广东华商律师事务所 关于 深圳市聚飞光电股份有限公司 属期归属条件成就及作废部分限制性股票 的 法律意见书 二〇二五年六月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 成就及作废部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市聚飞光电股份有限公 司（以下简称"聚飞光电"或"公司"）委托，担任公司 2023 年限制性股票激励 计划项目的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 （以下 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-035 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"、"本激励计划"）等相关规定： 获授但尚未归属的限制性股票合计 42 万股。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、 公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的公告 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-033 深圳市聚飞光电股份有限公司 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 255 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：850.08 万股，占目前公司总股本的 0.604% 3、归属价格（调整后）：2.43 元/股 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2025 年 6 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议 案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或 "本计划"）授予限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意按规 定，待归属期达到后，为符合条件的 255 名激励对象办理 850.08 万股第二类限 制性股票归属相 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-034 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独 立意见。 同日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了与本次限制性股票激励 计划相关的议案，并就有关事项进行核实且发表了意见。 （二）2023 年 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-035 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 1 一、 公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项 发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了与本次限制性股票激 励计划相关的议案，并就有关事项进行核实且发表了意见。 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归 属期归属条件成就及作废部分限制性股票 的 法律意见书 二〇二五年六月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期归属条件 成就及作废部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市聚飞光电股份有限公 司（以下简称"聚飞光电"或"公司"）委托，担任公司 2023 年限制性股票激励 计划项目的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《 ...

经会议逐项审议，通过了如下议案： 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-032 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日以书面 方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场书面表决方式召开第六届监事会第七次会议。 会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 监事会经核查后认为：根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，本次作废 2023 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对本次激励计划第二个归属期激励对象归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 除激励对象中 9 人因个人原因离职已不符合激励条件以外，公司 2023 年限制性 股票激励计划第二个归属期的 255 名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体 资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-031 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2025 年 6 月 17 日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第六届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场书 面表决方式召开第六届董事会第七次会议。 应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董 事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。 1 公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 13 日实施完毕，以公司当时总股 本 1,408,304,727 股剔除已回购股份 1,138,400 股 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-030 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 二、回购股份价格上限调整原因及结果 公司实施 2024 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 1,408,304,727 股剔除 已回购股份 1,138,400 股后的 1,407,166,327 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利 1.30 元。公司 2024 年年度权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 12 日，除权除 息日为 2025 年 6 月 13 日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） - 1 - 的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-029）。 公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 1,138,400 股，不享有参与本次权益 分派的权利。因此，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按总股本折算的 每 10 股现金分红比例及据此计算证券除权除息参考价的相关参数和公式如下： 本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=（总股本-已回购股 份）×每 10 股现金分红/10 股= ...