证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-029 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过权益分派方案情况 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司 2024 年年度权益分派实施公告 中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的股份），向全体股东按每 10 股派 发现金股利 1.30 元（含税）。 2、根据公司 2025 年 4 月 19 日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公 告编号：2025-011），董事会审议通过 2024 年度利润分配预案后至实施前，公司总股 1 本发生变动的，将按照分配比例不变的原则进行调整。 自分配方案披露至实施期间，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 1,138,400 股，不享有参与本次权益分派的权利。公司根据本次权益分派实施方案股 权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数进行利润分配，分派比例保持不 变， 2024 年年度权益分派方案调整如下：以公司现有总股本 1,408,304, ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-028 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于<回购公司股 份方案>的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份。公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次 回购的股份将用于后续实施员工持股计划或者股权激励，若公司未能在股份回购完成 后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。本次回购股份资金不低于人 民币 8,000 万元且不超过人民币 1 亿元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民 币 9.87 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购 数量以回购结束时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-027 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司董事 会办公室已迁至新址办公，办公地址及投资者联系电话发生变更。为保证投资者交流 渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： 变更前： 办公地址：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号。 联系电话：0755-29646311 传真：0755-29646312 变更后： 办公地址：深圳市龙岗区平湖街道华宝路 99 号聚飞光电大厦。 联系电话：0755-23678799 传真：0755-23678799 除上述变更内容外，公司注册地址、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持 不变。以上变更信息自公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此给您带 来不便，敬请谅解。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 23 日 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-026 深圳市聚飞光电股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于<回购公司股 份方案>的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份。公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次 回购的股份将用于后续实施员工持股计划或者股权激励，若公司未能在股份回购完成 后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。本次回购股份资金不低于人 民币 8,000 万元且不超过人民币 1 亿元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民 币 9.87 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购 数量以回购结束时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ...

廣 東 生 龍 律 師 事 務 所 GUANGDONG SHENGLONG LAW FIRM 广东生龙律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 （2025）粤生意字第 725 号 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东生龙律师事务所接受深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派窦金平律师、史利琼律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称"《实施细则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市聚飞光电股份有限公司 章程》以下简称"《公司章程》"的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文 件和材料。本所律师得到公司如下保证：即其已提供了本所律师认为 地址：中国 广东 深圳 龙岗区中心城清林东路 2 号 邮编 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-025 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公 司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除上市公司董事、监 事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东及股东 代表。 一、会议召开情况 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：30。 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15－9：25、9：30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 ...

| | 答：公司在美国地区尚无直接业务收入，公司多元化的客户结 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 构和交货区域以及增强了公司抵御国际风险的能力，目前关税对我 | | | | | 司影响有限。公司将密切关注关税问题、贸易政策、贸易环境的变 | | | | | 化与发展，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，增强公司抗风 | | | | | 险能力。感谢您的关注与支持! | | | | | 本次接待工作严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信 | | | | | 息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信 | | | | | 息泄露等情况。 | | | | 附件清单 | | 无 | | | 日期 | 2025 年 16 日 | 5 | 月 | 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表 3 编号：2025-002 1 | 市占率的提升，传统业务的海外市场占有率提升，及光耦等新产品 | | --- | | 的市场拓展。 | | 2、问：如何看待产业并购重组？ | | 答：公司对并购持开放态度。公司一直积极发掘与主营业务协 | | 同性较强、符合长期战略规划的 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-024 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第六次会 议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司 拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。公司 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购的股份将用于后续实 施员工持股计划或者股权激励，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述 用途，未使用部分将予以注销。本次回购股份资金不低于人民币 8,000 万元且不超过 人民币 1 亿元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币 9.87 元/股（含本数）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购数量以回购结束时实际回购 数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露的《关 ...

回购计划 - 回购资金不低于8000万元且不超过1亿元[3] - 回购价格不超过9.87元/股[3] - 按8000万元测算，预计回购约8105370股，占总股本约0.58%[4] - 按1亿元测算，预计回购约10131712股，占总股本0.72%[4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月内注销[3] - 回购方案于2025年4月18日经董事会和监事会审议通过，无需提交股东会审议[27] 减持计划 - 董事长邢美正拟减持不超2000万股，占总股本1.4201%[6][23] - 副总经理李丹宁拟减持不超45万股，占总股本0.0320%[6][23] - 董事会秘书于芳拟减持不超50万股，占总股本0.0355%[6][23] - 减持期间为2025年4月21日至7月20日[6] 股份情况 - 回购前有限售条件股份87607541股，占比6.22%；无限售条件股份1320697186股，占比93.78%[20] - 按上限回购后，有限售条件股份97739253股，占比6.94%；无限售条件股份1310565474股，占比93.06%[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产59.89亿元，净资产37.12亿元，流动资产41.57亿元，货币资金6.58亿元，资产负债率37.66%[20] - 回购资金上限1亿元，约占总资产1.67%，约占净资产2.69%[20] 信息披露 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户[30] - 公司将在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露[30] - 公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，将自该事实发生之日起3个交易日内予以披露[30] - 每月前3个交易日内公司将及时披露截至上月末回购进展情况[30] - 回购期限过半仍未实施回购方案，董事会应公告未能实施原因和后续安排[30] - 回购期限届满或方案实施完毕，公司将停止回购，2个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[30] - 公司应在回购结果暨股份变动公告中对照实际与方案情况并作出解释和说明[31] 备查文件 - 公司第六届董事会第六次会议决议[32] - 公司第六届监事会第六次会议决议[32] - 深圳证券交易所要求的其他文件[32]

股份回购 - 公司拟用8000万元 - 1亿元自有资金回购股份[2] - 若未用于员工持股或激励，未使用部分36个月内注销[2] - 董事会2025年4月18日通过回购方案[2] 股东信息 - 李晓丹为前十股东之首，持股143251643股，比例10.17%[2] - 邢美正为前十股东第二，持股108851644股，比例7.73%[2] - 香港中央结算有限公司为前十股东第三，持股26251742股，比例1.86%[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[6]