激励计划调整 - 2025年6月27日会议通过作废2023年部分已授未归属限制性股票议案[5] - 因人员离职和绩效原因合计作废49.92万股[6][7] - 激励对象人数由264人调整为255人[7] 影响说明 - 作废处理对公司财务和经营无实质性影响[8] - 监事会认为程序合规，同意作废处理[9]

激励计划基本信息 - 2023年激励计划拟授予第二类限制性股票总量2960万股，占草案公告时公司股本总额2.21%[5] - 2023年激励计划涉及激励对象275人[5] - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] - 第一个归属期权益数量占授予权益总量30%，第二个归属期占30%，第三个归属期占40%[6] 业绩考核目标 - 以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于10%，2024年不低于30%，2025年不低于50%[8] 激励对象调整 - 2023年5月16日，激励对象由275人调整为274人[14] - 2024年4月24日，激励对象由274人调整为264人[14] - 2025年6月27日，激励对象由264人调整为255人[15] 授予价格调整 - 2024年4月24日，限制性股票授予价格由2.76元/股调整为2.56元/股[16] - 2025年6月27日，授予价格由2.56元/股调整为2.43元/股[16] 第二个归属期情况 - 2025年6月27日，董事会同意为255名激励对象办理850.08万股第二类限制性股票归属事宜[18] - 2024年公司净利润增长率达80.51%，满足第二个归属期业绩考核目标[19] - 249名激励对象绩效考核结果为A、B+、B，归属比例100%；6名结果为C，归属比例60%；9名因离职不符条件[20] - 符合归属条件的激励对象255人，可归属850.08万股，占公司总股本0.604%[21] - 董事长邢美正等获授200万股，本次可归属60万股，占获授数量30%[21][22] - 副总经理李丹宁等获授100万股，本次可归属30万股，占获授数量30%[21][22] - 绩效考核等级为A/B+/B的245人，可归属688.2万股，占获授数量30%[22] - 等级为C的6人，可归属11.88万股，占获授数量18%[22] - 255人合计可归属850.08万股，占获授数量29.72%[22] - 公司分两批次办理归属事宜，第一批252名可归属730.08万股，第二批3名可归属120万股[23] 归属影响 - 本次归属限制性股票850.08万股，归属完成后总股本由14.08304727亿股增至14.16805527亿股[29] - 本次归属影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不产生重大影响[29] 相关决议及公告 - 公告包含第六届董事会第七次会议决议[32] - 公告包含第六届监事会第七次会议决议[32] - 公告包含监事会关于归属名单的核查意见[32] - 公告包含广东华商律师事务所相关法律意见书[32] - 公告发布时间为2025年6月27日[33]

激励计划进展 - 2023年4月21日审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年5月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月24日审议通过作废、调整授予价格等议案[14] - 2025年6月27日审议通过第二个归属期归属条件成就等议案[15] 权益分派 - 2022年度以1,321,280,261股为基数每10股派1元[16] - 2023年度以1,321,286,323股为基数每10股派1元[16] - 2024年度以1,407,166,327股为基数每10股派1.3元[16] 授予价格调整 - 激励计划授予价格由2.76元/股调为2.56元/股[16] - 激励计划授予价格由2.56元/股调为2.43元/股[18] 业绩情况 - 2024年净利润339,617,539.93元，增长率80.51%[21] 激励对象情况 - 2024年1249名激励对象绩效A、B+、B，归属比例100%[21] - 2024年6名激励对象绩效C，归属比例60%[21] - 激励对象人数由264人调为255人[31] 归属情况 - 第二个归属期为2025年5月16日至2026年5月15日[19] - 第二个归属期可归属人数255人，数量850.08万股[24][25] - 255名激励对象获授2860万股，本次归属比例29.72%[27] - 公司分两批次办理255名激励对象归属事宜[29] 作废情况 - 9人离职作废42万股限制性股票[30] - 因考核7.92万股限制性股票作废[31] - 本次合计作废49.92万股限制性股票[31]

会议决策 - 2025年6月27日召开第六届监事会第七次会议，3名监事全参加[2] - 审议通过2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就议案[2][3] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案，调为2.43元/股[2][3][5] - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，作废49.92万股[2][5] 权益分派 - 2024年度权益分派2025年6月13日实施完毕，以1407166327股为基数，每10股派1.3元（含税）[3]

激励计划情况 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期9人因个人原因离职不符条件[2] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期255名激励对象主体资格有效[2] - 监事会同意为255名符合条件激励对象办理归属事宜[3]

会议信息 - 2025年6月27日召开第六届董事会第七次会议，5名董事实到[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期可归属850.08万股，涉及255人[3] - 授予价格由2.56元/股调整为2.43元/股[4] - 15人原因致49.92万股限制性股票作废[5] 权益分派 - 2024年度以1407166327股为基数，每10股派1.3元（含税）[4]

股份回购 - 拟回购资金不低于8000万元且不超过1亿元，价格不超9.87元/股[2] - 已回购股份1138400股[3] - 调整后回购价格上限为9.74元/股[4] - 预计剩余可回购股份数量为9571293股[4] - 预计回购股份总数上限为10709693股，占总股本0.7605%[4] 权益分派 - 以1407166327股为基数，每10股派现金股利1.30元[3] - 2024年年度权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[3] - 实际现金分红总额为182931622.51元[4] - 按总股本折算每10股现金分红为1.298949元/10股[4] - 按总股本折算每股现金分红为0.1298949元/股[4]

权益分派 - 公司总股本1,408,304,727股，1,138,400股不参与分派[2] - 2024年以1,407,166,327股为基数，每10股派1.30元（含税）[2] - 深股通等部分投资者每10股派1.17元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日[6] - 除权除息日为2025年6月13日[6] 红利金额 - 本次实际现金分红总额为182,931,622.51元[7] - 按总股本折算每10股现金分红为1.298949元/10股[7] - 按总股本折算每股现金分红为0.1298949元/股[7] 除权除息参考价 - 除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价 - 0.1298949元/股）/（1 + 0）[7]

回购计划 - 拟用自有或自筹资金8000万 - 1亿元回购股份，价格不超9.87元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购1138400股，占总股本0.0808%，成交6775602元[3] - 最高成交价5.98元/股，最低成交价5.82元/股[3] 后续安排 - 后续继续实施回购计划，及时履行信息披露义务[5]

公司信息变更 - 董事会办公室迁至深圳市龙岗区平湖街道华宝路99号聚飞光电大厦[1] - 联系电话变更为0755 - 23678799，传真同号[1] - 变更信息自公告披露日起启用，其他联系方式不变[1]