证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-026 深圳市聚飞光电股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于<回购公司股 份方案>的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份。公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次 回购的股份将用于后续实施员工持股计划或者股权激励，若公司未能在股份回购完成 后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。本次回购股份资金不低于人 民币 8,000 万元且不超过人民币 1 亿元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民 币 9.87 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购 数量以回购结束时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ...

廣 東 生 龍 律 師 事 務 所 GUANGDONG SHENGLONG LAW FIRM 广东生龙律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 （2025）粤生意字第 725 号 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东生龙律师事务所接受深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派窦金平律师、史利琼律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称"《实施细则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市聚飞光电股份有限公司 章程》以下简称"《公司章程》"的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文 件和材料。本所律师得到公司如下保证：即其已提供了本所律师认为 地址：中国 广东 深圳 龙岗区中心城清林东路 2 号 邮编 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-025 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公 司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除上市公司董事、监 事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东及股东 代表。 一、会议召开情况 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：30。 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15－9：25、9：30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是2025年5月15日，方式为线下交流 [1] - 参与单位有华福证券、中信证券、湖南盛力投资等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书于芳 [1] 2025年第一季度经营情况 - 实现营业收入7.79亿元，同比增长21.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7,066.10万元，同比下滑3.2% [1] - 扣非净利润5,172.59万元，同比增长10.89% [1] 未来盈利增长驱动因素 - Mini LED背光应用方案渗透率提升，车用LED、中尺寸LED背光全球市占率提升，传统业务海外市场占有率提升，光耦等新产品市场拓展 [1][2] 产业并购重组态度 - 公司对并购持开放态度，积极发掘与主营业务协同性强、符合长期战略规划的潜在投资对象，不排斥购买有技术优势的企业 [2] 应收账款情况 - 随着业务范围及规模扩大，客户多为行业头部企业，应收账款余额增长，目前应收及应付账款规模与业务发展匹配，呆坏账风险整体可控 [2] Mini LED业务情况 - 产业链技术迭代创新使Mini LED背光方案成本逐年降低，国家政策拉动及大屏化趋势加速，公司Mini LED业务成长速度超越行业平均增速 [2] - 公司积极推出领先方案，在国内主流品牌和韩系、日系客户中取得份额和突破，在惠州和芜湖扩充生产线，实现销售额快速增长 [2] 资本开支方向 - 各产品根据市场需求扩充生产线设备，扩建集中在Mini LED、车用、中尺寸、传统业务海外市场扩张及光耦等新产品 [2] 关税影响情况 - 公司在美国无直接业务收入，多元化客户结构和交货区域增强抵御国际风险能力，目前关税影响有限，将密切关注相关变化并调整策略 [3]

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-024 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第六次会 议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司 拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。公司 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购的股份将用于后续实 施员工持股计划或者股权激励，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述 用途，未使用部分将予以注销。本次回购股份资金不低于人民币 8,000 万元且不超过 人民币 1 亿元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币 9.87 元/股（含本数）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购数量以回购结束时实际回购 数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露的《关 ...

回购计划 - 回购资金不低于8000万元且不超过1亿元[3] - 回购价格不超过9.87元/股[3] - 按8000万元测算，预计回购约8105370股，占总股本约0.58%[4] - 按1亿元测算，预计回购约10131712股，占总股本0.72%[4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月内注销[3] - 回购方案于2025年4月18日经董事会和监事会审议通过，无需提交股东会审议[27] 减持计划 - 董事长邢美正拟减持不超2000万股，占总股本1.4201%[6][23] - 副总经理李丹宁拟减持不超45万股，占总股本0.0320%[6][23] - 董事会秘书于芳拟减持不超50万股，占总股本0.0355%[6][23] - 减持期间为2025年4月21日至7月20日[6] 股份情况 - 回购前有限售条件股份87607541股，占比6.22%；无限售条件股份1320697186股，占比93.78%[20] - 按上限回购后，有限售条件股份97739253股，占比6.94%；无限售条件股份1310565474股，占比93.06%[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产59.89亿元，净资产37.12亿元，流动资产41.57亿元，货币资金6.58亿元，资产负债率37.66%[20] - 回购资金上限1亿元，约占总资产1.67%，约占净资产2.69%[20] 信息披露 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户[30] - 公司将在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露[30] - 公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，将自该事实发生之日起3个交易日内予以披露[30] - 每月前3个交易日内公司将及时披露截至上月末回购进展情况[30] - 回购期限过半仍未实施回购方案，董事会应公告未能实施原因和后续安排[30] - 回购期限届满或方案实施完毕，公司将停止回购，2个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[30] - 公司应在回购结果暨股份变动公告中对照实际与方案情况并作出解释和说明[31] 备查文件 - 公司第六届董事会第六次会议决议[32] - 公司第六届监事会第六次会议决议[32] - 深圳证券交易所要求的其他文件[32]

