股份回购 - 拟回购资金不低于8000万元且不超过1亿元，价格不超9.87元/股[2] - 已回购股份1138400股[3] - 调整后回购价格上限为9.74元/股[4] - 预计剩余可回购股份数量为9571293股[4] - 预计回购股份总数上限为10709693股，占总股本0.7605%[4] 权益分派 - 以1407166327股为基数，每10股派现金股利1.30元[3] - 2024年年度权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[3] - 实际现金分红总额为182931622.51元[4] - 按总股本折算每10股现金分红为1.298949元/10股[4] - 按总股本折算每股现金分红为0.1298949元/股[4]

权益分派 - 公司总股本1,408,304,727股，1,138,400股不参与分派[2] - 2024年以1,407,166,327股为基数，每10股派1.30元（含税）[2] - 深股通等部分投资者每10股派1.17元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日[6] - 除权除息日为2025年6月13日[6] 红利金额 - 本次实际现金分红总额为182,931,622.51元[7] - 按总股本折算每10股现金分红为1.298949元/10股[7] - 按总股本折算每股现金分红为0.1298949元/股[7] 除权除息参考价 - 除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价 - 0.1298949元/股）/（1 + 0）[7]

股份回购方案 - 公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份 回购资金总额不低于人民币8000万元且不超过1亿元 回购价格不超过9.87元/股 [2] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 若36个月内未使用则予以注销 [2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [2] 股份回购进展 - 截至2025年5月31日 公司已回购股份113.84万股 占总股本的0.0808% [3] - 最高成交价5.98元/股 最低成交价5.82元/股 成交总金额677.56万元 [3] - 回购资金来源为公司自有资金 符合回购方案要求 [3] 交易合规性说明 - 回购操作符合深交所上市公司自律监管指引第9号规定 [3] - 未在重大事项敏感期进行回购操作 [3] - 委托价格未触及当日涨幅限制 未在集合竞价时段操作 [3] 后续实施计划 - 公司将根据市场情况继续实施回购计划 [4] - 将按规定履行信息披露义务 [4]

回购计划 - 拟用自有或自筹资金8000万 - 1亿元回购股份，价格不超9.87元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购1138400股，占总股本0.0808%，成交6775602元[3] - 最高成交价5.98元/股，最低成交价5.82元/股[3] 后续安排 - 后续继续实施回购计划，及时履行信息披露义务[5]

公司信息变更 - 董事会办公室迁至深圳市龙岗区平湖街道华宝路99号聚飞光电大厦[1] - 联系电话变更为0755 - 23678799，传真同号[1] - 变更信息自公告披露日起启用，其他联系方式不变[1]

回购计划 - 公司拟用8000万 - 1亿元自有或自筹资金回购股份，价格不超9.87元/股，期限12个月[3] 首次回购 - 2025年5月22日首次回购837,400股，占总股本0.0595%，金额5007472元[4] - 首次回购最高成交价5.98元/股，最低5.96元/股[4] 后续安排 - 公司后续将依市场情况继续实施回购并披露信息[5]

股东会信息 - 公司2025年4月19日刊载召开2024年度股东会通知及17项议案[3][4] - 2025年5月19日下午14:30现场会议召开，网络投票同日进行[6][7] - 出席现场会议8名股东及代理人，代表258,401,798股，占比18.3484％[8] - 参加网络投票537名股东，代表41,143,879股，占比2.9215％[9] - 现场和网络投票共545名，代表299,545,677股，占比21.2699% [10] 议案表决 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》总同意298,322,801股，占比99.5918％，中小股东同意占比97.0379％[16] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》总同意占比99.5909%，中小股东同意占比97.0318%[22] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》总同意占比99.5781%，中小股东同意占比96.9388%[24] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总同意占比99.6036%，中小股东同意占比97.1241%[27] - 《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》总同意占比99.5777%，中小股东同意占比96.9357%[29] - 《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》总同意占比99.5668%，中小股东同意占比96.8565%[31] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》总同意占比99.5316%，中小股东同意占比96.6012%[33] - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》总同意占比99.5232%，中小股东同意占比96.5401%[36] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》总同意占比99.4392%，中小股东同意占比95.9312%[38] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总同意占比92.3996%[44] - 《关于公司〈未来三年（2025—2027 年）股东回报规划〉的议案》总同意占比99.5625%，中小股东同意占比96.8255%[47] - 《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》总同意占比92.3828%，中小股东同意占比44.7314%[49] - 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》总同意占比51.8256%，中小股东同意占比44.6393%[51] - 《关于增加公司注册资本的议案》总同意占比99.5186%，中小股东同意占比96.5069%[53] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总同意占比99.5549%，中小股东同意占比96.7707%[55] 其他 - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》待表决[18] - 部分议案中小股东反对比例较高，如《关于对控股子公司提供财务资助的议案》中小股东反对占比53.6772%[51] - 各议案弃权股数中，未投票默认弃权股数79,300 - 94,300股不等[45,47,49,51,53,55] - 各议案均表决通过[46,48,50,52,54,56] - 律师认为本次股东会合法有效[57]

