深圳市长方集团股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

深圳市长方集团股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第三十七次会议相关事项 的事前认可意见 公司向关联方新增借款额度，该关联交易系公司关联方对公司提供财务支持，有 利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金需求、缓解资金压力，符合公司经营发 展的需要。公司及子公司以各自房产为公司向关联方借款余额及新增借款额度提供顺 位抵押担保系为满足公司融资需求同关联方协商确定，不存在损害公司全体股东利益 的情形。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第三十七 次会议审议，关联董事应当回避表决。 独立董事：王寿群、朱星文、阮军 日期：2023年10月16日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司独立董事规则》《上市 公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第三十七次会议拟审议的议 案进行了审查和监督，亦认真审阅了议案的相关资料，现基于独立、客观的判断发表 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-120 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司向关联方新增借款额度暨以资产为公司向关联方借款 余额及新增借款额度提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第 四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 向关联方新增借款额度暨以资产为公司向关联方借款余额及新增借款额度提供抵押 担保的议案》，公司拟向关联方深圳车仆实业控股有限公司（以下简称"车仆实业"） 新增 10,000 万元借款额度，借款年利率为 6%，借款期限一年（以每笔借款金额到账 之日起计算）。公司及子公司拟以各自资产为公司向车仆实业的借款余额及拟新增借 款额度提供顺位抵押担保。 车仆实业的实际控制人为王刚先生，与公司董事长王敏先生系兄弟关系，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。该事项尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"长方集团"）于2023年9月1日披露 了《关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-102）， 江西省南昌市中级人民法院将于2023年9月29日10时至2023年9月30日10时止（延时除 外）在南昌市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖南昌祥平科技集团有 限公司（以下简称"祥平科技"）持有的公司78,478,085股股份（占公司总股份9.93%）。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-115 深圳市长方集团股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告 经查询淘宝网司法拍卖网络平台，本次拍卖已按期进行， 现将本次司法拍卖的 进展情况公告如下： 一、控股股东股份被司法拍卖的进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次网络拍卖竞 价结果如下： 1、王刚以最高应价竞得祥平科技持有的26,159,361股长方集团股票，该标的物拍 卖成交价格为人民币41,076,526元。 ...

一、本次权益变动事项概述 1、本次权益变动即股东减持情况 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-114 深圳市长方集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东骆科树保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2023-073）。公司于近日收到骆 科树出具的《简式权益变动报告书》，骆科树在 2023 年 9 月 25 日通过集中竞价交易 的方式卖出公司股份，具体情况如下： 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治 理结构及持续经营产生影响。 3、公司将持续关注骆科树减持计划后续的实施情况，并按照相关规定督促其及 时履行信息披露义务。 三、备查文件 1、信息披露义务人骆科树出具的《简式权益变动报告书 ...

深圳市长方集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市长方集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 长方 股票代码：300301 信息披露义务人：骆科树 住所：云南省文山壮族苗族自治州 通讯地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市 股份变动性质：减少 签署日期：2023 年 9 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、 法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在深圳市长方集团股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在深圳市长方集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-113 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 督管控不到位，经公司自查发现康铭盛前期财务报表存在重大会计差错，在2022年12 月31日尚未完成前期财务报表重大会计差错的更正审议及整改规范工作。具体内容详 见公司于2023年4月29日披露的由中兴财光华出具的《内部控制审计报告》（中兴财 光华审专字(2023)第225004号）。 二、公司实施其他风险警示期间所采取的措施 1、截至目前，公司已完成2021年度财务报表会计差错的更正工作，具体内容详 见公司于2023年1月20日披露的《关于前期会计差错更正的提示性公告》（公告编号： 2023-007）及2023年4月29日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号： 2023-053）。 2、2023年4月27日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）出具了《关于深圳市长方集团股份有限公司原2021年度审计报告无法表 示意见涉及 ...

深圳市长方集团股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事 会第三十六次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见： 一、关于向实际控制人及其关联方新增担保额度的独立意见 独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议 审议有关事项的独立意见 本次新增关联担保事项符合公司实际经营情况和整体发展需要，有利于推动公司 现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司关联董事王敏先 生对本议案回避表决，决策程序合法、有效，我们同意本次向实际控制人王敏先生及 其关联方新增担保额度事项。 独立董事：王寿群、朱星文、阮军 2023 年 9 月 15 日 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-109 深圳市长方集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份被裁定司法拍卖的公告 1、本次股份被拍卖的基本情况 2、股东股份累计被拍卖情况 截至本公告披露日，李迪初除本次所持公司41,949,552股股份被裁定司法拍卖之 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）收到广东 省深圳市中级人民法院（以下简称"法院"）出具的《执行裁定书》（2023）粤03执 1321号之一。具体情况如下： 一、《执行裁定书》主要内容 申请执行人邓子长、邓子权与被执行人南昌祥平科技集团有限公司、李迪初股权 转让纠纷一案，广东省高级人民法院（2023）粤民终1240号民事判决已经发生法律效 力。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容，申请执行人向法院申请强制执 行，请求强制被执行人支付股权转让差额损失及担保费等。 在诉讼过程中，法院冻结了李迪初持有的公司41,949,552股股票。现申请执行人 向法院提出申请，要求拍卖上述财产以清偿债务 ...

深圳市长方集团股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议相关事项 的事前认可意见 一、关于向实际控制人及其关联方新增担保额度的事前认可意见 公司在王敏先生及其关联方为公司及公司合并报表范围内子公司向银行或其他 金融机构申请授信额度提供 40,000 万元担保额度的基础上新增担保额度 20,000 万元 系基于公司现阶段生产经营及实际需求。实控人王敏先生及其关联方为公司或公司合 并报表范围内子公司提供担保不收取担保费用，是支持公司发展的体现，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。我们同意将本议案提 交至公司第四届董事会第三十六次会议审议。 独立董事：王寿群、朱星文、阮军 2023 年 9 月 15 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作 为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第三十六次会议 ...