股份回购 - 公司拟用8000万元 - 1亿元自有资金回购股份[2] - 若未用于员工持股或激励，未使用部分36个月内注销[2] - 董事会2025年4月18日通过回购方案[2] 股东信息 - 李晓丹为前十股东之首，持股143251643股，比例10.17%[2] - 邢美正为前十股东第二，持股108851644股，比例7.73%[2] - 香港中央结算有限公司为前十股东第三，持股26251742股，比例1.86%[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[6]

公司经营情况 - 2024 年年度营业总收入 305,343.13 万元，同比增长 21.54%；归属于上市公司股东的净利润 33,961.75 万元，同比增长 47.63%；扣非净利润 24,350.14 万元，同比增长 43.73% [1] - 2024 年公司 LED 产品销售收入 277,831.74 万元，同比上升 20.37%，占营业收入 90.99%，产品综合良率达 99.32% [2] - 2025 年第一季度营业收入 7.79 亿元，同比增长 21.08%；归属于上市公司股东的净利润 7,066.10 万元，同比下滑 3.2%；扣非净利润 5,172.59 万元，同比增长 10.89% [2] 业务问答情况 Mini LED 业务 - 随着产业链技术迭代创新，成本降低，政策拉动及大屏化趋势，公司 Mini LED 业务成长超行业平均增速 [2] - 公司推出领先方案，在国内主流品牌保持份额，在韩系、日系客户取得突破，在惠州和芜湖扩充生产线，实现销售额快速增长 [2] - Mini LED 价格区间相差大，与应用环境、分区数量及技术方案强相关 [2] Micro LED 业务 - 公司 Micro LED 超高清显示设备具有高色域、低功耗等独特优势 [2] 车用 LED 业务 - 车规级产品涵盖仪表盘、车用显示等领域，车用显示业务高速增长，与国际核心供应商合作，布局 Mini LED 和 HUD 产品，全球市场占有率提升 [3] 车用照明业务 - 进入众多主机客户和 Tier1 客户供应链，大功率产品进入部分厂商资源池，ISD 领域获多个品牌采用 [3] 资本开支方向 - 主要用于各产品扩充生产线设备，扩建集中在 Mini LED、车用、中尺寸、传统业务海外市场扩张及光耦等新产品 [3] 红外产品应用 - 应用于智能穿戴、3D 感测等领域，应用于智能戒指的产品稳定交付国外品牌，VCSEL 产品在多领域量产 [4] 光耦业务进展 - 高速光耦产品在多领域应用获好评，有望成新利润增长点；部分传感器产品样品测试良好，搭建新生产线，部分环境光传感器在开发 [4] 关税影响 - 公司在美国无直接业务收入，多元化客户结构和交货区域增强抵御国际风险能力，目前关税影响有限，将密切关注并调整策略 [5]

