| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 3 月 29 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选 举第六届非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会进行资格审查，同意提 名孙晶女士、马君显先生为第六届非职工代表监事候选人。（简历详见附件） 深圳市聚飞光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 1 附件： 第六届监事会非职工监事候选人简历 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，上述 监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10065 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 2023 | 年度募 | | 1-7 | | | 集资金存放与使用专项报告 | | | | | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10065号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简 称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第 十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场书面表决方式召 开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长 邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2023 年度总经理工作报告>的议案》。 2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2023 年度董事会工作报告> ...

深圳市聚飞光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同 意的独立意见，该议案于 2023 年 5 月 16 日经 2022 年度股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度的审计机构， 主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及财务报表附注）进行审计评价；同时，对公司截至 2023 年 12 月 31 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——规范运作》，《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，深圳市聚飞光电股份有限公司（简称"公司 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》 的相关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 根据公司 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，以及中国证券监督管理委员 会于 2020 年 3 月 4 日签发的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82 号），公司获准发行 7,046,881 张可 转债，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 704,688,100.00 元，扣除承销和 ...

关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日披 露了《关于会计政策变更的公告》，根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，对财务报表数据追溯调整如 下： 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"），其中 "关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日 起施行，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更及追溯调整，是公司根据财政部发布的相关规 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以书面 方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加 监事 3 人，其中马君显先生以通讯方式参加，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相 关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、会议以 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10066 号 三、 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10066号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"聚 飞光电"）董事会就 2023 年 12 月 31 日聚飞光电公司财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 聚飞光电公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 内部控制评价报告 | | | 1-11 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柴广跃，男，出生于 1959 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学电子工程系，教授级高级工程师，曾获国家发明奖和科技进步奖。2009 年 3 月至 2017 年 1 月历任深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事、监事会主席。 2005 年 3 月至 2017 年 4 月就职于深圳大学，任教授，2017 年 4 月至 2023 年 6 月就职于深圳技术大学，任教授；2016 年 6 月至今任深圳市恒宝通光电子股份 有限公司及子公司东莞恒宝通公司董事。2016 年 4 月至 2022 年 12 月任深圳市 隆利科技股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今兼任紫光照明技术股份有限 公司独立董事。2020 年 12 月至今深圳安培龙科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情 况。 二、2023 年度履职情况 （一）、出席董事会及股东大会情况 1 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 1 次股东大会会议，本人作为 第五届董事会独立董事，应参加 5 次董事 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 1 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，根据业务发展和未来审计 ...