会议基本信息 - 现场会议于2025年5月19日下午14：30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[4] - 公告发布时间为2025年5月19日[58] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东545人，代表股份299,545,677股，占公司有表决权股份总数的21.2699％[6] - 通过现场投票的股东8人，代表股份258,401,798股，占公司有表决权股份总数的18.3484％[6] - 通过网络投票的股东537人，代表股份41,143,879股，占公司有表决权股份总数的2.9215％[6] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意298,322,801股，占比99.5918％[8] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意298,310,301股，占比99.5876％[11] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意298,320,301股，占比99.5909％[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意298,281,901股，占比99.5781％[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意298,358,401股，占比99.6036％[18] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》总表决同意298,280,601股，占比99.5777％[22] - 议案1 - 9均由出席股东会的股东表决通过，各议案总表决同意股数及占比、中小股东同意股数及占比有别[26][29][32][34][37][41][44][47][50] 重要议案详情 - 增加公司注册资本议案，总表决同意298,103,581股，占比99.5186％，反对836,588股，占比0.2793％，弃权605,508股，占比0.2021％，中小股东表决同意39,841,883股，占比96.5069％等[51][52] - 修订《公司章程》议案，总表决同意298,212,501股，占比99.5549％，反对696,488股，占比0.2325％，弃权636,688股，占比0.2126％，中小股东表决同意39,950,803股，占比96.7707％等[54][55] 其他信息 - 广东生龙律师事务所认为本次股东会召集和召开程序等均合法有效[56] - 备查文件含《深圳市聚飞光电股份有限公司2024年度股东会决议》和广东生龙律师事务所《关于深圳市聚飞光电股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》[57]

公司基本信息 - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是2025年5月15日，方式为线下交流 [1] - 参与单位有华福证券、中信证券、湖南盛力投资等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书于芳 [1] 2025年第一季度经营情况 - 实现营业收入7.79亿元，同比增长21.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7,066.10万元，同比下滑3.2% [1] - 扣非净利润5,172.59万元，同比增长10.89% [1] 未来盈利增长驱动因素 - Mini LED背光应用方案渗透率提升，车用LED、中尺寸LED背光全球市占率提升，传统业务海外市场占有率提升，光耦等新产品市场拓展 [1][2] 产业并购重组态度 - 公司对并购持开放态度，积极发掘与主营业务协同性强、符合长期战略规划的潜在投资对象，不排斥购买有技术优势的企业 [2] 应收账款情况 - 随着业务范围及规模扩大，客户多为行业头部企业，应收账款余额增长，目前应收及应付账款规模与业务发展匹配，呆坏账风险整体可控 [2] Mini LED业务情况 - 产业链技术迭代创新使Mini LED背光方案成本逐年降低，国家政策拉动及大屏化趋势加速，公司Mini LED业务成长速度超越行业平均增速 [2] - 公司积极推出领先方案，在国内主流品牌和韩系、日系客户中取得份额和突破，在惠州和芜湖扩充生产线，实现销售额快速增长 [2] 资本开支方向 - 各产品根据市场需求扩充生产线设备，扩建集中在Mini LED、车用、中尺寸、传统业务海外市场扩张及光耦等新产品 [2] 关税影响情况 - 公司在美国无直接业务收入，多元化客户结构和交货区域增强抵御国际风险能力，目前关税影响有限，将密切关注相关变化并调整策略 [3]

股份回购 - 公司拟用8000万 - 1亿元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购价不超9.87元/股，用于员工持股或激励[2] - 未使用部分36个月内注销，实施期限12个月[2] 进展情况 - 截至2025年4月30日，尚未实施回购[3]