业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入364,730,708.38元，同比上升3.89%[12] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-280,654,017.02元，同比下降47.59%[12] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-200,150,393.23元，母公司报表未分配利润为12,117,839.56元[25] - 2024年度公司计提资产减值损失和信用减值损失合计-258,437,360.84元[29] - 截至2024年12月31日，公司实收股本为479,263,798.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一[31] 未来计划 - 2025年度公司为全资子公司鸿秦科技、湖南同有提供担保，预计合计担保额度不超过20,000.00万元[38] - 鸿秦科技、湖南同有拟在未来12个月内分别向银行申请不超过10,000.00万元的综合授信额度[38] 关联交易 - 2025年度公司与北京忆恒创源科技股份有限公司日常关联交易总金额不超3000万元（含税），与北京泽石科技有限公司不超2000万元（含税）[41] 薪酬方案 - 2025年度公司非独立董事仅领取担任公司其他岗位的薪酬[45] - 2025年度公司独立董事每年发放津贴10万元（含税），必要费用据实报销，无其他报酬福利[49] 议案审议 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案审议结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6][11][14][19][22][24][26][30][32][36][39][7][15][23][27][33][40] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》审议结果为6票同意，0票反对，0票弃权[43] - 《关于2025年度非独立董事薪酬预案的议案》审议结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议[47][48] - 《关于2025年度独立董事薪酬预案的议案》审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议[51][52] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案》审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权[56] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议[57][59][60] - 《2025年第一季度报告》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[63] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权，公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[64][65]

业绩总结 - 2024年净利润为-2.8065401702亿元，2023年为-1.9015311331亿元，2022年为-0.1999999275亿元[6] - 2024年营业收入为3.6473070838亿元，2023年为3.5107272868亿元，2022年为4.3528550754亿元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[5] - 2024年现金分红总额为0元，2023、2022年也为0元[6] 研发投入 - 2024年研发投入为0.7626855003亿元，2023年为0.740019682亿元，2022年为0.7076321825亿元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例19.20%[6]

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 内控情况 - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是企业董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]

北京同有飞骥科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-04168 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-04168 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京同有飞骥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04167 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04167 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

财务业绩 - 2024年公司收入36473.07万元，较上期增长3.9%[4][26] - 2024年营业成本21298.37万元，较上期下降6.9%[26] - 2024年营业利润和净利润亏损扩大，基本和稀释每股收益下降[26] - 2024年末资产总计16.76亿元，较期初下降9.66%[18] - 2024年末负债合计6.11亿元，较期初增长16.29%[21] - 2024年末股东权益合计10.65亿元，较期初下降20.09%[21] - 2024年经营活动现金流量净额由盈转亏[30] 资产与负债 - 2024年末货币资金较期初减少，交易性金融资产增加[109][110] - 2024年末应收票据和应收账款账面余额有增减，坏账准备有变化[110][117] - 2024年末存货账面余额和账面价值减少[126] - 2024年末固定资产账面价值增加，在建工程进度100%[130][131] - 2024年末无形资产账面原值增加[132][134] - 2024年末受限资产和短期借款增加，应付账款减少[143][144] 商誉与减值 - 截至2024年12月31日商誉账面价值为10580.04万元[7] - 2024年对鸿秦科技商誉计提减值准备25593.697885万元[137][138] 子公司情况 - 公司持有同有科技（香港）等多家子公司股份[166] - 北京忆恒创源和北京泽石科技有营收和净利润数据[169] 费用与收益 - 2024年研发支出为7626.86万元，较上期增加[165] - 2024年税金及附加、销售费用等有变化[153] - 2024年其他收益、投资收益等有变化[157] 其他要点 - 公司财务报表于2025年4月25日经董事会决议批准[44] - 公司以一年12个月为营业周期，人民币为记账本位币[47][48]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事王永滨均出席[3] - 2024年召开两次独立董事专门会议，王永滨均参加[7] - 2024年未召开提名委员会会议[6] 议案审议 - 2024年4月24日薪酬与考核委员会审议通过董事薪酬预案等议案[6] - 2024年4月24日审计委员会审议通过高级管理人员薪酬方案等议案[6] - 2024年4月24日独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案[7] - 2024年6月13日独立董事专门会议审议通过向银行申请授信额度暨关联交易议案[7] - 2024年4月24 - 25日会议审议通过董事薪酬预案等议案[25] - 2024年4月24 - 25日会议审议通过续聘会计师事务所议案[20] 公司情况 - 2024年度关联交易遵循原则，决策程序合法有效[15] - 2024年度公司及相关方未违反承诺[17] - 2024年度公司不存在被收购情况[18] - 2024年度财务会计报告等信息真实完整准确[19] - 报告期内未更换财务负责人[21] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更或差错更正[23] - 报告期内董事和高级管理人员无变动[24] - 2024年度无制定或变更股权激励等计划情况[26] 股份回购 - 报告期内因业绩考核未达标等原因回购注销243.9万股限制性股票[26]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开两次独立董事专门会议[6] - 2024年4月24日薪酬与考核委员会会议审议多项议案[7] 公司决策 - 2024年未召开战略委员会会议[5] - 2024年未变更会计师事务所，4月25日续聘大信[19] - 2024年未更换财务负责人[20] 财务与激励 - 因2023业绩考核未达标，办理243.9万股回购注销手续[24] - 2024年无制定或变更股权激励计划情况[24] 合规情况 - 2024年度关联交易遵循原则，决策程序合法有效[14] - 2024年度公司及相关方未违反承诺[15] - 2024年度公司不存在被收购情况[16] - 报告期无会计政策等变更或重大差错更正[21] - 报告期董事和高级管理人员无变动[22]

2025 年 4 月 25 日 董 事 会 北京同有飞骥科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王永滨、郑登津、吴蕊出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的有关规定，董事会对独立董事任职经历、履职情况 及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下： 董事会认为，独立董事王永滨、郑登津、吴蕊在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事郑登津均出席[4,5] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议多项议案[6,7] - 2024年度提名委员会未召开会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，郑登津参加[8] 公司运营 - 2024年未出现需独立董事行使特别职权事项[10] - 2024年关联交易遵循原则，决策程序合法有效[16] - 2024年公司及相关方未违反承诺，未被收购[17,18] 财务相关 - 2024年财务信息、内部控制评价报告真实完整准确[19] - 2024年未变更会计师事务所，续聘大信[20] - 报告期内无会计准则外会计政策变更[22] 人事变动 - 报告期内未更换财务负责人[21] - 报告期内董事和高级管理人员无变动[23] 薪酬与激励 - 2024年4月通过董事薪酬预案和高管薪酬方案[24] - 因2023业绩未达标，回购注销243.9万股限制性股票[25] - 2024年无制定或变更股权激励计划情况[25]