深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促 进企业可持续发展，维护股东合法权益。2023 年度深圳市聚飞光电股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业内部控制基本规范》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有关法律法规的规定和要求，对本公司内部控制体系及运 行情况进行了自查，并对公司 2023 年内部控制情况的合理性、有效性进行了评 价，评价情况如下： 一、公司基本情况 深圳市聚飞光电股份有限公司前身为 2005 年 9 月 15 日成立的深圳市聚飞光 电有限公司，本公司系原深圳市聚飞光电有限公司整体变更而来。2012 年 3 月 19 日在深交所挂牌上市（股票简称：聚飞光电，股票代码：300303）。 统一社会信用代码：91440300779871060C； 法定代表人：邢美正 注册资本：1,342, ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司坚持中高端产品发展战略，持续加大研发投入，受益于终端消费市场的缓 慢复苏，新能源汽车的蓬勃发展和 Mini LED 产品市场渗透率的快速提升，公司的综合营业收入 实现了稳定增长，在推动核心业务健康发展的同时，保证了产品综合毛利率稳中有升。全年实现 营业总收入 251,219.57 万元，比上年同期增长 11.07%；归属于上市公司股东的净利润为 23,004.51 万元，比上年同期增长 22.27%。 报告期内，公司 LED 产品实现销售收入 230,819.63 万元，比上年同期上升 11.93%，占营业 收入的 91.88%，产品综合良率达 99.32%。 多年来，公司一方面对现有技术不断升级创新，积极布局新兴技术，提升产品附加值；另一 方面坚持优化业务组合、提升内部运营效率，降低三地经营成本，提高利润空间。报告期内，公 司综合性能指数优异的系列新产品不断推向市场，结合公司长期积累的产品技术和客户资源，为 公司带来新的业务增长动能。随着未来全球经济逐渐走向上升周期，产业链向中国大陆转移的趋 势加快，相关产业链将再度升级。 （1） ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__吉杏丹_作为_深圳市聚飞光电__股份有限公 司第_六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人_深圳市聚飞光电股份有限公司_的_董事会__提名 为_深圳市聚飞光电_股份有限公司（以下简称该公司）第 _六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳市聚飞光电__股份有限公司第 _五_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如 ...

关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日披 露了《关于会计政策变更的公告》，根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，对财务报表数据追溯调整如 下： 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"），其中 "关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日 起施行，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更及追溯调整，是公司根据财政部发布的相关规 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 董 事 会 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市聚飞光电股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，并结合独立董事出具的《关于独立性自查报告》，认为公司独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 2024 年 3 月 29 日 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以书面 方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加 监事 3 人，其中马君显先生以通讯方式参加，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相 关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、会议以 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止2023年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存 货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评 估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提 相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10064 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | 1 | | | 况汇总表 | | | 专项报告第 1 页 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10064 号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公 司财务报表无重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 1 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 1 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，根据业务发展和未来审计 ...