减76.47%[14] - 2023年取得借款现金20990.00，较2022年减50.14%[14] - 2023年收到其他筹资现金39004.55，较2022年增163.46%[14] - 2023年现金及等价物净增加额1045.02，较2022年增114.83%[14] - 2023年期初现金及等价物余额174.99，较2022年减97.58%[14]

业绩审计 - 中兴财光华对公司2022年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] - 2022年度审计报告相关影响已消除[1] 监事会行动 - 监事会同意《专项说明》[1] - 督促管理层及子公司配合调查[1] - 推动案件结案维护权益[1]

关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225009 号 目 录 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225009 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了长方集团 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 225002 号无保留意见审计报告。 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙 ...

业绩相关 - 公司2023年度财报于2024年4月25日获标准无保留意见审计报告[2] - 公司2022年度财报于2023年4月27日获带强调事项段无保留意见审计报告[2] 过往问题处理 - 2022年控股子公司因阻碍监管检查等被立案[2] - 2023年现任管理团队无阻挠检查情况[4] - 公安起获掩埋凭证封存，截获未损凭证移交公司[4] 影响消除 - 2022年度审计报告强调事项对2023年财报影响消除[4]

内部控制审计 - 审计公司对长方集团2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为长方集团于该日保持有效财务报告内控[6]