纪要涉及的公司 聚飞光电 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现与增长点** - 2024 年度收入和利润双增长，Mini LED 背光用于电视大尺寸屏幕销售突出，政府补贴刺激大尺寸电视销量；车用 LED 因新能源汽车发展增长 20%-30%；中尺寸显示产品因供应链转移和国内厂商需求增加而增长[3] - 2025 年一季度延续增长，Mini LED 背光和车用 LED 需求强劲，海外订单积极，国内大尺寸高价屏幕需求旺盛，但费用因固定资产投资和研发增加而增长[3] 2. **国际贸易应对** - 一季度收入同比增长 20%，利润下降 3%，扣非净利润增长 10%，利润下滑因政府补助减少和理财收益率下降 - 购买保本型大额存单，布局全球市场应对风险[6] 3. **2025 年业绩展望** - 对 Mini LED 背光产品市场需求有信心，加大投资和战略布局，预计全年稳健发展[7] 4. **MiniLED 领域布局与预期** - 作为备选供应商产品确定性强，车用产品今年推出业绩有保证，中小尺寸高端产品需求旺盛，海外市场预计增长[8] 5. **产能规划与扩展** - 产能集中在深圳、惠州和芜湖，华南地区紧张，今年在惠州扩建，深圳办公大楼启用后改造生产基地，考虑租赁厂房或在深圳投资[9] 6. **股权激励与分红** - 持续推进股权激励，基于经营业绩测算指标确保目标合理可实现 - 每年分红金额和比例在同行中较高，银行授信额度高用于提高资金利用效率[11][12] 7. **MiniLED 背光业务发展** - 是公司重点发展领域，全球领先，一季度占比提升至 25%，销售收入达 7.8 亿，与客户终端市场表现相关，预计周转率提升[14] 8. **毛利率下降原因** - 2025 年一季度毛利率下降因 Mini LED 产品占比提高且毛利率低，以及车用照明和显示影响[16] 9. **核算方式调整影响** - 从总额法改为净额法使报表更干净透明，去年按总额法收入 1.5 - 1.8 亿，实际收入 32 亿，采用净额法后毛利率上升给客户端造成压力[18][19] 10. **汽车车载业务** - 2024 年表现稳定，车用显示和背光运营良好，车用照明受干扰但盈利较好，整体照明盈利低于显示 - 2025 年整车增长预计 20%-30%，与整体收入增速同步，产品结构占比 14%-15%，汽车事业部目标增长 20%-30%[20][21][22] 11. **业务增速对比** - 2025 年照明业务增速更快，显示业务全球市占率高提升渗透力慢[23] 12. **三星业务情况** - 三星是大客户，今年需求大，公司供应份额从 20%提升至 30%-40%，参与其 MiniLED 背光项目，今年预计有突破[26][27][28] 13. **电视背光产品价格** - 降价压力一直存在，公司部分传导给供应商，部分通过内部优化消化[29] 14. **光模块业务** - 投入大，去年收入增长未盈利，今年预计盈利，从中低端转向中高端市场，向车用市场验证产品，联合同行发力高附加值产品市场[30] 15. **硅光模块业务** - 目前亏损，技术先进，深圳政府补助资金到账，今年注重技术和品质提升，培育成第二主业[32] 16. **研发投入** - 去年和今年投入多，预计每年亏损约一千一百万，为未来新产业发展布局[33][34] 17. **市场表现** - 2025 年中小尺寸背光市场表现良好，中尺寸预计全年增长 20%-30%；电视背光国内客户需求或下滑，国际客户需求强劲[35][36] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 2025 年一季度新设备投入预算创历年最高，已投入两三个亿[13][39] 2. 公司没有直接对美国出口业务，但受传导影响部分厂家观望，作为全球供应商能找到需求方[40] 3. 公司现金储备丰富，今年资本开支集中在设备，计划厂房改造和扩建，考虑外延并购和培育第二增长点，关注光通信领域[41][42][43]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘事项需提交股东会审议，自通过之日生效[10] 审计费用 - 2025年审计费用83万元，年报70万、内控13万，与上年变动超20%[2] - 2025年年报审计收费增31.75%，内控审计为新增费用[8] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3][4] - 2024年业务收入50.01亿等多项收入数据[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿等[4] 涉诉与处罚 - 金亚科技案涉诉500万，保千里案涉诉1096万[5] - 近三年受行政处罚5次等多项处罚情况[6]